By Bitcoin.com - Hace 1 año - Tiempo de lectura: 3 minutos
EE. UU. acusa a rusos y venezolanos por evadir sanciones usando criptomonedas
Las autoridades estadounidenses acusaron a un grupo de ciudadanos rusos y venezolanos por su participación en un plan para eludir las sanciones occidentales y lavar dinero a escala mundial. Han sido acusados de obtener tecnologías militares de empresas estadounidenses, contrabandear petróleo y ocultar flujos de dinero para los oligarcas rusos a través de empresas ficticias y criptotransacciones.
Los rusos arrestados en Europa se enfrentan a la extradición a EE. UU. por acusaciones de envío de petróleo y tecnología de doble uso en violación de las sanciones
Cinco ciudadanos rusos y dos venezolanos han sido imputados por violaciónes relacionado con la compra de equipos militares y de doble uso fabricados en EE. UU. en nombre de compradores rusos y el envío de petróleo venezolano en violación de las restricciones. Los fiscales federales dicen que algunos de los componentes electrónicos terminaron en los sistemas de armas rusos incautados en el campo de batalla en Ucrania.
El miércoles, se presentó una acusación de 12 cargos en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, anunció el Departamento de Justicia de EE. UU. Los cinco rusos que enfrentan varios cargos de adquisiciones globales y lavado de dinero son Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, también conocida como 'Lana Neumann', Timofey Telegin y Sergey Tulyakov.
Estados Unidos busca actualmente la extradición de Orekhov y Uss, quienes fueron arrestados en Alemania e Italia respectivamente. También fueron imputados los ciudadanos venezolanos Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') y Juan Carlos Soto. Los dos negociaron acuerdos petroleros ilícitos para la compañía petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) como parte del plan desentrañado. Al profundizar en los cargos, el Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, declaró:
Como se alega, los acusados fueron facilitadores criminales de los oligarcas, orquestando un esquema complejo para obtener ilegalmente tecnología militar estadounidense y petróleo sancionado por Venezuela a través de una gran cantidad de transacciones que involucran empresas ficticias y criptomonedas.
“Continuaremos haciendo cumplir los controles de exportación sin precedentes implementados en respuesta a la guerra ilegal de Rusia contra Ucrania y la Oficina de Control de Exportaciones tiene la intención de perseguir a estos infractores dondequiera que estén en todo el mundo”, enfatizó Jonathan Carson, agente especial a cargo en los EE. UU. Oficina de Cumplimiento de las Exportaciones del Departamento de Comercio.
Los funcionarios estadounidenses afirman que los demandados utilizaron una entidad registrada en Alemania para realizar los envíos. Yury Orekhov se desempeñó como copropietario y director ejecutivo de la empresa con sede en Hamburgo Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), cuya actividad principal era el comercio de equipos industriales y productos básicos.
NDA sirvió como una empresa de fachada a través de la cual los rusos obtuvieron y adquirieron tecnologías sensibles, como microprocesadores utilizados en aviones de combate, sistemas de misiles, municiones inteligentes y sistemas de radar. Luego, los artículos se enviaron a los usuarios finales en la Federación Rusa, incluidas las empresas sancionadas que trabajan con la industria de defensa de Rusia.
Usando la misma entidad, Orekhov y Uss también contrabandearon cientos de millones de barriles de petróleo de Venezuela para clientes rusos y chinos. Entre ellos, la empresa de aluminio de un oligarca ruso bajo sanciones y un conglomerado de petróleo y gas con sede en Beijing, que se dice que es el más grande del mundo.
Los acuerdos entre PDVSA y NDA fueron negociados por los venezolanos y las transacciones por valor de millones de dólares estadounidenses se enrutaron a través de varias compañías ficticias y cuentas bancarias. Los participantes en el esquema también emplearon transferencias de efectivo a través de mensajeros en Rusia y América Latina y transferencias criptográficas para realizar las transacciones y lavar los ingresos, alegó el Departamento de Justicia. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 30 años de prisión, señaló el anuncio.
¿Espera otras detenciones de personas involucradas en el esquema de evasión de sanciones? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
Fuente original: Bitcoin.com