By Bitcoin.com - 1 έτος πριν - Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά
Η Σεούλ αναλαμβάνει τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων 160 εκατομμυρίων δολαρίων πρώην υπαλλήλων της Terraform, ιδρυτής
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές στη Νότια Κορέα κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων γουόν που ανήκαν σε πρώην εκπροσώπους της Terraform Labs. Το μέτρο θα πρέπει να αποτρέπει τους υπόπτους στην υπόθεση με την αποτυχημένη εταιρεία blockchain από το να πουλήσουν ακίνητα που μπορεί να έχουν αποκτηθεί με έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι αρχές επιβολής του νόμου της Νότιας Κορέας κινούνται για κατάσχεση ακίνητης περιουσίας που συνδέεται με Terraform, Έκθεση
Οι εισαγγελείς στη Νότια Κορέα έχουν μέχρι στιγμής ελέγξει περιουσιακά στοιχεία 210 δισεκατομμυρίων γουόν (σχεδόν 160 εκατομμύρια δολάρια) που ανήκουν σε υπαλλήλους και στελέχη της Terraform Labs, της εταιρείας πίσω από την κατάρρευση του κρυπτονομίσματος luna και του stablecoin terrausd, ανέφερε ο εθνικός τηλεοπτικός σταθμός KBS.
Το ακίνητο, ως επί το πλείστον ακίνητο, κατασχέθηκε από την κοινή ομάδα έρευνας για το χρηματοοικονομικό έγκλημα και τις κινητές αξίες της Εισαγγελίας της Νότιας Επαρχίας της Σεούλ. Η κίνηση στοχεύει να αποτρέψει οκτώ άτομα από το να διαθέσουν τα περιουσιακά στοιχεία που οι αρχές υποπτεύονται ότι μπορεί να αποκτήθηκαν με αδικαιολόγητα κέρδη.
Ανάμεσά τους είναι ο συνιδρυτής της Terraform Labs, Shin Hyun-seung, γνωστός και ως Daniel Shin, ο οποίος έχει κατηγορηθεί ότι κέρδισε άδικα περίπου 140 δισεκατομμύρια γουόν αγοράζοντας luna προτού εκδοθεί επίσημα και το πούλησε στη μέγιστη τιμή στη συνέχεια, ενώ δεν ενημέρωσε. επενδυτές σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με το νόμισμα.
Ο Shin φέρεται επίσης να χρησιμοποίησε πληροφορίες πελατών και κεφάλαια μιας εταιρείας fintech που βρήκε αργότερα, Chai Corp., για την προώθηση της luna. Τώρα αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες για απάτη και παραβιάσεις των κεφαλαιαγορών και των χρηματοοικονομικών νόμων στη Νότια Κορέα.
Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, οι εισαγγελείς κατέλαβαν το Shin's home σε μια γειτονιά της πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας και έκτοτε έχει παγώσει την περιουσία του αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων γουόν. Παρά τις κατηγορίες, δικαστήριο της Σεούλ απορρίφθηκαν το δεύτερο αίτημά τους για την προφυλάκισή του την περασμένη εβδομάδα.
Οι Νοτιοκορεάτες ερευνητές ισχυρίζονται ότι ο Shin κέρδισε συνολικά πάνω από 154 δισεκατομμύρια γουόν ενώ εργαζόταν με την Terra. Σκοπεύουν επίσης να εντοπίσουν τα κρυμμένα περιουσιακά του στοιχεία και να τα κατασχέσουν. Τα αθέμιτα κέρδη των επτά άλλων εργαζομένων φέρεται να ανέρχονται σε 169 δισεκατομμύρια γουόν, εκ των οποίων τα 114 δισεκατομμύρια έχουν «συλλεχθεί και διατηρηθεί», αναφέρει λεπτομερώς η έκθεση της KBS.
Ο Shin και άλλοι κατηγορούνται για τον εγκέφαλο της επιχείρησης Terra με τρόπο που τους επέτρεψε να αποκτήσουν προεκδοθέντα luna που πούλησαν όταν η τιμή αυξήθηκε μετά την κυκλοφορία. Ο άλλος συνιδρυτής της Terraform, ο Do Kwon (Kwon Do-Hyung) ήταν συνελήφθη στο Μαυροβούνιο τον Μάρτιο μαζί με τον Han Chang-joon, τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας.
Ο Kwon είναι πιθανό να δικαστής στο μικρό βαλκανικό έθνος επειδή προσπάθησε να φύγει για το Ντουμπάι με πλαστό διαβατήριο της Κόστα Ρίκα, προτού παραδοθεί είτε στη Νότια Κορέα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει άλλες κατηγορίες. Και τα δύο έθνη ζητούν την έκδοσή του.
Αναμένετε οι αρχές της Νότιας Κορέας να κατασχέσουν τελικά τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην υπαλλήλων της Terraform Labs; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας για το θέμα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Πρωτότυπη πηγή: Bitcoin.com