By Bitcoin.com – 1 aasta tagasi – Lugemisaeg: 2 minutit
Credit Suisse, UBS, teised pangad, kes ootavad USA-s Venemaa sanktsioonide uurimist, aruanne
Šveitsi raskustes Credit Suisse'i ja selle päästja USB üle uuritakse, kas pankurid aitasid Vene oligarhidel Lääne sanktsioonidest kõrvale hiilida, selgub meediast. Allikad ütlevad, et justiitsministeeriumi algatatud uurimise raames on luubi all ka mõned USA suuremad pangandusasutused.
Credit Suisse ja USA pangad alustasid uurimist Venemaa rikkaid soosivate sanktsioonide rikkumiste suhtes
Šveitsis asuvad ülemaailmsed investeerimispangad ja finantsteenuste ettevõtted Credit Suisse ja UBS on USA justiitsministeeriumi (DOJ) kontrolli all, teatas Bloomberg, tsiteerides anonüümseks jäänud teadlikke allikaid.
Aruande kohaselt on osakond püüdnud välja selgitada, kas nendes ja teistes pankades töötavad finantsspetsialistid on toetanud sanktsioonide alla sattunud jõukaid venelasi katsetes mööda hiilida lääne valitsuste kehtestatud piirangutest.
USA võimud on saatnud välja hulga kohtukutse nii kahe Šveitsi gigandi kui ka mõne USA suurpanga töötajatele, ütlesid kaks päringutega kursis olevat inimest. Nad tahavad välja selgitada pankurid ja nõustajad, kes on viimastel aastatel selliste klientidega töötanud, ning välja selgitada, kas seadusi on rikutud.
DoJ taotles selle kohta teavet enne viimast kriis kell Credit Suisse puhkes. Varem märtsis, selle aktsiad langes investorite usalduse kaotuse tõttu rekordmadalale. Pank laenas Šveitsi keskpangalt 54 miljardit dollarit ja UBS aitas teda riigi toetatud omandamisega. ettepanek.
Venemaa sissetung Ukrainasse tõi kaasa sanktsioonide massilise laienemise Moskva valitsuse ja Kremliga seotud mõjukate inimeste, sealhulgas oligarhide vastu. Enne seda oli Credit Suisse tuntud rikaste venelaste toitlustamise poolest, märgitakse raportis.
Mingil hetkel haldas see nende jaoks üle 60 miljardi dollari, mis teenis aastas kuni 600 miljonit dollarit tulu. Kui ta 2022. aasta mais oma ärisuhted Venemaa üksikklientidega lõpetas, hoidis pank nende raha umbes 33 miljardit dollarit, mis on 50% rohkem kui UBS.
Milliseid teisi panku võidakse teie arvates uurida seoses venelaste sanktsioonidest kõrvalehoidumise hõlbustamisega? Jagage oma mõtteid sellel teemal allolevas kommentaaride jaotises.
Algne allikas: BitcoinCom