Por The Daily Hodl - Hace 1 año - Tiempo de lectura: 2 minutos
La CFTC acusa a los residentes de Illinois y Oregón de un presunto esquema Ponzi de criptomonedas de USD 44,000,000 XNUMX XNUMX
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CTFC, por sus siglas en inglés) está anunciando cargos contra dos residentes de EE. UU. que alegan que estaban detrás de un esquema Ponzi criptográfico multimillonario.
De acuerdo a una presione soltar, el CTFC ha presentado una acción civil contra Sam Ikkurty de Portland, Oregón y Ravishankar Avadhaman de Aurora, Illinois por supuestamente ser el cerebro de un plan de inversión fraudulento de $44 millones centrado en activos digitales.
Jafia LLC de Ikkurty también fue nombrada acusada en el caso.
“La denuncia alega que desde al menos enero de 2021, los demandados han utilizado un sitio web, videos de YouTube y otros medios para solicitar más de $44 millones de al menos 170 participantes para comprar, mantener y comercializar activos digitales, materias primas, derivados, swaps y contratos de futuros de materias primas.
La denuncia alega además que, en lugar de invertir los fondos comunes de los participantes como se representa, los demandados se apropiaron indebidamente de los fondos de los participantes al distribuirlos a otros participantes, de manera similar a un esquema Ponzi”.
El CTFC también afirma que la pareja movió los fondos recaudados a través del esquema a cuentas que controlan.
“Los acusados también transfirieron millones de dólares a una entidad extraterritorial que, a su vez, pudo haber transferido fondos a un intercambio de criptomonedas extranjero. Ninguno de estos fondos fue devuelto al fondo”.
La agencia reguladora busca daños y perjuicios para quienes fueron estafados, la devolución de los fondos obtenidos ilegalmente y prohibiciones irreversibles para los acusados, según el comunicado de prensa.
“En su litigio continuo, la CFTC busca la restitución a los inversores defraudados, la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC. ”
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Fuente original: El Daily Hodl