By The Daily Hodl - 1 έτος πριν - Διάρκεια ανάγνωσης: 2 λεπτά
Άνθρωπος από το Οχάιο χρεώνεται από το CTFC για υποτιθέμενο πρόγραμμα Crypto Ponzi αξίας 12,000,000 $
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging an Ohio man for soliciting over $12 million and 10 Bitcoin (BTC) σε ένα υποτιθέμενο σχήμα Ponzi.
Σύμφωνα με μια νέα δελτίο τύπου, το CTFC προβαίνει σε αγωγές επιβολής του νόμου κατά του Rathnakishore Giri και των δύο εταιρειών του για φερόμενη συγκέντρωση κεφαλαίων από 150 πελάτες με δόλιο τρόπο.
Η CFTC κατηγορεί επίσης τους γονείς του Giri – Giri Subramani και Loka Pavani Giri – ως κατηγορούμενους για φερόμενη κατοχή κεφαλαίων για τα οποία δεν έχουν έννομο συμφέρον.
“The complaint charges that from approximately March 2019 through the present, the defendants engaged in a fraudulent scheme in which they solicited and accepted over $12 million and more than 10 Bitcoin from at least 150 customers to invest in various digital asset investment funds purportedly operated by the defendants.
Σύμφωνα με την καταγγελία, οι κατηγορούμενοι έκαναν πολλές ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις στις προσκλήσεις τους προς τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων κερδών και της υποτιθέμενης επιτυχίας του Giri ως έμπορος ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων».
Το CTFC ισχυρίζεται επίσης ότι ο Giri είπε ψέματα στους επενδυτές σχετικά με σημαντικά γεγονότα και διηύθυνε τις εταιρείες του όπως τα σχέδια Ponzi, χρησιμοποιώντας τα χρήματα που συγκέντρωνε από πελάτες για να χρηματοδοτήσει έναν πολυτελή τρόπο ζωής.
«Η καταγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι στις προσκλήσεις τους προς τους πελάτες, οι κατηγορούμενοι παρέλειψαν ουσιαστικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων των κατηγορουμένων υπεξαίρεσαν κεφάλαια πελατών για να πληρώσουν κέρδη σε άλλους πελάτες με τρόπο παρόμοιο με ένα σχέδιο Ponzi και επίσης υπεξαίρεσαν κεφάλαια πελατών για να πληρώσουν για τον πλούσιο τρόπο ζωής του Giri. περιελάμβανε ενοικιάσεις γιοτ, πολυτελείς διακοπές και πολυτελή ψώνια.
Η καταγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι οι εναγόμενοι συνδύασαν κεφάλαια πελατών με το Giri και τα κεφάλαια των κατηγορουμένων ανακούφισης όταν οι εναγόμενοι μετέφεραν κεφάλαια πελατών στο Giri και τους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και ψηφιακών λογαριασμών διαπραγμάτευσης περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων».
Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σαςΈλεγχος Ενέργεια Τιμή
Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram
Surf Το Daily Hodl Mix
Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια τους πριν πραγματοποιήσουν επενδύσεις υψηλού κινδύνου Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά στοιχεία. Σας ενημερώνουμε ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που ενδέχεται να υποστείτε είναι δική σας ευθύνη. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση κρυπτονομισμάτων ή ψηφιακών στοιχείων, ούτε το The Daily Hodl επενδυτικό σύμβουλο. Παρακαλώ σημειώστε ότι το Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ συνεργατών.
Επιλεγμένη εικόνα: Shutterstock/FlashMovie/Natalia Siiatovskaia
Ο ορθοστάτης Άνθρωπος από το Οχάιο χρεώνεται από το CTFC για υποτιθέμενο πρόγραμμα Crypto Ponzi αξίας 12,000,000 $ εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Το Daily Hodl.
Πρωτότυπη πηγή: Το Daily Hodl