By Bitcoin.com - 1 έτος πριν - Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά
Αναφορά: Ανταλλακτήριο ψηφιακών νομισμάτων Kraken υπό διερεύνηση για παράβαση των κυρώσεων της OFAC
Την Τρίτη, μια πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση αναφέρει ότι το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Kraken βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή έρευνα για φερόμενη παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων, σύμφωνα με πέντε άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Οι άγνωστες πηγές εξήγησαν ότι η έρευνα για το Kraken ξεκίνησε το 2019 και κατηγορείται ότι επιτρέπει σε χρήστες από χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις όπως το Ιράν πρόσβαση στην πλατφόρμα συναλλαγών ψηφιακών νομισμάτων.
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών φέρεται να ερευνά το Kraken
Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης με έδρα το Σαν Φρανσίσκο Kraken φέρεται να βρίσκεται υπό έρευνα από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC), σύμφωνα με αναφέρουν δημοσιεύτηκε από τους New York Times (NYT) στις 26 Ιουλίου 2022. Η Kraken ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2011 από Τζέσε Πάουελ είναι ένα από τα παλαιότερα ανταλλακτήρια ψηφιακών νομισμάτων στον κόσμο.
Η έκθεση των NYT αναφέρει «πέντε άτομα που συνδέονται με την εταιρεία ή γνωρίζουν την έρευνα». Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει επίσης ότι οι ανώνυμες πηγές δεν ήθελαν να κατονομαστούν «για τον φόβο της ανταπόδοσης από την εταιρεία». Σύμφωνα με την περίληψη του editorial, η OFAC ερευνά το Kraken από το 2019 επειδή επέτρεπε σε χρήστες από χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης.
Τα πέντε άτομα που γνωρίζουν το θέμα σχετικά με το Kraken λένε ότι αναμένουν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να επιβάλει πρόστιμο στην πλατφόρμα συναλλαγών του Σαν Φρανσίσκο. Ο Kraken επιβλήθηκε πρόστιμο πέρυσι όταν η αμερικανική επιτροπή εμπορευμάτων μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων (CFTC) χρέωσε την εταιρεία για «παράνομη προσφορά περιθωριοποιημένων συναλλαγών λιανικής σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία».
Εκείνη την εποχή, η CFTC εισέπραξε 1.25 εκατομμύρια δολάρια από τη μητρική εταιρεία της εταιρείας κρυπτογράφησης του Σαν Φρανσίσκο, Payward Ventures Inc., και είπε στον Kraken «να σταματήσει και να σταματήσει από περαιτέρω παραβιάσεις». Οι NYT επικοινώνησαν με τον Kraken και ο επικεφαλής νομικός διευθυντής της εταιρείας, Marco Santori, σημείωσε ότι η ανταλλαγή «δεν σχολιάζει συγκεκριμένες συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές». Η Σαντόρη είπε ακόμη:
Η Kraken παρακολουθεί στενά τη συμμόρφωση με τους νόμους περί κυρώσεων και, γενικά, αναφέρει στις ρυθμιστικές αρχές ακόμη και πιθανά ζητήματα.
Μιλώντας με μια εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, οι δημοσιογράφοι των NYT είπαν ότι η OFAC έκανε παρόμοια δήλωση. «[Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ] δεν επιβεβαιώνει ούτε σχολιάζει πιθανές ή εν εξελίξει έρευνες», είπε το άτομο από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα είπαν ότι η έρευνα της OFAC ξεκίνησε το 2019 όταν ένας πρώην υπάλληλος κίνησε νομική διαδικασία κατά του Kraken και αργότερα διευθέτησε την υπόθεση.
Το σημειώνουν ανώνυμες πηγές των NYT OFAC άρχισε να ψάχνει στους λογαριασμούς Kraken περίπου την ίδια περίοδο και οι λογαριασμοί φέρεται να προέρχονταν από το Ιράν, τη Συρία και την Κούβα. Οι κατηγορίες που ισχυρίζονται ότι ο Kraken βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή έρευνα ακολουθούν την πρόσφατη έκθεση του Bloomberg που λέει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) είναι σύμφωνα με πληροφορίες διερεύνηση της Coinbase για εικαζόμενες μη καταχωρημένες παραβιάσεις τίτλων.
Η αναφορά του Bloomberg σχετικά με το Coinbase είναι παρόμοια με το κύριο άρθρο των New York Times για το Kraken, καθώς επικαλείται ανώνυμα άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Και τα δύο δημοσιεύματα ανέφεραν άτομα εξοικειωμένα με το θέμα σε διάφορες περιστάσεις τον τελευταίο καιρό, και πιο συγκεκριμένα, ιστορίες που αφορούν τον χρεοκοπημένο δανειστή κρυπτονομισμάτων Celsius.
Πώς πιστεύετε για την έκθεση σχετικά με το Kraken που λέει ότι η ανταλλαγή φέρεται να βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή έρευνα; Πείτε μας τη γνώμη σας για αυτό το θέμα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Πρωτότυπη πηγή: Bitcoin.com