Por The Daily Hodl - Hace 1 año - Tiempo de lectura: 2 minutos
Mujer supuestamente involucrada en el esquema 'OneCoin' de $ 4,000,000,000 golpeada con cargos de fraude por parte del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está acusando a una mujer búlgara de fraude por supuestamente desempeñar un papel en un esquema criptográfico multimillonario.
En un nuevo comunicado de prensa, el DOJ anuncia cargos de fraude contra la ciudadana búlgara Irina Dilkinksa por supuestamente ser la jefa del departamento legal y de cumplimiento de OneCoin, un esquema piramidal centrado en criptografía de $ 4 mil millones.
Como declaró el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damien Williams,
“Irina Dilkinska, la supuesta Jefa de Asuntos Legales y de Cumplimiento del esquema piramidal de criptomonedas de OneCoin, logró exactamente lo contrario de su título de trabajo y supuestamente permitió a OneCoin lavar millones de dólares de ganancias ilegales a través de empresas ficticias.
Dilkinska ayudó a perpetuar un esquema de gran alcance con millones de víctimas y miles de millones de dólares en pérdidas, y ahora enfrentará la justicia por sus presuntos delitos”.
Se descubrió que OneCoin, que fue iniciada por la "criptoreina" Ruga Ignatova en 2014 y comercializada como una empresa de marketing multinivel, era un esquema piramidal en el que los miembros recibían comisiones por reclutar a otros para comprar paquetes de criptomonedas fraudulentos, según el comunicado de prensa.
Ignatova fue acusada de ser la mente maestra del plan en 2017, pero desapareció después de abordar un vuelo a Atenas, Grecia. En junio de 2022, fue agregada a la lista de los diez más buscados del FBI.
Dilkinksa y sus cómplices utilizaron compañías ficticias para extraer más fondos de las víctimas y lavar dinero, según el Departamento de Justicia. Está acusada de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, los cuales conllevan una sentencia máxima potencial de 20 años.
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