Kuidas FTX-i kokkuvarisemine võib Blockfolio kasutajad paljastada

By Bitcoin Ajakiri - 1 aasta tagasi - Lugemisaeg: 7 minutit
T, 22. november 2022 1:55

Kuidas FTX-i kokkuvarisemine võib Blockfolio kasutajad paljastada

Varasemate Blockfolio kirjete analüüsimiseks vajalikud andmed on nüüd segatud massilise krüptovaluutabörsi kokkuvarisemisega.

See on ettevõtte asutaja Morgan Rockwelli arvamustoimetus Bitcoin Kineetika.

Väidetavalt ma ei muretse Sam Bankman-Friedi pärast laenu saamine Alamedalt, mis oli tegelikult FTX-i klientide raha, mis suunati läbi Alameda, et neid FTX-i krediteerida. Ma ei muretse selle moraalse kompassi pärast kuulsus investorid, kes andsid miljardeid lapsele, keda nad tegelikult ei teadnud ega mõistnud, kuid keda kinnitasid rikkus ja usaldusväärsus. Ma ei ole väga mures rahalise ja turu mõju paljudele ettevõtetele, börsidele ja kauplejatele, kes mingil põhjusel sõltusid FTX-ist mis tahes kujul.

Olen kõige rohkem mures selle pärast, et Sam Bankman-Fried sai miljonite klientide isikutuvastusandmed ja kasutab neid andmeid ahelaanalüüsi tegemiseks tema ostetud rakenduses Blockfolio, mida paljud kasutasid. Bitcoiners ja krüptovaluuta hoidjad jälgimisvahendina Bitcoin, Ethereum ja muud ainult kelladega krüptoraha rahakotid.

Allikas: Google Images

Kui te pole teadlik, oli Blockfolio rakendus, mida kasutasid paljud Bitcoin omanikele ja teistele krüptovaluutaomanikele, et jälgida vahetuskurssi või müntide hindu, mida hoitakse külmhoones või rahakotis, mida nad tahtsid ainult vaadata ja mida nad ei soovinud aktiivselt oma mobiilseadmes kuumas rahakotis hoida. Rahakoti aadresside salvestamist polnud rakenduses tegelikult isegi vaja. Võite lihtsalt sisestada teatud koguse krüptovaluutat, mida soovite vaadata, ja öelda, et teil on olemas – kuid seal oli ka funktsioon börsidega ühenduse loomiseks, et jälgida kõiki oma münte kõigil börsidel, kus need olid. üks rakendus. See oli Blockfolio ilu, kuna see ei nõudnud tingimata liiga palju isikutuvastusteavet peale meili, mis aitaks teie kontol silma peal hoida, et saaksite mitmest seadmest sisse logida.

Enamik meist, nagu mina, sai Sam Bankman-Friedist teada, sest ostust Blockfolio äsja moodustatud üksus nimega FTX. Mitme nädala jooksul nimetati rakendus Blockfolio ümber FTX-rakenduseks, millel oli nüüd oma vahetus. Eeldasime, et sellel olid ka uued reeglid Tunne oma klienti, rahapesuvastased eeskirjad, uued teenusetingimused ning FTX-i hoidev rahakott.

Siin näete Blockfolio teenusetingimusi alates 30. juunist 2017:

Allikas: Blockfolio 2017. aasta privaatsuspoliitika

Blockfolio väitis innukalt, et nad ei müü ega müü kunagi kasutajaandmeid. Blockfolio üritas isegi kasutajaid identifitseerida ID-de räsimehhanismi abil, et mitte lasta end tuvastada ja kasutajaportfelle e-posti aadressidega ühendada; seda ei juhtunud ilmselt kunagi pärast ostmist ja FTX-iks muutmist.

Siin näete uute FTX-i privaatsuspoliitika olulist erinevust:

Allikas: FTX 2022. aasta privaatsuspoliitika

Siin on vähe mainitud isikut tuvastava teabe kohta FTX-i teenusetingimustes, mis on privaatsuspoliitikast erinev dokument.

Kui te pole kunagi varem mõne ettevõtte teenusetingimusi või privaatsuspoliitikat lugenud, siis soovitan tungivalt haarata kange õlu ja nautida seda sõnasuppi!

See kõik on tekitanud küsimusi selle ühinemise ja omandamise kohta, mis toimus krüptovaluutatööstuses vaid paar aastat tagasi. Olen mures, sest pärast selle vahetuse lõppu, FTX pankrotistumist ja kogu selle vara potentsiaalset oksjonile panemist, sooviksin teada isikutuvastusteabe seisu, mida FTX oli sunnitud koguma KYC ja AML-i tõttu. seadused. Minu mureks on kogutud suur hulk teavet, sealhulgas passid, telefoninumbrid, IP-aadressid, home aadressid, krüptovaluuta rahakoti aadressid, e-posti aadressid, paroolid ja riiklikud ID-d. Kõiki neid saab oksjonil müüa kliendiandmete või kliendiprofiilidena neile, kes neid väärtuslikuks peavad.

Nüüd FTX valduses olevad varad, kas need olid tegelikult päris krüptovaluutad nagu bitcoin või väljamõeldud märgid, mis on ehitatud teisele kihile üks võrk, näiteks ethereum, pole minu arvates selles vestluses liiga olulised. Tähtsad on andmed, privaatsusandmed, andmekaevandamise toiming, mida FTX klientide kohta kogunud andmetega võis teha või tehakse, kas seda tegid nad ise või teeb seda whomever ostab need andmed oksjonilt. Veelgi enam, nende andmete jurisdiktsioon on avatud kõikjal maailmas.

Isikuna, kes on isiklikult töötanud USA sõjaväe müntide analüüsi kontseptsioonide ja tehnoloogia kallal, samuti konsulteerinud sel teemal kaitseministeeriumi kui nn teemaeksperdina, võin isiklikult kinnitada, et seda on väga lihtne seostada. inimene omale Bitcoin rahakoti aadress, kasutades ainult summasid bitcoin mida hoitakse kindlatel aadressidel, samuti seadmeandmeid, mis jälgivad konkreetsetel aadressidel neid konkreetseid summasid – see on lihtne SIGINT, MASINT või HUMINT, mis kõik on luureandmete kogumise erinevad vormid.

Kui jälgite mõnda bitcoin mis tahes rahakotil üle mis tahes Bitcoin explorer, mida vaadatakse brauseri või rakenduse kaudu mis tahes seadmes, telefonis, sülearvutis või tahvelarvutis, on nüüd kirje, mis ühendatakse IP-aadressi, MAC-numbri, SIM-kaardi telefoninumbri, VOIP-numbri, krediitkaardi numbriga, home aadress ja mis tahes muu isikut tuvastav teave, mis on mingil viisil selle seadme külge kinnitatud. Ma tean seda, sest Edward Snowden lekitas dokumendid, mis näitavad, et NSA-l oli programm nimega XKEYSCORE ja rakendusi kasutati nagu TAMMSTAAR ja selle alamprogramm AHV ROCKET konkreetselt jälgida Bitcoin kasutajad NSA-s.

Nüüd püüan ma nende andmeteni, mille kohaselt oli FTX AML-i ja KYC-seaduse kohaselt sunnitud koguma. See on potentsiaalselt üks suurimaid seda tüüpi andmete kogumisi krüptovaluutatööstuses, mis eales ajaloos tehtud. Need andmed koos mündianalüüsi teabega, mis on seotud bitcoin, ethereum ja muud krüptovaluutade summad, mida jälgib varem pealkirjaga Blockfolio rakendus, on loonud olukorra, kus KYC andmete isikut tuvastavat teavet saab nüüd asetada Blockfolio e-posti aadresside, UTXO-de ja kellaaadresside peale, mida paljud inimesed Blockfolios kasutasid, ilma et isikuandmeid avaldataks. rakendusele.

See tähendab, et inimesed, kes kasutasid Blockfoliot krüptovaluuta koguse jälgimiseks, mida neil oli, tahtsid osta või mis tahes põhjusel jälgisid, saavad nüüd olla seotud väga üksikasjaliku isikutuvastusteabega. Minu mure ei seisne selles, kas FTX ja selle sajad tütarettevõtted jälgisid seda Blockfolio teavet või kasutasid seda mingil viisil, vaid see, et nende tohutu uus klienditeabe ja -andmete kogum seotakse tulevikus Blockfolio andmetega. Ma ei usu, et FTX oli piisavalt intelligentne, et seda teha ühelgi eesmärgil, näiteks reklaamimiseks või andmete jagamiseks riskifondidega nagu Robin Hood tabati, kuid ma eeldan, et nad võisid kaaluda nende andmete müümist õiguskaitseasutustele, reklaamijatele või luurekogukonna osalejatele, kuna SBF ütles, et FTX-i reguleerivatele ja õiguskaitseasutustele on avatud uks.

Peame praegu mõtlema sellele, kui FTX varad lähevad oksjonile, mida nad teevad, et mitte ainult digitaalsed valuutad ja märgid, aga ka litsentsid ei müüda mõnele uuele osapoolele, vaid kliendid ise. , isikut tuvastav teave ja ulatuslik andmekaevandamine, mida nende andmetega oleks võinud teha või tehakse.

Ma ei olnud kunagi FTX-i kasutaja, ma ei loonud kunagi FTX-i või FTX.us-i kontot ega edastanud Alamedale raha. Kahjuks minu pikaealisuse tõttu Bitcoin space, kasutasin Blockfoliot nagu paljud Bitcoin kasutajad enne mind, et jälgida summasid Bitcoin Mul oli mitmes kohas ja nende koguväärtus. Nüüd ühendatakse need andmed, mida pidasin privaatseks, KYC-andmetega kõigist, keda ma tean, kellega suhtlesin juhtme kaudu ja mis tahes seadmega, mida nad kasutasid, eriti kui need viivad mitme ühenduse kaudu mingil viisil tagasi FTX-i.

Peame nüüd esitama tõsiseid küsimusi ja mitte keskenduma SBF-i ja FTX-i rahalistele kohustustele või väärkäitlemisele. Kuid me peame küsima, kellel need andmed on? Mida on nende andmetega tehtud ja kellele need andmed tulevikus kuuluvad? Tegelikkus on see, et finantstehingute maksu eimillekski lahustumine ei ole "vääramatu jõu sündmus", nii et enamik kasutajaid on segaduses.

Kui see teid üldse puudutab või puudutab teid, soovitaksin meil kõigil leida sobivad kanalid, et kaitsta end selle andmete väljalangemise eest halvima stsenaariumi eest. See on KYC ja AML seaduste suurim probleem, sest pärast kogu seda rahalist kaost on nüüd olemas kuritegelik börs, mille valduses on miljonite inimeste isiklik teave nende seadmete, nende seadmete kohta. homes, nende finantsandmed ja palju muud, kõik on saadaval kõrgeima pakkumise tegijale.

Märkused:

See on Morgan Rockwelli külalispostitus. Avaldatud arvamused on täielikult nende omad ja ei pruugi kajastada BTC Inc või Bitcoin Ajakiri

Algne allikas: Bitcoin Ajakiri