Por The Daily Hodl - hace 3 meses - Tiempo de lectura: 2 minutos
Genesis Global Trading recibe la orden de pagar una multa de 8,000,000 de dólares por parte del regulador financiero de Nueva York por violaciones de cumplimiento
Un regulador financiero de Nueva York está ordenando a la empresa de criptomonedas Genesis Global Trading pagar una multa de 8 millones de dólares después de que se descubrió que violaba la ley.
En un nuevo comunicado de prensa, el Departamento de Servicios Financieros (DFS) del Estado de Nueva York dice que la rama de comercio de criptomonedas del Digital Currency Group (DCG) no cumplió con las regulaciones de moneda virtual y ciberseguridad, lo que la dejó susceptible a ataques y exploits.
Tras una investigación, el DFS descubrió que Génesis no sólo no cumplía con los estándares de seguridad, sino que tampoco cumplía con los requisitos de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario/Anti-Lavado de Dinero.
Además, la investigación del DFS encontró que Génesis no presentó correctamente informes de actividades sospechosas (SAR) y no realizó una evaluación ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Como lo afirmó la superintendente del DFS, Adrienne A. Harris, en el comunicado de prensa,
“Las regulaciones de seguridad cibernética y moneda virtual de DFS a menudo se citan como el estándar de oro, ya que brindan requisitos claros y estrictos para proteger a los consumidores y salvaguardar a las instituciones de los malos actores.
El hecho de que Genesis Global Trading no mantuviera un programa de cumplimiento funcional demostró un desprecio por los requisitos reglamentarios del Departamento y expuso a la empresa y a sus clientes a amenazas potenciales”.
Debido a las violaciones, Genesis Global Trading se verá obligada a renunciar a su BitLicense, que es un requisito para gestionar empresas de activos digitales en el estado de Nueva York.
Bajo Harris, el DFS ha impuesto hasta ahora multas por valor de 140 millones de dólares a empresas de cifrado, incluida la principal plataforma de intercambio de cifrado con sede en EE. UU., Coinbase, y el emisor de monedas estables Paxos, hasta la fecha, según el comunicado de prensa.
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