Información de la categoría de cumplimiento, noticias, gráficos y estrategias - 2024

Los fundadores de Crypto Mixer Tornado Cash son acusados ​​de lavar mil millones de dólares

Sam Bankman-Fried afirma que confió en el asesoramiento legal en el escándalo de FTX

Coinbase adquiere participación accionaria en Circle; Las empresas remodelan el futuro del USDC

Paypal pausa las compras de criptomonedas en el Reino Unido en medio de cambios regulatorios; Asegura reanudación a principios de 2024

Binance Japón utilizará los servicios KYC de Liquid

Spot Bitcoin Las solicitudes de ETF se enfrentan a más retrasos

El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes promueve la Ley de Claridad para las Monedas Estable de Pago

Nexo se une a la asociación de sanciones a medida que aumenta el escrutinio regulatorio

Bitcoin Los ETF pueden impulsar la "reputación general de ciertas criptomonedas": cofundador de la aplicación Brighty

Mark Cuban y John Reed Stark chocan por la causa del colapso de FTX

El presidente de la SEC, Gensler, refuta las afirmaciones de que los intercambios de criptomonedas carecían de un 'aviso justo' y afirma que la 'mayoría' de los tokens son valores

Coinbase se convierte en el objetivo más reciente de la SEC: acusada de violaciones no registradas de corretaje y valores

Binance Bloquea el comercio criptográfico de privacidad en Francia, Italia, Polonia y España

bybit sigue Binance's Footsteps, sale del mercado canadiense en medio de preocupaciones regulatorias

Bittrex recibe un aviso de Wells de la SEC por presuntas violaciones de la ley de protección de inversores

Informe: Binance Estados Unidos lucha por asegurar un socio bancario en medio de la represión regulatoria en la criptoindustria

Jane Street, Tower Research y Radix son BinanceClientes 'VIP' de 's en demanda de CFTC: Informe

FTX EU lanza un nuevo sitio web para retiros a medida que la subsidiaria comienza a devolver fondos a los clientes

El libro blanco del bufete de abogados afirma que los reguladores bancarios de EE. UU. están librando una "guerra financiera clandestina" contra las empresas criptográficas

El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta nuevos cargos de soborno por presunto pago de criptomonedas a funcionarios chinos

Binance Experimenta retiros significativos de BTC, ETH y Stablecoin luego de la demanda de la CFTC

Rompiendo: Binance El CEO CZ rechaza las acusaciones de manipulación del mercado

Binance Demandado por la CFTC por supuestas violaciones de las reglas de comercio y derivados

Una mirada a la reciente negación del banco Custodia de la Fed y al rechazo del banco central contra la banca estrecha

La SEC aconseja a los inversores que "tengan precaución" al tratar con valores de criptoactivos

Jefe de Asuntos Legales y de Cumplimiento de Onecoin Acusado por Papel en Cripto Pirámide

El informe económico de la administración de Biden considera que los criptoactivos son "principalmente vehículos de inversión especulativos"

UBS considera adquirir Credit Suisse y solicita respaldo del gobierno en el acuerdo

¿Cuáles son las pruebas de Howey y sus implicaciones para las criptomonedas?

El proceso de aprobación de Apple retrasa el lanzamiento de la aplicación móvil de Uniswap; La empresa lanza una versión de prueba limitada

El exchange de criptomonedas Kraken enfrenta una investigación por posibles violaciones de valores: informe

Alameda Research busca $446 millones por supuestas "transferencias preferenciales" a Voyager Digital

La criptorregulación es como un paraguas endeble en un monzón

El NYDFS publica una guía sobre la importancia de la segregación y la contabilidad separada para los fondos de los clientes en la criptoindustria

Nexo acuerda pagar $45 millones a la SEC y a los reguladores estatales por una oferta no registrada de un producto de interés ganado

Biden promete vetar la 'Ley de Impuestos Justos' de los republicanos de la Cámara de Representantes que propone la eliminación del IRS

Ava Labs se asocia con Amazon Web Services para acelerar la adopción de Blockchain, AVAX salta un 16 %

Binance Se une a la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones

Coinbase acuerda un acuerdo de USD 100 millones con el regulador financiero de Nueva York por violaciones contra el lavado de dinero

CrossTower apunta a más adquisiciones de criptomonedas fuera de la oferta de Voyager

Binance Crea una Junta Asesora Global para Abordar los Desafíos Regulatorios

Banco Central de Argentina emite nuevas reglas de cumplimiento para billeteras digitales

Huobi eliminará Monero y otras monedas de privacidad, citando presiones regulatorias

Los informes dicen que FTX advierte a los clientes que no interactúen con Aztec Network, el CEO Sam Bankman-Fried responde

Banco Central del Uruguay Convoca a Binance Debido a sus productos de criptomonedas enfocados en el ahorro

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Los clientes de Coinbase con sede en los Países Bajos deben enviar datos KYC al transferir criptomonedas fuera de la plataforma

Mercadolibre se asocia con Mastercard para proteger su criptoecosistema en Brasil

El intercambio español de criptomonedas Bit2me expande sus operaciones a Brasil

Uniswap, criptobolsa de finanzas descentralizadas, comienza a bloquear direcciones vinculadas a "actividades bloqueadas"