Autor: The Daily Hodl - 1 aasta tagasi - Lugemisaeg: 2 minutit
CFTC nõuab Illinoisi ja Oregoni elanikelt väidetava 44,000,000 XNUMX XNUMX dollari suuruse krüptoponzi skeemi eest tasu
Commodities Futures Trading Commission (CTFC) teatab süüdistuse kahe USA elaniku vastu, väites, et nad olid mitme miljoni dollari suuruse krüpto-Ponzi skeemi taga.
Vastavalt Pressiteade, CTFC on esitanud tsiviilõigusliku jõustamishagi Oregonist Portlandist pärit Sam Ikkurty ja Illinoisi osariigis Aurora osariigis asuva Ravishankar Avadhamani vastu, kes väidetavalt korraldasid 44 miljoni dollari suuruse petturliku investeerimisskeemi, mis keskendub digitaalsetele varadele.
Kohtuasjas nimetati kostjaks ka Ikkurty's Jafia LLC.
"Kaebuses väidetakse, et alates 2021. aasta jaanuarist on süüdistatavad kasutanud veebisaiti, YouTube'i videoid ja muid vahendeid, et nõuda vähemalt 44 osalejalt rohkem kui 170 miljonit dollarit, et osta, hoida ja kaubelda digitaalsete varade, kaupade, tuletisinstrumentide, vahetustehingutega ja kaupade futuurilepingud.
Lisaks väidetakse kaebuses, et kostjad omastasid esindatud osalejate ühisraha investeerimise asemel osalejate vahendeid, jagades neid teistele osalejatele sarnaselt Ponzi skeemile.
CTFC väidab ka, et paar kandis skeemi kaudu kogutud raha kontodele, mida nad kontrollivad.
"Samuti kandsid süüdistatavad miljoneid dollareid üle offshore-üksusele, mis omakorda võis raha kanda välismaisele krüptovaluutabörsile. Ühtegi neist vahenditest ei tagastatud basseini.
Pressiteate kohaselt nõuab reguleeriv asutus pettatutele kahju hüvitamist, ebaseaduslikult hangitud raha tagastamist ja pöördumatuid keelde kostjatele.
„Oma jätkuvas kohtuvaidluses taotleb CFTC petetud investoritele tagastamist, ebaseaduslikult saadud kasumi vabastamist, tsiviilrahalisi karistusi, alalisi kauplemis- ja registreerimiskeeldusid ning alalist ettekirjutust kaubabörsi seaduse (CEA) ja CFTC eeskirjade edasiste rikkumiste vastu. ”
Vaata Hind ActionÄra jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti
Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm
Surfata Daily Hodl Mix
Vaadake uusimaid uudiste pealkirju
Kohustustest loobumine: ajalehes The Daily Hodl avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne kõrge riskiga investeeringute tegemist hoolsuskohustust läbi viima Bitcoin, krüptoraha või digitaalsed varad. Pange tähele, et teie ülekanded ja tehingud toimuvad teie enda vastutusel ning kõik kaotused, mis teil võivad tekkida, on teie kohustus. Daily Hodl ei soovita osta ega müüa ühtegi krüptoraha ega digitaalset vara, samuti ei ole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Esiletõstetud pilt: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Postitus CFTC nõuab Illinoisi ja Oregoni elanikelt väidetava 44,000,000 XNUMX XNUMX dollari suuruse krüptoponzi skeemi eest tasu ilmus esmalt Daily Hodl.
Algne allikas: Daily Hodl