Fiat – mitte krüpto – endiselt parim valik finantskuritegude jaoks, väidab USA riigikassa

Autor NewsBTC - 2 aastat tagasi - Lugemisaeg: 2 minutit
E, 21. märts 2022, 3:29

Fiat – mitte krüpto – endiselt parim valik finantskuritegude jaoks, väidab USA riigikassa

Fiat, valitsuse emiteeritud valuuta, on endiselt parim finantskurjategijate valik.

Mure on alati keskendunud võimalusele, et krüptovarasid kasutatakse pahatahtlikel põhjustel, kuid USA rahandusosakond avaldas just midagi, mis need mured hajutab.

Hoolimata laialt levinud hirmust, et krüptovaluutat võidakse kasutada kuritegelikel eesmärkidel, osutab USA rahandusministeeriumi äsja avaldatud raport, et suurem osa finantskuritegudest pannakse endiselt toime fiat-raha kasutades.

USA rahandusministeerium esitas selle kuu alguses kolmeaastase aruande rahapesu, massihävitusrelvade leviku rahastamise ja terrorismi rahastamise kohta. Ja need kõik põhinesid digitaalsetel varadel.

Ja krüptopõhjustajad võivad arvata, et see kõik puudutab digitaalsete varade laialdast kasutamist nendes sektorites.

Seotud lugu | Shiba Inu Exodus: 32,000 XNUMX omanikku kaotavad huvi Dogecoin Killeri vastu

Sellegipoolest kasutatakse sellisel juhul endiselt sagedamini fiat-valuutat ja traditsioonilist raha, seega tulevad need suurema tõenäosusega mängu.

Riigikassa järeldused hõlmavad virtuaalsete valuutade üksikasjalikku arutelu, märkides, et nii nende kasutajaskond kui ka turukapitalisatsioon on alates eelmisest riskihinnangust 2020. aastal dramaatiliselt laienenud.

Nendes aruannetes leiti aga, et fiat-valuuta ja väljakujunenud võrgustike kaudu toimuvate kuritegelike voogude arv ületab jätkuvalt krüptovaluutat puudutavaid vooge.

USA rahandusministeerium avalikustas järgmise:

"Krüptovarade kasutamine rahapesuks on jätkuvalt oluliselt vähem levinud kui fiat sularaha ja muude traditsioonilisemate vahendite kasutamine."

Riikliku rahapesuriski hinnangu kohaselt on "virtuaalsed varad" rahapesurite laienevas relvavaras pidevalt arenev valdkond oma rahaliste vahendite varjamiseks.

See tõi võimalike kurjategijatena välja DeFi ja "anonüümsust suurendava tehnoloogia".

Kogu pandeemia ajal on virtuaalseid varasid ilmselt laialdaselt kasutatud andmepüügirünnakutes ja lunavarapettustes.

Seotud artikkel Bitcoin Ületab taas 40,000 XNUMX dollari suuruse barjääri – kas see suudab hoogu säilitada?

Varjatud operaatorid võivad kasutada ettearvamatu krüptovaluutaturu kasumitõotusi, et meelitada ohvreid isikuandmeid avaldama või oma seadmeid viirustega nakatama.

Ründajad võivad seejärel nõuda pärast rünnakut krüptomakset, mis on nii pseudonüüm kui ka pöördumatu.

Hiljutises Chainalysis Crypto Crime Reportis kasutavad paljud kurjategijad oma krüptovaluutade pesemiseks börsiväliseid maaklereid.

Börsivälised maaklerid on üksikisikud või ettevõtted, kes abistavad tehinguid ostjate ja müüjate vahel, kes ei soovi (või ei saa) krüptovaluutabörsil äri ajada.

Samal ajal ütleb ÜRO aruanne, et rahapesu läheb maailmamajandusele maksma 800–2 triljonit dollarit aastas.

See moodustab 2–5% sisemajanduse kogutoodangust. Tänapäeval jääb ligi 90% rahapesust avastamata.

Tehnoloogilised edusammud on aga viinud tõhusamate tööriistade väljatöötamiseni. Kurjategijad kasutavad neid edusamme jätkuvalt musta raha liigutamiseks.

Samal ajal kasutavad valitsusasutused ja fintech-ettevõtted tehnoloogiat tehingute tunnuste tuvastamiseks ja pettuste paljastamisel.

Algne allikas: UudisedBTC