By Bitcoin.com - Hace 1 año - Tiempo de lectura: 2 minutos
Los intercambios de criptomonedas deben cumplir con las sanciones de Rusia, dice el Banco Central de Singapur
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha reiterado que los intercambios de criptomonedas deben cumplir con las restricciones impuestas a los usuarios rusos por la invasión de Ucrania por parte de Moscú. El recordatorio llega después de que los investigadores establecieran que los activistas pro-Rusia han recaudado millones de dólares en activos digitales para apoyar su esfuerzo de guerra.
Singapur dice que las medidas dirigidas a Rusia se aplican a todas las instituciones financieras, incluidas las criptobolsas
El cumplimiento de las sanciones financieras a Rusia es imprescindible para los intercambios de criptomonedas con licencia, comentó el lunes la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) para los medios locales. La declaración se produce después de que estudios recientes descubrieran que los grupos prorrusos han recibido criptodonaciones por valor de millones de dólares estadounidenses para financiar operaciones militares rusas en Ucrania.
Tras la invasión de Rusia a fines de febrero, MAS introdujo en marzo medidas financieras dirigidas a bancos, entidades y actividades rusos designados, incluida la recaudación de fondos en beneficio del gobierno ruso. En respuesta a las consultas de Channel News Asia (CNA), un canal de televisión propiedad de la emisora nacional Mediacorp, el banco insistió:
Estas medidas se aplican a todas las instituciones financieras de Singapur, incluidos los proveedores de servicios de token de pago digital (DPTSP) con licencia para operar en Singapur.
El regulador no especificó si había recibido informes de intercambios utilizados para canalizar criptomonedas a grupos prorrusos. Sin embargo, la autoridad enfatizó que los proveedores de servicios criptográficos deben tener controles sólidos para evitar tratar con bancos sancionados y actividades prohibidas.
El MAS señaló que estas plataformas deben realizar la debida diligencia del cliente para verificar las identidades de sus clientes y evaluar a sus contrapartes en las transacciones. Los DPTSP también deben monitorear los posibles intentos de evadir las prohibiciones, como el uso de mezcladores y vasos, explicó el banco central.
Un informe publicado por la firma forense blockchain Chainalysis en julio identificó más de 50 organizaciones que habían recogida más de $ 2.2 millones en criptomonedas para apoyar al lado ruso en la guerra de Ucrania. Andrew Fierman, jefe de estrategia de sanciones de la compañía, ahora le dijo a CNA que las donaciones criptográficas, utilizadas para comprar cualquier cosa, desde drones hasta chalecos antibalas, ya alcanzaron los $ 4.8 millones.
Según una investigación publicada en octubre por otra plataforma de rastreo de criptomonedas, TRM Labs, a partir del 22 de septiembre los grupos prorrusos habían elevado $400,000 desde el comienzo de la invasión de Rusia el 24 de febrero de este año. Algunas de estas organizaciones y activistas ya han sido objeto de sanciones occidentales.
Si bien Singapur ha acogido con beneplácito la adopción de las criptomonedas, ya que desempeñan un papel de apoyo en el ecosistema de activos digitales, la ciudad-estado también está la búsqueda de para reducir los riesgos para los criptoinversionistas minoristas a través de regulaciones más estrictas propuestas la semana pasada por el MAS. Entre las medidas sugeridas se encuentran una evaluación de la conciencia de riesgo para los inversores y la prohibición del uso de fondos prestados para el comercio de criptomonedas.
¿Espera que Singapur tome medidas adicionales para evitar la evasión de sanciones a través de plataformas criptográficas con licencia en su jurisdicción? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
Fuente original: Bitcoin.com