By Bitcoin.com - Hace 2 años - Tiempo de lectura: 3 minutos
informe dice Binance Datos de clientes compartidos con Rusia, Crypto Exchange niega las acusaciones
intercambio criptomoneda Binance ha sido acusado en un informe de los medios de aceptar proporcionar datos de usuarios al organismo de control financiero de Rusia. La plataforma de negociación ha refutado las acusaciones. También insiste en que está cumpliendo con las sanciones occidentales impuestas por la invasión de Moscú a la vecina Ucrania.
Binance Consentimiento a la solicitud rusa de información del cliente, afirma Reuters en 'Informe especial'
Binance, la bolsa de activos digitales líder en el mundo, acordó entregar los datos de los clientes a la agencia de inteligencia financiera de Rusia, una reporte por Reuters sugiere. El artículo se refiere a mensajes supuestamente enviados por BinanceEl jefe regional de Gleb Kostarev a un socio comercial reveló que los funcionarios rusos solicitaron dicha información, incluidos nombres y direcciones, durante una reunión en abril pasado.
El Servicio Federal de Supervisión Financiera de la Federación Rusa (Rosfinmonitoring) vio su solicitud supuestamente motivada por la necesidad de ayuda en la lucha contra el crimen. Citando una fuente anónima familiarizada con el asunto, los autores señalan que en ese momento, el organismo de control financiero estaba tratando de rastrear millones de dólares en bitcoin elevado por el equipo del encarcelado líder opositor ruso Alexei Navalny.
Rosfinmonitoring calificó su red de organización terrorista hace un año. El crítico del Kremlin afirmó que las criptodonaciones se utilizaron para financiar los esfuerzos para exponer la corrupción dentro de la administración del presidente Putin. Los partidarios que enviaron dinero a través de bancos rusos fueron interrogados, dice la fundación de Navalny. Después de su arresto en enero de 2021, alentó a los patrocinadores a donar a través de Binance.
Navalny fue detenido a su regreso a la Federación Rusa, tras recuperarse de un envenenamiento que Occidente atribuye al Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, acusación rechazada por las autoridades rusas. Basándose en las declaraciones de varias personas no identificadas que interactuaron con el regulador, Reuters escribe que la agencia actúa como un brazo del FSB. Oficialmente, es un organismo independiente encargado de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Kostarev, BinanceSegún se informa, el representante de Rosfinmonitoring para Europa del Este y Rusia accedió a la solicitud de Rosfinmonitoring de aceptar compartir datos de clientes, según dichos mensajes. También le dijo a su socio comercial que no tenía “muchas opciones”. Binance comentó para Reuters que había estado “buscando activamente el cumplimiento en Rusia” antes de la guerra en Ucrania, lo que habría requerido que respondiera a “solicitudes apropiadas de los reguladores y agencias de aplicación de la ley”.
Crypto Exchange rechaza afirmaciones como "categóricamente falsas"
Citando a una firma de investigación de la industria, el artículo de Reuters revela además que BinanceLos volúmenes comerciales de Rusia se han disparado desde que comenzó el conflicto, ya que los rusos buscaban proteger sus activos de las sanciones y la devaluación del fiat nacional. Los datos de Cryptocompare indicaron que en marzo Binance procesó casi el 80% de todas las operaciones de rublo a cripto. El jueves, el intercambio anuncióSin embargo, está limitando los servicios para que los titulares de cuentas rusas cumplan con las últimas sanciones de la UE.
Refutando las acusaciones en el informe, Binance describió los datos de mercado citados como inexactos, y aunque señaló que “aplicó sanciones agresivamente contra Rusia”, en respuesta a las preguntas de Reuters, reiteró su creencia de que “no sería ético que una organización privada decidiera congelar unilateralmente millones de cuentas de usuarios inocentes”. en un ambiental publicado el viernes, la compañía dijo que había "dejado de trabajar en Rusia" tan pronto como comenzó la guerra.
Si bien enfatizó que "cumplir con las obligaciones de divulgación a las autoridades en cada jurisdicción es una gran parte de convertirse en un negocio regulado", la plataforma global de criptocomercio dijo que las sugerencias de que compartió los datos de los usuarios, incluso los relacionados con Alexei Navalny, con agencias controladas por el FSB y los reguladores rusos son "categóricamente falsos". Binance insistió en que no había buscado ayudar al estado ruso en sus intentos de investigar al líder de la oposición.
¿Cuáles son sus pensamientos sobre el informe que alega que Binance ¿Compartió datos de usuario con el organismo de control financiero de Rusia? Háganos saber en la sección de comentarios.
Fuente original: Bitcoin.com