Going For Broke: La Pliiĝo Kaj Falo De Sam Bankman-Fried

By Bitcoin Revuo - Antaŭ 7 monatoj - Lega Tempo: 17 minutoj
ĵaŭ, la 5-an de oktobro 2023 2:00

Klaku ĉi tie simple krei vian senpaga komerca konto kaj komencu aĉeti vian favo-kripton post kelkaj minutoj!

Going For Broke: La Pliiĝo Kaj Falo De Sam Bankman-Fried

Ĉi tiu artikolo estas prezentita en Bitcoin Revuo “The Broke Issue”. Klaku ĉi tie por aboni nun.

La rakonto de Bitcoin certe havis sian justan parton de fiaj karakteroj, krima agado, malbonaj hararoj kaj pli malbonaj vestoŝrankoj, kaj tamen nia kontraŭheroo de la tago ŝajnis superi ilin ĉiujn. Sam Bankman-Fried, pli konata per la trilitera akronimo SBF, eksplodis sur la scenon ĉe la pinto de la veziko de 2017, fondante Alameda Research tiun septembron, nur kvar jarojn post diplomiĝo de staĝo en plentempan postenon ĉe unu el la la plej grandaj merkatfaristoj de la mondo, Jane Street Capital.

SBF estas la filo de Stanford Law-profesoro kaj fondinto de maldekstrema super PAC Mind The Gap, Barbara Fried, kaj Stanforda profesoro Joseph Bankman, eksperto pri impostŝirmleĝoj kaj registarregulado. Komence de 2018, SBF batis ciferecan oron utiligante la arbitraĝan ŝancon prezentantan sin inter pli alta postulo je bitcoin en la azia merkato, ordinarlingve konata kiel la "kimchi-premio". Ĝis la fino de la jaro, kaj post amasigado de konsiderinda riĉaĵo de ĉi tiu altvoluma bitcoin/dolara disvastiĝo, li oficiale translokiĝis al Honkongo, formale fondante la derivaĵinterŝanĝon FTX en la sekva printempo.

la Bitcoin reto, kiun SBF veturis de ĉifonoj al riĉaĵoj kaj reen denove estis parte lanĉita en rekta respondo al la fida mono-eksperimento levante sian malbelan kapon en la subkvalitaj hipotekoj, nemoveblaĵoj kaj eŭrodolarkrizoj kiuj kulminis en kio nun estas konata kiel la Granda Financkrizo de 2007. ĝis 2009.

"The Times 03/jan/2009 Kanceliero ĉe la rando de dua sav-operacio por bankoj"

- Satoshi Nakamoto, la 3-an de januaro 2009

Ĉi tiu nun fifama surskribo en la genezbloko evidentigis la netaŭgan frakcian rezervan bankadon kaj rabajn pruntfiaskojn de nia reguligita bankindustrio estis trankvilotaj unufoje por ĉiam per ĉi tiu emerĝa mona protokolo; tute travidebla kaj malcentralizita ĉeflibro malinstigus fraŭdon kaj malebligus malklarigadon de kontraŭleĝa agado. Nova konkuranto al la dolaro ekestis el la cindro de la disfandiĝo, kaj kun ĝi, nova normo por financa justeco, kompleta kun antaŭvidebla emisio, kontrolita iam kaj por ĉiam de la homoj por la homoj. Tamen en iu ajn sistemo farita kun bonaj intencoj, krimuloj kiel SBF kaj liaj aĉetitaj kaj pagitaj politikaj kaj amaskomunikilaj aliancanoj sukcesas trovi manieron vundi senkulpajn homojn por avantaĝo de nekonataj malmultaj. Kiel la plej multaj intrigantaj rakontoj pri fraŭdaj financaj krimoj, ĉi tiu komenciĝas en Bahamoj, kaj finiĝas per tajdo de aktivaĵoj kaj rompitaj. homes.

"Se vi pensas, ke Bahamoj ruinigis vian tutmondan impostan sistemon, vi havas sufiĉe teruran tutmondan impostan sistemon."

- Steven Dean, Somero 2020 [1]

Lanĉante La Stablecoin, CBDC-Vetkuro Al La Fundo

Bahamoj ŝajnas sufiĉe sendanĝera, kaj tamen ekzistas longa historio de usona impostevitado, kompleta kun rumo-kurantaj kontrabandistoj dum la malpermesa epoko. Daŭrigante tiun tradicion, la karibaj bankaj centroj, inkluzive de Bahamoj kaj Kajmanaj Insuloj, en aŭgusto 2022, estis la kvaraj plej grandaj eksterlandaj teniloj de fiskaj valorpaperoj, malantaŭ nur Japanio, Ĉinio kaj Britio Baldaŭ post la tempo de ĝia fondo, FTX. plene utiligis la senpagan epokon, kiu komenciĝis kun la kraŝo de 2008 kaj estis subtenita de malaltaj ĝis nulaj interezoprocentoj alportitaj de la Trump-administrado.

Ĉi tiuj tarifoj estis komencitaj de la Trump-nomumita kaj Biden-renomita Jerome Powell kaj estis plue pliseverigitaj de la COVID-respondoj de ambaŭ iliaj administracioj. Okazis senprecedenca pumpado de ĉiuj aĵoj nomataj dolaroj, kun nemoveblaĵoj, akciaj indeksoj, bitcoin kaj tuta aro da neregistritaj valorpaperoj konataj kiel altcoins atingantaj novajn maksimumojn trans la tabulo. En junio 2019, unu monaton post la fondo de FTX, Mark Zuckerberg de Facebook anoncis Libra, ciferecan valuton bazitan sur korbo de internaciaj valutoj; romano prenas stalmonojn. Ĉi tio lanĉis la stablecon kaj CBDC-vetkuron serioze, kaj hazarde sufiĉe, la Centra Banko de Bahamoj iĝis la unua tia institucio kiu anoncis sian propran CBDC, la sablodolaron, en oktobro 2020. La sablodolaro mem estis ligita al la bahama dolaro, kiu mem estas ligita al la usona dolaro, kaj tiel kun sia registara aprobita lanĉo, la naskiĝo de la unua centra banko-eldonita stabila dolaro okazis sur la sablaj plaĝoj de la nova SBF. home.

"Kio estos la rezerva valuto de la kripta ekonomio? Ĝuste nun ĝi estas sendube la USD. Kaj interese ĝi estas USD ĉu aŭ ne vi rigardas la usonan kriptan ekonomion."

- Sam Bankman-Fried, la 5-an de novembro 2021

Dum la usona registaro ŝajnigis timon pri ĉiea risko tiutempe, la ĉina registaro komprenis, ke la projekto Libra estas malantaŭa dolarigo de la G7-moneroj, kiujn onidire estas inkluzivitaj en ĝia korbo. Metaverse-tenita preno sur la 1985-datita Plaza Akordo, tiu plano de kunordigita centra bankado disvastigus USD-retajn uzantojn tra la plej granda reto de la interreto, akcelita per la alta rapideco havebla en alcentrigitaj ciferecaj pagoj kaj tutmondigita per la senlima naturo de la Facebook-uzantbazo. .

La cifereca juano estis provita en aprilo 2021 kun granda hasto reage al ĉi tiu evoluo, kaj antaŭ la Vintraj Olimpikoj 2022, estis lanĉita por eksterlandaj ĉeestantoj en Pekino. Ne estu preterpasita de ĉi tiuj nov-aspektaj, samaj fiat-moneroj, Bitcoin made its own financial history when President Nayib Bukele of El Salvador took to the stage at Bitcoin 2021 por anonci la leĝajn pagirajn aspirojn de sia malgranda sed dolarigita nacio. La 9-an de marto 2022, prezidanto Joe Biden subskribis Plenuman Ordon numero 14067 - "Certigante Respondecan Disvolviĝon de Ciferecaj Aktivaĵoj", kiu inkludis aspirojn por mildigo de financaj riskoj en ciferecaj aktivaĵmerkatoj, same kiel klaŭzon deklarante ke ene de 210 tagoj, la ĝenerala prokuroro. , en interkonsiliĝo kun la sekretario de la fisko kaj la prezidanto de la Federacia Rezervo, devas provizi formalan proponon por registar-eldonita CBDC.

Je ĉi tiu punkto, la Bitcoin financa sistemo estis tute kaj ĝuste dolar-igita, kun miliardoj da dolaroj en likvideco de dolaraj komercaj paroj konsistigantaj la leonan parton de merkatagado. La sama povas esti dirita pri la reto Ethereum, kiu vidis sian observ-movitan perversecon de ne-denaskaj aktivoj prenante la radon de sia signo Ether, ĉar stablecoin kaj aliaj dolaraj derivaĵoj nun subtenas la plimulton de ekonomia pezo de la sistemo. Ambaŭ stalcoin-gigantoj Circle, emisianto de USDC, kaj Tether eliris por subteni la kunfandiĝon, plue osigante sian intereson en la nun preskaŭ 70%-OFAC-konforma blokoĉeno. [2] Ekde la skribo de ĉi tiu artikolo, pli ol 15.5 milionoj da eteroj estas nuntempe pakitaj sen aktivaj retiriĝoj en la Ethereum 2.0-lumoĉeno, kun valoro de preskaŭ 18 miliardoj USD da dolaroj.[3] Feliĉe por Bitcoin, la konsenta pezo de ĝia sistemo ne estas manipulita per uzantintereso, kaj tiel la Bitcoin merkato estis ŝajne netuŝita - negative ĉiuokaze - de ĉi tiu jardeka evoluo. Almenaŭ ĝis la skamisto Do Kwon kaj lia ponzi-skemo Luna faris damaĝon al investantoj komence de majo 2022.

"[Crypto estas] evidente serioza... vi volas fari ĝuste per ĝi en la reguliga spaco."

- Prezidanto Bill Clinton, la 27-an de aprilo 2022 (Supoze) [4]

Click the image above to buy The Broke Issue.

Kontaĝo Disvastiĝas

Nur kelkajn semajnojn post kiam SBF gastigis ĉefprelegon kun iama UK Ĉefministro Tony Blair kaj Prezidanto Bill Clinton ĉe la FTX-organizita Crypto Bahamas-konferenco, unu el la plej grandaj iam ajn senrecepteblaj. bitcoin aĉetoj estis anoncitaj de la LUNA-teamo.

Terraform Labs kaj la soci-utila Luna Foundation Guard, du unuoj gviditaj fare de Do Kwon, komencis kampanjon aĉeti bitcoin kiel rezerva valoraĵo en la okazo, ke ilia algoritma stablecoin, UST, deviis de ĝia $1-kejlo. Baldaŭ antaŭ ilia kolapso, la plano balonis al la alta celo stakigi pli ol 10 miliardojn USD en la plej malfacila konata cifereca varo konata de homo. Ĉi tiu aĉeto estis financita per Three Arrows Capital, aŭ 3AC, kaj estis faciligita de kripta monero makleristo Genesis.

"La rimarkinda kresko de Terra senĉese transformis kriptajn merkatojn dum la lastaj du jaroj", diris Joshua Lim, estro de derivaĵoj ĉe Genesis. "Genesis estas entuziasma esti likvideca partnero al la Terra-ekosistemo, ligante ĝin al pli larĝa publiko de instituciaj merkatpartoprenantoj. ."

Kun la bitcoin rezervoj de Luna Foundation Guard entute 80,394 BTC, taksitaj je pli ol $ 3.1 miliardoj la 5-an de majo 2022, ĉi tiu aĉeto metis LFG inter la plej bonaj 10. bitcoin posedantoj en la mondo. [5] Sed nur por momento, ĉar dum ĝi povus senti kiel antaŭ vivdaŭro, kio okazis poste devus aspekti terure konata; la kejlo estis atakita, la ĵus aĉetita bitcoin riĉaĵo estis likvidita, Binance, gvidita de CEO Changpeng Zhao (CZ), trafe haltigis ĉiun komercadon pri LUNA kaj UST-paroj - kun rimarkindaj esceptoj al sia propra stalcoin BUSD - kaj Kwon ŝajne fuĝis al ekster la usona jurisdikcio al Azio. [6]

Tiel komenciĝas nia unua el multaj ripeteblaj esplorpunktoj; kie precize faris tion bitcoin iri? Laŭ revizio publikigita en novembro 2022, pli ol 33,000 bitcoin estis translokigitaj al Binance la 10-an de majo 2022, kaj vendiĝis kune kun aliaj aktivaĵoj malsukcesante defendi la kejlon. [7] La saman tagon la valoro de preskaŭ 1 miliardo USD da dolaroj bitcoin trafita Binancela mendlibroj de, bitcoinLa USD-prezo rompiĝis sub $ 30,000, falante de $ 40,000 nur semajnon antaŭe.

La 13-an de majo, SBF aĉetis 7.6% akcion en Robinhood, la komercplatformo kiu venis sub ekzamenadon por ĉesigo de komerco dum la GameStop-fiasko frue en 2021. Bloomberg raportis ke proksimume 40% de la enspezo de Robinhood venis rekte de vendado de klientmendoj al firmaoj tiaj. kiel Two Sigma Securities, kaj Citadel Securities. [8] Citadelo estis monpunita 700,000 USD en julio 2020 pro front-kurantaj komercoj metitaj fare de klientmendoj, kaj en septembro de tiu saman jaron, Robinhood mem estis pridubita de la Usona Sekureco kaj Interŝanĝkomisiono (SEC) por nedece informado de klientoj pri vendado de akciokomercoj. al konataj altfrekvencaj komercaj firmaoj.

Antaŭe en decembro 2020, Robinhood konsentis pagi 65 milionojn USD por aranĝi akuzojn de ripetaj misaferoj pro malsukceso malkaŝi siajn kvitancojn de pagoj de menciitaj komercaj firmaoj. [9] Kiam lastatempe nomumita fiska sekretario Janet Yellen informis noveelektitan prezidanton Joe Biden pri tiu konflikto de intereso en februaro 2021, ŝi mem devis akiri etikan rezignon pro esti ricevinta almenaŭ 700,000 USD en parolantpagoj de Citadel LLC la jaron. prioro. [10] SBF malkaŝis tiun aĉeton per arkivita Horaro 13-D formo kun la SEC, kostante 648.3 miliardojn USD da dolaroj kaj donante al li 2.8% voĉdonadpovon en ilia duklasa akcia strukturo, sub la unuo Emergent Fidelity Technologies; nomo dirita esti hazarde generita. [11]

"La 13-an de julio, Coinbase Exchange unuigos mendlibrojn de USD kaj USDC. Kiel parto de la unuigprocezo, USDC-mendlibroj estos kunfanditaj sub USD-mendlibroj por krei pli bonan, pli senjuntan komercan sperton kun pli profunda likvideco por USD kaj USDC."

- Coinbase Exchange Twitter, la 29-an de junio 2022 [12]

Circle, la ento malantaŭ la ĉiam pli uzata USDC-stablo, antaŭe vastigis siajn internaciajn ofertojn kun duavica operacio bazita en Bermuda kun anonco farita la 22-an de julio 2019. [13] Ĉi tiu ento, registrita laŭ la Cifereca Aktivo-Komerca Leĝo de 2018 ( "DABA") signifis, ke Circle estis la unua grava stalcoin-eldonanto se temas pri ricevi Klaso F ("Plena") DABA-licencon, kiu kovris ilian operacion de gardado, pagservoj, interŝanĝo, komerco kaj pli da financaj servoj ene de la cifereca valoraĵo. La aliaj bankpartneroj de Circle, Signet, Signature Bank kaj Silvergate Capital faris USD-pruntojn al Celsius, Voyager, Block Fi, Three Arrows Capital kaj Alameda Research. Kiam ĉi tiu artikolo estis skribita, ĉiuj registriĝis por bankroto. Du el iliaj aliaj komercaj filioj, Galaxy Digital kaj Genesis, ankaŭ raportis amasajn perdojn en la FTX-kolapso, kun onidiroj pri pliaj kontaĝaj efikoj venantaj. Coinbase, publike komercita interŝanĝo sub la teletajpilo $COIN, anoncis en sia akciulletero de Q2 2022, ke preskaŭ unu triono de totala enspezo estas derivita de intereso sur USD-nomitaj posedaĵoj, inkluzive de granda USDC-pozicio:

"Intereza enspezo estis $ 33 milionoj, pliiĝis je 211% kompare kun Q1. La pliiĝo estis ĉefe pelita de nia USDC-agado, same kiel pli altaj interezoprocentoj, ĉar ni generas intereson pri fidaj klientaj gardaj fondusoj... ĉe la fino de Q2, ni havis $ 6.2 miliardojn en totalaj $USD-resursoj. Krome, ni havis $ 428 milionojn da kriptaj aktivoj." [14]

Kiam la letero estis publikigita fine de aŭgusto 2022, intereso pri USDC-posedaĵoj dum 12 monatoj estis ĝis 4.7%, dum unumonata rendimento estis eĉ 4%. Antaŭ la 16-an de novembro 2022, USDC-rendimentoj estis malsupren al 0% tra ĉiuj tempokadroj.[15]

"1) Binance konvertas USDC --> BUSD, kaj ni vidas la ŝanĝon en provizoj. Tiel komenciĝas la Dua Granda Stablecoin-Milito."

- @SBF, la 23-an de oktobro 2022 [16]

De septembro 4, 2022, Binance anoncis, ke ĝi aŭtomate konvertos ĉiujn USDC, USDP kaj TUSD, tri gravajn dolarstabilajn monerojn, en sian mem-eldonitan BUSD, efikan en nur 25 tagoj. [17] Tio kondukis al daŭraj zorgoj pri Binancela solveco de la antaŭaj kelkaj monatoj, precipe julio 2022, vidante la plej grandajn konatajn elfluojn de bitcoin en la historio de la interŝanĝo, eklipsante eĉ la nigran cignofundon de marto 2020.

La 11-an de oktobro, 216 tagojn post la plenuma ordo de Biden kun la menciita 210-taga klaŭzo, BNY Mellon, la plej granda gardanta banko de la mondo kun pli ol 43 duilionoj USD en la libroj, kaj hazarde, la gardanto de la rezervoj de Circle subtenanta USDC, sciigis la lanĉon de sia programo pri gardado de ciferecaj aktivoj. [18] Implikita kun pli ol 20% de la investeblaj aktivaĵoj de la mondo, la banko fondita fare de la unua sekretario de la fisko, Alexander Hamilton, ankaŭ estis listigita kiel partnero en la FedNow-piloto. [19]

Malgraŭ ĉi tiuj instituciaj evoluoj, daŭra ursa merkato multe pezis la nun-malmultiĝon bitcoin prezo. Paradokse, pli kaj pli Bitcoin hash-indico verŝita sur la reto. Tiuj samtempaj movadoj vidis BitcoinLa prezo de haŝiŝo falis al ĉiama minimumo, spronante amasan likvidadon de bitcoin liabilities off mining operators books. On October 26, Kerna Scienca, then the largest Bitcoin minadoperacio en la mondo, registris bankroton kun milionoj da dolaroj en ŝuldodevoj, miloj da ASIC-oj, kaj tamen en iliaj arkivoj, tenis nur 24. bitcoin totala kiam la cirko venis al la urbo. [20] Kie precize faris ĉion ĉi bitcoin iri? En tiu sama tago, apenaŭ du semajnojn antaŭ la kolapso de FTX, Binance vidis ĝian plej grandan ununuran tagan elfluon, kun 71,579 moneroj, nombrante pli ol $ 1.1 miliardojn en dolaroj. [21] Tio puŝis netajn elfluojn al preskaŭ 95,000 moneroj de la plej granda interŝanĝo de la monda ekde ĵus tiu julio. Denove, kie ĝuste faris ĉion ĉi bitcoin iri? La sekvan tagon, la 27-an de oktobro 2022, SBF aperis en La Granda Baleno kaj anoncis estontajn planojn por FTX lanĉi sian propran stalmoneron. [22]

Pli da Sablo ol Dolaroj

"CIA kaj Mossad kaj pedo-elito prizorgas iun specon de sekskontrabandada kaptilĉantaĝa ringo el Porto-Riko kaj karibaj insuloj. Ili enkadrigos min per tekokomputilo plantita de mia eks gf kiu estis spiono. Ili torturos min ĝismorte.”

- Nikolao Muchgian, la 28-an de oktobro 2022 [23]

La 24-an de oktobro 2022, la MakerDAO aprobis komunuman proponon prizorgi preskaŭ 1.6 miliardojn USD da USDC kun Coinbase Prime. [24] Kvar tagojn poste, Nikolai Muchigan, la kunfondinto de MakerDAO kaj inventinto de Rai, DAI-forka stalmoneto, ĉifris ke lia vivo estis en danĝero pro kariba insula ĉantaĝringo, supozeble subtenita fare de israelaj kaj usonaj spionagentoj. . Tri tagojn poste, dum Haloveno, la 29-jaraĝa kodisto Muchigan estis trovita morta, droninte en la maro de Condado Beach en Porto-Riko. [25]

Du tagojn poste, la 2-an de novembro 2022, CoinDesk-raportisto Ian Allison publikigis rezultojn, ke pli ol triono de ĉiuj aktivaĵoj - ĉirkaŭ 5.8 miliardoj USD da 14.6 miliardoj USD - en la bilanco de Alameda Research de SBF estis interne, kaj baldaŭ fatale, ligita al La interŝanĝa ĵetono de FTX FTT. "Banka" kuro komenciĝis, kaj post tri tagoj de preskaŭ 6 miliardoj USD en eltiroj, FTX restis kun laŭvorte unu ununura. bitcoin. Kie ĝuste faris ĉion ĉi bitcoin iri? La sekvan tagon en intervjuo kun Fortuno, la fondinto kaj ĉefoficisto de Coinbase Brian Armstrong notis, ke USDC fariĝos la fakta centra banka cifereca valuto en Usono [26]

"La politikofaristoj en Usono starigos la kadron, kiun oni devas sekvi, por ke la privata merkato efektive kreos la solvojn, kaj USD-monero vere rapide altiĝis... la reguliga medio estas unu el la plej grandaj malŝlosoj, kiujn ni iras. havi rilate al kreskigado de ĉi tiu industrio kaj eble eĉ akiri la prezojn reen supren laŭ la ĝusta direkto"

- Brian Armstrong, la 3-an de novembro 2022

La 6-an de novembro, CZ sciigis Binance likvidis restantan parton de FTT kiun ĝi akiris de forlasado de la egaleco de FTX, ricevis proksimume 2.1 miliardojn USD en BUSD kaj FTT. Minutojn post lia anonco, Caroline Ellison, la partnero de SBF kaj la Ĉefoficisto de Alameda Research, ofertis aĉeti la ĵetonojn je 22 USD ĉiu, en senrecepta modo. [27] Antaŭ novembro 8, CZ kaj SBF havis telefonvokon kaj ŝajne venis al prova interkonsento por akiro, rezervante la rajton malantaŭeniri el la interkonsento iam ajn, dum interese ankaŭ forlasante ambaŭ Uson-bazitajn proprietajn interŝanĝojn, Binance.us kaj FTX.us, ekster la amplekso de la interkonsento.

"Aferoj pleniĝis, kaj la unua, kaj lasta, investantoj de FTX.com estas la samaj: ni venis al interkonsento pri strategia transakcio kun Binance por FTX.com (pritraktata DD ktp)”, SBF tweetis. [28]

Poste tiun vesperon, FTX oficiale suspendis ĉiujn aktivaĵretirojn. Kiel parto de la kondiĉoj de la akiro, SBF estis devigita malfermi la FTX-librojn kaj montri la fundon de siaj poŝoj; vidante pli da sablo ol dolaroj, CZ retiriĝis el la interkonsento. Kelkaj gravaj deklaroj estis faritaj en la ĉirkaŭ 48 horoj, kiuj kondukis al ĉi tiu subita kataklismo, inkluzive de la terure trankvila usona Komisiono pri Valorpaperoj mem.

"Likvidi nian FTT estas nur post-eliro riska administrado, lerni de LUNA. Ni donis subtenon antaŭe, sed ni ne ŝajnigos amori post eksedziĝo. Ni ne estas kontraŭ iu ajn. Sed ni ne subtenos homojn, kiuj lobi kontraŭ aliaj industriaj ludantoj malantaŭ iliaj dorsoj. Pluen.”

- CZ, la 6-an de novembro 2022 [29]

La 7-an de novembro 2022, la SEC oficiale taksis LBRY, aŭ Bibliotekan Moneron, neregistritan sekurecan oferton, kreante gigantan precedencon tra la etendita kripta monero. [30] En la United States District Court for the District of New Hampshire (Unuiĝinta States District Court por la Distrikto de Nov-Hampŝiro), la memorando kaj ordo legis, "La Securities and Exchange Commission (SEC) asertas ke LBRY, Inc. ofertis kaj vendis neregistritajn valorpaperojn malobee al Section 5 el la Valorpaperoj. Akto de 1933", la ago ordinarlingve konata kiel La Howey Testo.

Pro LBRY rezervanta antaŭminejon de preskaŭ 400 milionoj da LBC-ĵetonoj, kaj la scio ke la firmao ĝis nun elspezis proksimume duonon de sia antaŭminiita LBC, la SEC determinis komunan entreprenon kompleta kun manko de malkaŝo kaj bonorda arkivado de ĝia nun kvazaŭa sekurecpropono tra postulataj kanaloj en la Gary Gensler-prezidita SEC. La implicoj de ĉi tiu arkivado sendis ŝokondojn tra la antaŭ-minigita ĵetonindustrio, inkluzive de interŝanĝoj listigantaj ĉi tiujn ĵetonojn same kiel la entojn malantaŭ ilia elsendo. Oportune, la sekva tago estis novembro 8, mezperiodaj elektoj de Usono, kun la ekvilibro de la senato kaj la domo - kaj eble la reguliga vojo de la industrio de ciferecaj aktivoj - denove en ludo.

Serĉi FTX ĉe FEC.gov alportas 456 individuajn kampanjokontribuojn de SBF, CEO Ryan Salame, kaj aliaj. [31] La kontribuoj de Salame nombras pli ol 14 milionojn USD direkte al GOP-kandidatoj, dum la "efika altruismo" de SBF kontribuis pli ol 20 milionojn USD en donacoj al DNC-politikistoj. Estinte la dua ĉefa donacanto al la Biden-kampanjo, antaŭ la tempo kiam la finaj kalkuloj de balota nokto eniris, la bankroto de SBF finfine atingis lian moralon, kaj li trovis sin preskaŭ tute bankrota.

Antaŭ novembro 9, la tagon post la elektoj, SBF laŭdire perdis 94% de sia netvaloro, malsupren al $ 1 miliardo de pli ol $ 15 miliardoj, lasante lin kun la plej granda unutaga perdo de persono laŭ la Bloomberg Billionaire Index. [32] Frue en la mateno de la 10-an de novembro, SBF iris al Twitter por klarigi kio okazis, skribante "Mi bedaŭras. Tio estas la plej granda afero. Mi fikis, kaj devus esti farinta pli bone”, antaŭ ol fari specifan noton, ke “ĈI ĈIO ESTAS PRI FTX INTERNATIONAL, LA NEUSONA Interŝanĝo. FTX US UZantoj ESTAS BONAJ!” [33]

ĉapitro 11

"La administrado [...] konstante asertis, ke sen taŭga superrigardo, kriptaj moneroj riskas damaĝi ĉiutagajn usonanojn... La plej lastatempaj novaĵoj plue substrekas ĉi tiujn zorgojn kaj reliefigas kial prudenta reguligo de kriptaj moneroj ja bezonas."

- Gazetara sekretario de Blanka Domo Karine Jean-Pierre, la 10-an de novembro 2022 [34]

En la dekunua tago de la dekunua monato, FTX kaj Alameda Research oficiale petis protekton pri bankroto de Ĉapitro 11, kaj SBF retiriĝis kiel Ĉefoficisto. Krome, 130 filiigitaj firmaoj ligitaj aŭ asociitaj kun FTX ankaŭ komencis libervolajn procedojn sub Ĉapitro 11. [35] La tajdo estingiĝis, kaj preskaŭ ĉiuj implikitaj estis kaptitaj naĝante nuda, kiam preskaŭ senfina ondo de dolaro-nomitaj likvidadoj faris. rapida laboro de la kariba imperio de SBF.

Dum la unuaj fluoj de dolaro CBDC eble komenciĝis en Bahamoj, la musono de venonta reguligo kaj kontaĝo de la Dua Granda Stablecoin-Milito estas malproksima de finita. La dolaro, falinte 10% de 35-jaraj DXY-altoj ekde septembro, serĉas novajn manierojn novigi kaj plu dolarigi merkatojn tra la tuta mondo.

La 15-an de novembro, nur kvar tagojn post kiam la SBF-cunamo kraŝis al marbordo, BNY Mellon, same kiel dekduo da aliaj bankaj institucioj, anoncis la komencon de dekdu-semajna cifereca dolara pilotprogramo kun la Federacia Rezerva Banko de Novjorko. [36] En la sama tago, BlockFi sciigis planojn por bankrotfajladoj, nur kvin monatojn post prenado de 250 milionoj USD prunto de FTX, kaj Circle sciigis ke uzantoj nun povus aranĝi pagojn akceptante Apple Pay. [37,38] Kun signifa 43% rabato nun montranta sur la tre reguligita Grizskalo Bitcoin Fidu, pliaj komunumaj petoj pri pruvo de rezervoj kreskas ĉirkaŭ Genesis kaj Grayscale, ambaŭ posedataj de la Grupo de Cifereca Monero, kaj eĉ ilia gardanto, Coinbase Custody. [39,40] De ĉi tiu skribo, ĉi tiuj petoj ĝis nun estis malakceptitaj pro sekurecaj kialoj.

Dum ĝi ŝajnis rajdi la ondon de la eksploda revolucio de ciferecaj aktivoj, kolektante famajn subtenojn kaj politikajn aliancanojn egale, ĝi rezultas, ke SBF dronis en ŝuldo kaj kapitala misatribuo inter la laŭtaj, ĉefaj laŭdoj. Poste tiun monaton, la 30-an de novembro, SBF estis metita aperi en persono ĉe New York Times-okazaĵo, sponsorita fare de Accenture, kune kun sekretario Yellen, Meta CEO Mark Zuckerberg, Ukraine President Volodymyr Zelensky, BlackRock CEO Larry Fink, TikTok CEO Shou Chew, iama Vicprezidanto Michael Pence, Amazon CEO Andy Jassy, Netflix-kunfondinto kaj CEO Reed Hastings, Novjorka Urbestro Eric Adams, kaj aliaj; biletoj por la okazaĵo estis listigitaj je 2,499 USD per partoprenanto.[41] La intervjuo inter SBF kaj Andrew Ross Sorkin estis elsendita kiel anoncite, kvankam kun ambaŭ partioj pafantaj malproksime.

Bitcoin tendencas esti balasto de vero, alportante ĉiajn balonajn fraŭdojn rapidantajn al la surfaco. FTX kaj Alameda Research prenos sian lokon inter la ŝajne tro grandaj por enprofundigi ludantojn, kiuj finis ĝuste tion. Ili certe ne estos la lastaj. Tamen la sekvaj semajnoj, monatoj kaj jaroj okazas, estas klare, ke SBF estis nur malgranda fiŝo en oceangranda, dolarigita lageto. Kaj kiel li rapide eksciis, ĉiam estas pli granda fiŝo.

“Iam mi eble havos pli por diri pri aparta batalpartnero, se tiel diri. Sed vi scias, vitraj domoj. Do nun, mi diros nur: bone ludita; vi gajnis." [42]

– Sam Bankman-Fried, la 10-an de novembro 2022

Ĉi tiu artikolo estas prezentita en Bitcoin Revuo “The Broke Issue”. Klaku ĉi tie por aboni nun.