By Bitcoin Ajakiri - 1 aasta tagasi - Lugemisaeg: 8 minutit
Kuidas valitsus varasid arestib ja miks Bitcoin on statistika jaoks probleem
Maailmas, kus eestkosteõigus on kolmanda osapoole ja enda eestkostetav, bitcoin on selge võitja kaitse pakkumise eest valitsuse ülekoormuse ja arestimise eest.
See on endise merejalaväelase ja praktiseeriva juristi Rowdy Yatesi arvamustoimetus.
Kui enamik inimesi kuuleb sõnu "külmutatud pangakonto" või "varade konfiskeerimine", kujutavad nad tõenäoliselt ette keerukat valitsuse musta kasti, mis väärib Hollywoodi montaaži ja mille peal on salapärane sünteesmuusika. Tõde on palju vähem glamuurne, kuid mitte vähem murettekitav. Valitsuse vara arestimise ja konfiskeerimise vahendite kaine uurimine aitab valgustada riigi peamist omadust. bitcoinväärtus. Selles kirjatükis lahkan, kuidas valitsus vara seaduslikult arestib ja miks bitcoin on varaklass, millel on kõige parem positsioon sellele arestimisele vastu seista.
Esiteks peaksime arutama põhiterminoloogiat, enne kui arutame seda juriidilist protsessi madala eraldusvõimega. "Sihtmärk" on mõiste, mis viitab uuritavale isikule või ettevõttele, keda tavaliselt veel kuriteos süüdistatud ei ole. „Varade arestimine” tähendab, et valitsus võtab inimese vara ja annab selle vara valitsuse hoiule; mõelge sellele kui ajutisele varavangistusele. „Külmutamine” tähendab, et valitsus ei võimalda teil oma vara müüa, teisaldada või võõrandada, kuid see ei pea tingimata vara hoiule võtma; mõtle sellele kui koduarestile oma varale. Lõpuks tähendab "konfiskeerimine" (teema veel üks päev) seda, et valitsus saab varale seadusliku õiguse. Pärast konfiskeerimist võib valitsus selle vara seaduslikult võõrandada, müüa või hävitada; mõelda sellele kui vara lõplikule ja püsivale konfiskeerimisele. Teisisõnu läksid teie omandiõigused elektritoolile. Eelkõige algab konfiskeerimine krambist.
Kui see leksikon on paigas, võime mõelda valitsuse konfiskeerimisele kui kolmeastmelisele protsessile. Õiguskaitseametnikud saavad sageli vihjeid kuriteo toimepanemise kohta. Kui see kuritegu on tulus, püüavad agendid kindlaks teha, milliseid varasid sihtmärk kontrollib: raha pangakontol, lambaid, kinnisvara jne. See on esimene samm. Kui agendid leiavad tõendeid selle kohta, et varad on seotud kuriteoga, võivad agendid küsida kohtunikult luba nende varade arestimiseks – teine samm. Kui agendid on kohtunikult loa saanud, võivad nad hakata sihtmärgi omandiõigusi sekkuma, mis on kolmas samm.
Kui see ülevaade on paigas, käime läbi arestimise etapid ja uurime iga etappi läbi kolmanda osapoole eestkoste, enesehoolduse ja bitcoin pearaamat, täpsemalt.
Esimene samm: varade tuvastamine
Kolmandate osapoolte hoidmise maailmas on paljud asutused pangasaladuse seaduse alusel kohustatud andma valitsusele ennetavalt teavet teie ja teie varade kohta. sua sponte. Näiteks kui teete kolmanda osapoole hoiumaailmas mis tahes finantstehingu, mis ületab 10,000 XNUMX dollarit, loob teie kasutatav asutus valuutatehingute aruande (CTR) ja kõik ebatavalised tegevused teie kontodel dokumenteeritakse kahtlase tegevuse aruandega (SAR). ). Need aruanded edastatakse õiguskaitseorganitele korrapäraste ajavahemike järel; õiguskaitseorganid ei nõua selle invasiivse teabe hankimiseks mingit tööd. Kui agendid tahavad põhjalikumat teavet - pole probleemi. Nad jooksevad valitsuse advokaadi juurde, kes prindib välja kohtukutse vähem kui viie minutiga (ükski kohtunik ei näe seda tõenäoliselt kunagi, rääkimata selle allkirjastamisest). Seejärel esitab agent selle kohtukutse osareservi pankurile või muule esindajale ja presto: See vahistamisettevõte edastab kõik invasiivsed andmed, mida agent soovib.
Enesehooldusmaailmas ei ole sa kohustatud õiguskaitseorganitele aru andma, kui näiteks kolid kulda oma koduõuest oma maa-alusesse pesakonda. Valitsus peab selle teabe ise üles leidma. Teatud varasid on lihtsam leida, nt teie nimele registreeritud autosid, kuid enamasti peavad agendid teie vara tuvastamiseks läbi viima füüsilist järelevalvet. See ei pruugi agentidele raske olla, kuid see pole lihtne (vastupidiselt ülaltoodud lõigule). Agendid kaotavad ka oma odava triki kasutada kohtukutse enesehoolduse maailmas. Kujutage korraks ette, kui kasutu oleks alkoholi-, tubaka-, tulirelvade ja lõhkeainete büroo agendil kohtukutse kätte toimetada 100-dollariliste rahatähtede virna hoidvale jõugumehele. Pidage meeles, et agentidel on tegelikult piiratud ressursid ja nad arestivad tõenäolisemalt kergesti leitavaid varasid kui peidetud varasid.
Aastal Bitcoin pearaamatumaailm, pearaamat on avalik, kuid pseudonüümne. Bitcoin ei edasta õiguskaitseorganitele aruandeid, kuigi andmeanalüütikafirmad seda teevad. Analytics võib olla võimeline tuvastama, millised UTXO-d teile kuuluvad, kuid kui võtate ettevaatusabinõusid, on tuvastamisprotsess töömahukas, kulukas ja agentide jaoks segadusttekitav. Õigusprotsessiga edasi liikumiseks peavad agendid kohtunikku veenma, et konkreetne UTXO on teie vahi all ja kontrolli all. See protsess nõuab pädevust mitmes teadmiste mõõtmes ja märkimisväärset andmete koondamist. Newsflash: õiguskaitsetöötajad on lihtsalt inimesed; nad jäävad koolis magama, kukuvad keemias läbi ja saavad halbu hindeid – nagu meiegi. Aastal Bitcoin pearaamatu maailmas on tuvastamine raske. Sellega seotud asjatundlikkuse ja raskuste põhjalikumaks uurimiseks lugege Namciose artikkel kirjeldades õiguskaitseorganite arestimiskatsete mitmeaastast saagat bitcoin 2016-ist Bitfinex häkkima.
Teine samm: igav paberimajandus
Ameerika Ühendriikide valitsusel on piiratud tööriistakast, et teie isiklikku vara sel viisil seaduslikult1 sekkuda. Olgu selleks siis FBI, Homemaajulgeoleku või mõne muu föderaalasutuse puhul on protsess kontseptuaalselt sama. Valitsusagendid töötavad koos valitsuse advokaatidega, et koostada kohtunikule ülevaatamiseks ja allkirjastamiseks paberitööd. Agendid peavad kirjutamisega täitma kolm kriitilist ülesannet:
Tehke kindlaks varad, mida nad soovivad arestida. Kirjeldage, kus varad asuvad. Kõige tähtsam on see, et nad peavad kohtunikule ütlema, miks need varad on halvad (tavaliselt tähendab see kohtunikule ütlemist, et vara kasutatakse kuriteo toimepanemiseks või tegemist on kuriteost saadud tuluga ).2Kui kohtunik arvab, et agent eksib (see on üsna haruldane), saadab kohtunik paberimajanduse agendile tagasi ja võib-olla annab agendile võimaluse paberid üle vaadata. Kui kohtunik nõustub agendiga (see juhtub 99% juhtudest), kirjutab kohtunik alla määrusele või orderile. See allkirjastatud korraldus või order on midagi muud kui paberitükk, mis ütleb, et agent on seaduslikult volitatud vara arestima (hooldama) või külmutama.
Kolmas samm: kinnisvara võtmine
Kolmas samm hõlmab meie agendi jaoks kahte osa:
Teenindus: agent peab andma kohtuniku allkirjaga paberid üle igale isikule, kes varade eest vastutab. Varade üleandmine: varade logistiline teisaldamine valitsuse hoiule või muulewise sihtmärgi juurdepääsu keelamine.Nagu me allpool uurime, võib iga samm ulatuda lihtsast võimatuni, olenevalt vara olemusest ja selle hoidmise viisist.
Kolmanda osapoole eestkostetavas maailmas on agendi töö tühine, kui vara on „seaduskuuleka” halduri – nagu osareservi pankur või finantsteenuste ettevõtted (nt Edward Jones või Charles Schwab) – vahi all. Agent annab lihtsalt paberid esindajale üle. Sageli saab agent esitada paberid Interneti-portaalide kaudu ega lahku kunagi isegi oma konditsioneeriga kontorist. Pank või finantsteenuste ettevõte kannab seejärel raha valitsuse kontole või lukustab sihtmärgi kontolt (see oli väga lihtne manööver, mille Trudeau oma alamate vastu veokijuhtide protesti ajal sooritas). Hooldaja ei hooli teie omandiõigustest ja nad on täiesti valmis need purustama.
Enesehooldusmaailmas on agendi töö keerulisem. Valgetel lehtedel puudub haldur, mis hõlbustaks paberimajandust ja varade teisaldamise logistiline ülesanne võib olla veel keerulisem. Silmapaistva vara puhul võivad agendid kinnisvara asukoha hõlpsasti kindlaks teha, kuid suuremate ja suuremate esemete konfiskeerimiseks on vaja rohkem logistikat (mõelge kartellile kuuluvatele lennukitele; agent peab rentima angaari). Silmapaistmatu omaduse korral suureneb ülesande raskus järsult. Kujutage ette agenti, kes üritab mõnelt teravalt tulistavast püssimutrist kinni võtta salajase kullavaru. Agent peab proovima liharuumist peidetud vara üles leida, tehes füüsilist järelevalvet, arendades snitchide võrgustikku või lootes, et püssipähklid saadavad Facebooki kaudu aarekaardi. Enesehooldus tekitab liharuumis probleeme, sest hoidja (teie) hoolib omandiõigustest.
Aastal Bitcoin pearaamatu maailmas on meie agendil palju probleeme. Esiteks puudub aadress (füüsiline, e-posti või muuwise), et leida a Bitcoin esindaja, keda meie agent saab oma allkirjastatud ametlike paberitega teenindada. Pole olemas ametnikku, tegevjuhti ega esindajat – rääkimata sellest, kes suudaks teie satoshi võrgu kaudu edastada valitsuse kontrollitavale avalikule aadressile. Detsentraliseeritud olemus Bitcoin on meie agendi jaoks suur probleem. Oluline on see, et see eelis kaob aknast välja, kui te ei hoolitse oma eest ise bitcoin. Teiseks peab meie agent õigesti salvestatud algfraaside korral fraasid füüsiliselt tuvastama või teid sundima või teiega läbirääkimisi pidama, et fraasid loobuksid. See ülesanne muutub multisigiga hirmutavamaks.
Bitcoin On Meelerahu
Varakaitset planeerides on oluline meeles pidada vana lugu sinu ja sõbra kohtamisest metsas grislikaruga. Sa ei pea grislist edestama; sa pead lihtsalt oma sõbrast edestama. Kui valitsus soovib krüptoraha arestida, lähevad nad Vitalik Buterini või mõne teise tegevjuhi järele, kellele nad saavad juriidilisi dokumente edastada. Kui valitsus tahab haarata bitcoin, lähevad nad tuluotsijatele ja kolmandate isikute valduses olevatele varadele järele. Seda seetõttu, et valitsusel on alati lihtsam tegeleda tsentraliseeritud organisatsioonide ja varadega, olgu siis maksustamise, sotsiaalse krediidiskoori või arestimise eesmärgil. Peaksite olema halbade näitlejate jaoks alati kõva sihtmärk ja teie rikkus ei tohiks olla erinev.
Olge suveräänsed, mu sõbrad.
Lõppmärkused
1. Täpsustan siin “seaduslikult”, sest valitsus võib alati ületada neid piire ja omandisse ebaseaduslikult sekkuda, kuid see on valitsuse jaoks riskantne.
2. Kui kahtlete, ei kehti see protsess iseenesest ebaseaduslike esemete suhtes. Seadusandja on pidanud kokaiini, LSD-d, metoodikat jne salakaubaks. Seega võib politseinik need esemed lihtsalt võtta ilma seda protsessi läbi tegemata.
See on Rowdy Yatesi külalispostitus. Avaldatud arvamused on täielikult nende omad ja ei pruugi kajastada BTC Inc. või Bitcoin Ajakiri
Algne allikas: Bitcoin Ajakiri