By The Daily Hodl - 1 έτος πριν - Διάρκεια ανάγνωσης: 2 λεπτά
Γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται σε 4,000,000,000 $ σχέδιο «OneCoin» που χτυπήθηκε με χρεώσεις απάτης από το DOJ
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) κατηγορεί μια Βουλγάρα για απάτη που φέρεται ότι έπαιξε ρόλο σε ένα σχέδιο κρυπτογράφησης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Σε νέο δελτίο τύπου, το DOJ ανακοινώνει κατηγορίες για απάτη κατά της Βουλγάρας ιθαγενούς Irina Dilkinksa επειδή φέρεται να είναι επικεφαλής του νομικού τμήματος και συμμόρφωσης του OneCoin, ενός πυραμιδικού συστήματος 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εστιάζει στην κρυπτογράφηση.
Όπως δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης Damien Williams,
«Η Irina Dilkinska, η υποτιθέμενη Επικεφαλής Νομικής και Συμμόρφωσης για το σύστημα πυραμίδας κρυπτονομισμάτων OneCoin, πέτυχε το ακριβώς αντίθετο από τον τίτλο της θέσης της και φέρεται να επέτρεψε στην OneCoin να ξεπλύνει εκατομμύρια δολάρια από παράνομες εσόδων μέσω εταιρειών κελύφους.
Η Dilkinska βοήθησε στη διαιώνιση ενός εκτεταμένου σχεδίου με εκατομμύρια θύματα και δισεκατομμύρια δολάρια σε απώλειες, και τώρα θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη για τα υποτιθέμενα εγκλήματά της».
Το OneCoin, το οποίο ξεκίνησε από την «cryptoqueen» Ruga Ignatova το 2014 και προωθήθηκε ως εταιρεία μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων, βρέθηκε ότι ήταν ένα σύστημα πυραμίδας όπου τα μέλη λάμβαναν προμήθειες για τη στρατολόγηση άλλων για να αγοράσουν δόλια πακέτα κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με το δελτίο τύπου.
Η Ignatova κατηγορήθηκε για τον εγκέφαλο του σχεδίου το 2017, αλλά εξαφανίστηκε αφού επιβιβάστηκε σε πτήση για την Αθήνα, Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2022, προστέθηκε στη λίστα των δέκα πιο καταζητούμενων του FBI.
Η Dilkinksa και οι συνεργάτες της χρησιμοποίησαν εταιρείες κοχυλιών για να αποσπάσουν περισσότερα κεφάλαια από τα θύματα καθώς και να ξεπλύνουν χρήματα, σύμφωνα με το DOJ. Κατηγορείται για μία κατηγορία συνωμοσίας για τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης και μία κατηγορία συνωμοσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και οι δύο εκ των οποίων επισύρουν πιθανή μέγιστη ποινή κάθειρξης 20 ετών.
Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σαςΈλεγχος Ενέργεια Τιμή
Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram
Surf Το Daily Hodl Mix
Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια τους πριν πραγματοποιήσουν επενδύσεις υψηλού κινδύνου Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά στοιχεία. Σας ενημερώνουμε ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που ενδέχεται να υποστείτε είναι δική σας ευθύνη. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση κρυπτονομισμάτων ή ψηφιακών στοιχείων, ούτε το The Daily Hodl επενδυτικό σύμβουλο. Παρακαλώ σημειώστε ότι το Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ συνεργατών.
Επιλεγμένη εικόνα: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Ο ορθοστάτης Γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται σε 4,000,000,000 $ σχέδιο «OneCoin» που χτυπήθηκε με χρεώσεις απάτης από το DOJ εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Το Daily Hodl.
Πρωτότυπη πηγή: Το Daily Hodl