Por The Daily Hodl - Hace 1 año - Tiempo de lectura: 2 minutos
El juez federal dice que el anonimato criptográfico es un mito mientras las autoridades estadounidenses acusan a un estadounidense de evadir una sanción de $10,000,000
El Departamento de Justicia está acusando a un ciudadano estadounidense no identificado de usar criptoactivos para evadir sanciones en lo que se cree que es el primer caso de este tipo.
De acuerdo con un opinión escrito por el juez federal que preside el caso, Zia M. Faruqui, la idea del anonimato de las criptomonedas es un mito, al contrario de lo que puedan creer algunos aspirantes a malos actores.
“Sin embargo, como Jason Voorhees, el mito del anonimato de la moneda virtual se niega a morir. Véase Viernes 13 (Paramount Pictures 1980).
Al parecer confiando en este anonimato percibido, el demandado no ocultó la actividad ilegal de la plataforma de pagos. El demandado declaró con orgullo que la Plataforma de Pagos podría eludir las sanciones de EE. UU. facilitando los pagos a través de Bitcoin."
El acusado está acusado de utilizar intencionalmente Bitcoin (BTC) para evadir las sanciones estadounidenses. El acusado supuestamente creó una plataforma de pagos virtuales que se anunciaba como diseñada para evadir sanciones.
Entre la plataforma de pagos y otra cuenta de intercambio que el acusado supuestamente usó para comerciar Bitcoin (BTC), el demandado supuestamente transfirió $10,000,000 en BTC entre los Estados Unidos y un país sancionado no identificado.
El acusado supuestamente violó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para defraudar a los EE. UU., que también viola varias regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Dice Faruqui,
“La pregunta ya no es si la moneda virtual llegó para quedarse (es decir, FUD), sino si las regulaciones de la moneda fiduciaria seguirán el ritmo de los pagos transparentes y sin fricciones en la cadena de bloques. La reciente orientación [de la Oficina de Control de Activos Extranjeros] confirmó que 'las obligaciones de cumplimiento de sanciones se aplican por igual a las transacciones que involucran monedas virtuales y aquellas que involucran monedas fiduciarias tradicionales'”.
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