By Bitcoin.com - 6 kuud tagasi - lugemisaeg: 3 minutit
Eesti litsentsiga krüptofirmasid süüdistati 1 miljardi euro suuruse kahju tekitamises
Kurjad tegijad kasutasid Eesti kunagist liberaalset krüptofirmade litsentsirežiimi investorite petmiseks ja muude kuritegude toimepanemiseks, väidetakse uurimisaruandes. Autorid ütlevad, et avastasid kümneid selliseid juhtumeid, sealhulgas petuskeemid ja sanktsioonidest kõrvalehoidmise ja rahapesu skeemid. Pärast seda, kui Tallinn karmistas oma reegleid, on paljud neist üksustest lahkunud Eestist, mille pangandussektorit viimastel aastatel sarnastes pattudes süüdistati, ja seda suuremas mahus.
Eestis registreeritud krüptoplatvormid hõlbustasid pettusi, Venemaa makseid, teatasid väidetavalt
Eesti seni leebed nõuded krüptoäridele, kes soovivad pakkuda EL-i litsentsiga teenuseid, muutsid väikese Balti riigi "finantskuritegevuse sõlmpunktiks", selgus Kesk-Euroopa piiriülestele uurimistele keskendunud meediaväljaannete võrgustiku Vsquare uuringust. .
Ajakirjanikud ütlesid, et on sel nädalal analüüsinud ligi 300 neist ettevõtetest ja leidnud kümneid pettuse, rahapesu ja sanktsioonidest kõrvalehoidmise juhtumeid, samuti kuritegelike ja poolsõjaliste organisatsioonide, näiteks Ukraina kibedas konfliktis osalenud, ebaseaduslikku rahastamist.
Tallinna ametivõimud võtsid 2017. aastal kasutusele krüptosõbraliku litsentsisüsteemi, et meelitada ligi digitaalsete varadega tegelevaid ettevõtteid ning viimastel aastatel on sektoris litsentseeritud üksuste arv ületanud 1,600 piiri. Kuid üle kolmandiku neist kasutas vaid kolme ettevõtte asutamise agentuuri teenuseid.
Need agentuurid pakkusid rahapesu tõkestamise (AML) ametnike ja juhtide rollidesse kohalikke spetsialiste. Nende hulgas võlgu jäänud taksojuht, keevituskeelu saanud keevitaja, töötu torumees ja riigieelarvelises majapidamises elav isik. home kes vastutasid ühiselt enam kui 60 krüptofirma eest.
Vastavalt aru, sellised “eesti” ettevõtted, kes palkasid näitlejaid ja lõid võltsprofiile, omasid sidemeid Venemaa luureteenistuste ja selle sanktsioonide all olevate pankadega ning olid kümnete rahvusvaheliste pettuste juhtumite taga, mis põhjustasid hinnanguliselt üle 1 miljardi euro (umbes 1.06 miljardit dollarit) kahju.
Artiklis toodud näited hõlmavad Cyfroncapital OÜ-le kuuluva ettevõtte näiteid Kirill Doronin, suure Venemaa krüptopüramiidi peakorraldaja Finiko, millel oli kehtiv Eesti krüptolitsents ligi kolm aastat, kuni juulini 2022. Cyfron töötas välja Ponzi skeemi mobiiliäpi.
Plokiahela kohtuekspertiisi ettevõtte Chainalysis andmetel pesti Finiko kogutud vahendeid krüptovaluutabörsi Garantex kaudu. kontorid Moskvas mida opereeris Eestis registreeritud üksus Garantex Europe OÜ.
USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) sanktsioneeritud 2022. aasta aprillis kasutati Garantexit krüptoanalüütikafirma Elliptic andmetel ka Ukrainas Vene palgasõdurite rühmituse Wagneri juhtimise all sõdiva poolsõjaväelise üksuse Rusich jaoks raha kogumiseks. .
"Traditsioonilise pangandussüsteemi kaudu oleks raha annetamine sellisele organisatsioonile väga keeruline, kuna rahapesu reeglid ja Venemaa-vastased SWIFT-i sanktsioonid on ranged," ütlevad Vsquare'i ja tema partnerite poolt mitmes EL-i liikmesriigis läbi viidud uuringu autorid.
Eesti pangandussektor oli aga alles paar aastat tagasi massilise rahapesu keskmes skandaal üleandmist uurivate Euroopa ja USA ametiasutustega $ 150 miljardit Venemaalt ja teistest endistest Nõukogude Liidu riikidest Danske Banki Eesti filiaali kontode kaudu. Lisaks Taani suurimale pangale olid väidetavalt ka pangahiiglased Citigroup ja Deutsche Bank seostatud.
Kuna Eesti karmistas oma reegleid tööstuse jaoks muudatused 2022. aasta märtsis jõustunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele on paljud krüptoettevõtted kaotasid oma litsentsid ja kolis teistesse Euroopa jurisdiktsioonidesse, näiteks naaberriiki Leedusse – see Balti rahvas on praegu home enam kui 800 digitaalsete varadega tegelevale ettevõttele.
Millised on teie mõtted aruande leidude kohta? Jagage neid allolevas kommentaaride jaotises.
Algne allikas: BitcoinCom