By Bitcoin.com - 1 έτος πριν - Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απαιτούν τώρα από τους πράκτορες να αναφέρουν συναλλαγές ακινήτων όπου χρησιμοποιείται εικονικό νόμισμα ως πληρωμή
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) δήλωσαν ότι πλέον απαιτούν από κτηματομεσίτες, μεσίτες και δικηγορικά γραφεία να αναφέρουν στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών τις συναλλαγές ακινήτων στις οποίες χρησιμοποιείται το εικονικό νόμισμα ως πληρωμή. Ομοίως, πρέπει επίσης να αναφέρονται οι αγορές ή οι πωλήσεις ακινήτων όπου «τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται στη συναλλαγή προέρχονται από ένα εικονικό περιουσιακό στοιχείο».
Τα έγγραφα ταυτοποίησης των μερών στη συναλλαγή πρέπει να καταγράφονται
Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) δήλωσε ότι εισάγει νέες απαιτήσεις αναφοράς για συναλλαγές ακινήτων όπου το εικονικό νόμισμα χρησιμοποιείται ως μέθοδος πληρωμής. Με την εισαγωγή αυτών των νέων απαιτήσεων αναφοράς, τα ΗΑΕ επιδεικνύουν τη «βιώσιμη και εξελισσόμενη προσέγγισή τους στον παγκόσμιο αγώνα κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».
Όπως στο a αναφέρουν που δημοσιεύθηκε από το WAM, η απόφαση για την τροποποίηση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων ακολούθησε αρκετές συναντήσεις και συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τα Υπουργεία Οικονομίας, Δικαιοσύνης και της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) των ΗΑΕ. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στον τρόπο με τον οποίο οι κτηματομεσίτες, οι μεσίτες και οι δικηγορικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν αναφορές αγορών ή πωλήσεων ακινήτων στη ΜΧΠ.
Ως μέρος των νέων απαιτήσεων αναφοράς, οι κτηματομεσίτες πρέπει να αναφέρουν στη ΜΧΠ όλες τις συναλλαγές σε μετρητά όπου «μία ή πολλαπλή πληρωμή(εις) σε μετρητά [είναι] ίσες ή μεγαλύτερες από 55,000 AED [14,974 $]» στη ΜΧΠ. Όσον αφορά το ψηφιακό νόμισμα, οι πράκτορες και οι μεσίτες υποχρεούνται να αναφέρουν στη ΜΧΠ όταν οι πληρωμές περιλαμβάνουν τη χρήση ενός εικονικού περιουσιακού στοιχείου. Το ίδιο θα πρέπει επίσης να γίνει όταν «τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται στη συναλλαγή [προέρχονται] από ένα εικονικό περιουσιακό στοιχείο».
Σύμφωνα με την έκθεση WAM, ο νέος μηχανισμός αναφοράς «απαιτεί πλέον από κτηματομεσίτες, μεσίτες και δικηγορικά γραφεία να αποκτούν και να καταγράφουν τα έγγραφα ταυτοποίησης των μερών στην ισχύουσα συναλλαγή, μεταξύ άλλων σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με τη συναλλαγή». Η έκθεση πρόσθεσε ότι οι κανόνες θα ισχύουν «τόσο για φυσικά όσο και για εταιρικές οντότητες που είναι μέρη στις παραπάνω συναλλαγές ακινήτων».
Απαιτήσεις αναφοράς για τη διασφάλιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
Εν τω μεταξύ, η έκθεση αναφέρει τα λόγια του υπουργού Οικονομίας των ΗΑΕ, Abdulla bin Touq Al Marri, ο οποίος επαινεί την υιοθέτηση των νέων απαιτήσεων αναφοράς, οι οποίες φαινομενικά όχι μόνο διασφαλίζουν την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αλλά καταπολεμούν τις κακοτεχνίες από τις επιχειρήσεις. Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi πρότεινε τη θέσπιση νέων απαιτήσεων αναφοράς που αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση και ο ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται. Αυτός είπε:
Η εισαγωγή κανόνων αναφοράς για ορισμένες συναλλαγές στον τομέα των ακινήτων είναι ένα άλλο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα ΗΑΕ συντονίζονται σε ολόκληρη την κυβέρνηση και με τον ιδιωτικό τομέα για την ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ο επικεφαλής της FIU, Ali Faisal Ba'Alawi, είπε ότι οι νέες απαιτήσεις θα βοηθήσουν «να βελτιωθεί η ποιότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στη FIU». Οι απαιτήσεις θα βοηθήσουν τη FIU να εντοπίσει την ύποπτη μεταφορά κεφαλαίων ή επενδύσεων, πρόσθεσε ο Ba'Alawi.
Ποιες είναι οι σκέψεις σας για αυτή την ιστορία; Πείτε μας τη γνώμη σας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Πρωτότυπη πηγή: Bitcoin.com