By Bitcoin.com - 1 έτος πριν - Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά
Οι ΗΠΑ κατηγορούν Ρώσους και Βενεζουελάνους για φοροδιαφυγή κυρώσεων με χρήση κρυπτονομισμάτων
Μια ομάδα Ρώσων και Βενεζουελανών υπηκόων κατηγορήθηκαν από τις αρχές των ΗΠΑ για τους ρόλους τους σε ένα σχέδιο παράκαμψης των δυτικών κυρώσεων και ξεπλύματος χρήματος σε παγκόσμια κλίμακα. Κατηγορήθηκαν για απόκτηση στρατιωτικών τεχνολογιών από αμερικανικές εταιρείες, λαθρεμπόριο πετρελαίου και συγκάλυψη ροών χρημάτων για Ρώσους ολιγάρχες μέσω εταιρειών κελύφους και συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.
Ρώσοι που συνελήφθησαν στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν έκδοση στις ΗΠΑ για ισχυρισμούς για ναυτιλιακό πετρέλαιο και τεχνολογία διπλής χρήσης κατά παράβαση των κυρώσεων
Πέντε Ρώσοι πολίτες και δύο Βενεζουελάνοι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες παραβιάσεις σχετίζεται με την αγορά αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού διπλής χρήσης για λογαριασμό Ρώσων αγοραστών και τη μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα κατά παράβαση των περιορισμών. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς λένε ότι ορισμένα από τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα κατέληξαν σε ρωσικά οπλικά συστήματα που κατασχέθηκαν στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.
Την Τετάρτη, υποβλήθηκε κατηγορητήριο 12 σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Οι πέντε Ρώσοι που αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες για παγκόσμιες προμήθειες και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι οι Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, γνωστή και ως «Lana Neumann», Timofey Telegin και Sergey Tulyakov.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν επί του παρόντος την έκδοση των Orekhov και Uss, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Γερμανία και την Ιταλία αντίστοιχα. Οι υπήκοοι της Βενεζουέλας Juan Fernando Serrano Ponce («Juanfe Serrano») και Juan Carlos Soto κατηγορήθηκαν επίσης. Οι δύο μεσολαβητές παράνομων πετρελαϊκών συμφωνιών για την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) ως μέρος του διαλυμένου σχεδίου. Αναλύοντας τις κατηγορίες, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης Breon Peace δήλωσε:
Όπως λέγεται, οι κατηγορούμενοι ήταν εγκληματίες για ολιγάρχες, ενορχηστρώνοντας ένα περίπλοκο σχέδιο για την παράνομη απόκτηση στρατιωτικής τεχνολογίας των ΗΠΑ και πετρελαίου που είχε επιβληθεί από τη Βενεζουέλα μέσω μυριάδων συναλλαγών που αφορούσαν εταιρείες κέλυφος και κρυπτονομίσματα.
«Θα συνεχίσουμε να επιβάλλουμε τους άνευ προηγουμένου ελέγχους εξαγωγών που εφαρμόστηκαν ως απάντηση στον παράνομο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και το Γραφείο Επιβολής Εξαγωγών σκοπεύει να καταδιώξει αυτούς τους παραβάτες όπου κι αν βρίσκονται σε όλο τον κόσμο», τόνισε ο Τζόναθαν Κάρσον, ειδικός πράκτορας στις ΗΠΑ. Γραφείο Επιβολής Εξαγωγών του Υπουργείου Εμπορίου.
Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν μια γερμανική οντότητα για να πραγματοποιήσουν τις αποστολές. Ο Yury Orekhov υπηρέτησε ως ανταλλακτικός και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) με έδρα το Αμβούργο, η κύρια δραστηριότητα της οποίας ήταν η εμπορία βιομηχανικού εξοπλισμού και εμπορευμάτων.
Η NDA χρησίμευσε ως εταιρεία-μπροστινή μέσω της οποίας οι Ρώσοι προμήθευσαν και απέκτησαν ευαίσθητες τεχνολογίες όπως μικροεπεξεργαστές που χρησιμοποιούνται σε μαχητικά αεροσκάφη, πυραυλικά συστήματα, έξυπνα πυρομαχικά και συστήματα ραντάρ. Στη συνέχεια, τα αντικείμενα αποστέλλονταν σε τελικούς χρήστες στη Ρωσική Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που έχουν υποστεί κυρώσεις που συνεργάζονται με τη ρωσική αμυντική βιομηχανία.
Χρησιμοποιώντας την ίδια οντότητα, ο Orekhov και ο Uss εισήγαγαν επίσης λαθραία εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα για Ρώσους και Κινέζους πελάτες. Ανάμεσά τους, η εταιρεία αλουμινίου ενός Ρώσου ολιγάρχη υπό κυρώσεις και έναν όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου με έδρα το Πεκίνο, που λέγεται ότι είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο.
Οι συμφωνίες μεταξύ της PDVSA και της NDA πραγματοποιήθηκαν από τους Βενεζουελάνους και συναλλαγές αξίας εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ δρομολογήθηκαν μέσω ορισμένων εταιρειών κέλυφος και τραπεζικών λογαριασμών. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα χρησιμοποίησαν επίσης μετρητά μέσω ταχυμεταφορών στη Ρωσία και τη Λατινική Αμερική και μεταφορές κρυπτογράφησης για τη διεξαγωγή των συναλλαγών και το ξέπλυμα των εσόδων, ισχυρίστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εάν καταδικαστούν, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 30 ετών, σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Αναμένετε άλλες συλλήψεις ατόμων που εμπλέκονται στο σύστημα φοροδιαφυγής; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Πρωτότυπη πηγή: Bitcoin.com