Por ZyCrypto - Hace 1 año - Tiempo de lectura: 3 minutos
Do Kwon de Terra se enfrenta a una gran turbulencia legal: la SEC de EE. UU. le pisa los talones mientras las autoridades coreanas aumentan la presión
El fundador de Terra tiene una serie de problemas legales que enfrentar después de la caída de la red en mayo. La SEC de EE. UU. ganó un caso contra la empresa y, según se informa, ha descubierto pruebas de lavado de dinero. Los expertos predicen una avalancha de demandas colectivas y una ya está en marcha. en Corea del Sur.Aunque Terra aparentemente ha superado el colapso de la primera iteración, las fuerzas del orden están desenterrando los escombros para encontrar pistas. En el centro de la investigación se encuentra el fundador del proyecto, Do Kwon, mientras intenta librar una guerra en varios frentes.
La hidra legal frente al jefe de Terra
Do Kwon, el cofundador de Terra se enfrenta a una de las pruebas más duras en la historia de la criptografía mientras intenta llevar a Terra 2.0 al éxito mientras hace malabares múltiples demandas en diferentes jurisdicciones. Recientemente, Terraform Labs se vio sacudido por una decisión de un Tribunal de Apelaciones de EE. UU. de confirmar la decisión de un tribunal de distrito que solicitó a la empresa que cumpliera con una citación de investigación emitida por la SEC.
La implicación del fallo significa que los reguladores en los EE. UU. podrían ejercer una mayor libertad de jurisdicción sobre la empresa surcoreana. El tribunal basó el motivo de la sentencia en las actividades “deliberadas y extensas” de Terra en los EE.UU.
"Creo que existe una jurisdicción personal específica con respecto a Kwon y Terraform Labs porque se aprovecharon deliberadamente del privilegio de hacer negocios en los Estados Unidos". dijo el juez. “Hay empleados en los Estados Unidos, incluido el abogado general, lo que creo que es revelador”.
David Shargel, socio de Bracewell, dijo a los periodistas que la decisión era de peso y tenía el potencial de "fomentar una demanda colectiva en los Estados Unidos o realmente arrojar un poco de agua sobre los abogados de los demandantes". Tras la decisión, es seguro asumir que Do Kwon se está preparando para una avalancha de casos penales y civiles en los EE. UU.
Se informa que la SEC investigar Terraform Labs independientemente de si la empresa infringió o no las leyes de valores al comercializar TerraUSD (UST). Do Kwon afirmó que no tenía conocimiento de la investigación.
"No tenemos conocimiento de ninguna investigación de la SEC sobre TerraUSD en este momento; no hemos recibido tal comunicación de la SEC y no tenemos conocimiento de ninguna nueva investigación fuera de la que involucre al Protocolo Mirror". dijo Kwon en un comunicado.
El drama coreano
Mientras Do Kwon enfrenta la carrera de obstáculos legales en los EE. UU., tiene que lidiar con la presión de Corea del Sur al mismo tiempo. Un grupo de inversionistas descontentos presentó una demanda colectiva contra Kwon y están representados por LKB & Partners, con sede en Seúl.
La policía del país también ha abierto una investigación contra Kwon y la empresa que bordea las denuncias de fraude y lavado de dinero. El resultado de la investigación policial podría inclinar la balanza a favor o en contra del asediado Kwon.
“Si la investigación policial da sus frutos, las demandas civiles podrían proceder probablemente sobre una base probatoria mucho mejor”. dijo Daniel Lai, un abogado con períodos en Crypto.com y Uber. “Si la investigación no da frutos, espero que haya un acuerdo privado y confidencial”.
Las tormentas legales golpean a la firma apenas un mes después de que el equipo legal interno renunciaron a sus funciones. El trío de Lawrence Florio, Noah Axler y Marc Goldich abandonó la compañía a raíz de la desvinculación algorítmica de la moneda estable de la red del dólar estadounidense.
Fuente original: ZyCrypto