By Bitcoin.com – 1 aasta tagasi – Lugemisaeg: 2 minutit
India külmutab rohkem krüpto, sealhulgas Bitcoin ja Tether kui uurimist kaasav Binance ja Wazirx Deepens
India jõustamisdirektoraat (ED) teatas, et on külmutanud rohkem krüptovaluutasid, sealhulgas bitcoin, lõastus ja Wazirxi märk. Tegevus on osa mobiilimängurakenduse E-nuggets uurimisest. Oma viimases teadaandes näitas ED, et peaaegu 86 bitcoins leitud krüptobörsilt Binance olid külmunud.
India võimud külmutavad rohkem krüptovaluutasid: Bitcoin, Tether, Wazirxi märk
India jõustamisdirektoraat (ED) teatas Reedel, et ta on riigi rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) alusel külmutanud veel kaks krüptovaluutat. ED on India valitsuse õiguskaitse- ja majandusluureagentuur. Kuulutuse üksikasjad:
Jõustamisdirektoraat (ED) on külmutanud krüptovaluutad WRX (Wazirxi kasuliku märgi) ja USDT (lõas, Ethereumi märk, mis on seotud USA dollari väärtusega) võrdub 47.64 lakhiga.
ED algatas 15. veebruari 2021. aasta FIR alusel Aamir Khani ja teiste E-nuggetsidega seotud rahapesu uurimise.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan käivitas E-Nuggetsi, "mis oli mõeldud avalikkuse petmiseks", teatas India ametiasutus. "Lisaks peatati pärast avalikkuselt ilusa summa kogumist üht ja teiste vabanduste ettekäändel nimetatud rakendusest eemaldamine."
Agentuur selgitas, et tema uurimise käigus selgus, et süüdistatav kandis mängurakenduse E-nuggets kaudu teenitud summa krüptovaluutavahetust kasutades, täpsustades:
Aamir khanile ja tema kaaslastele kuuluva Wazirxi (krüptovahetus) rahakotist leiti summa, mis võrdub 47.64 lakhiga, ning see summa on PMLA alusel külmutatud.
Lisaks märkis ED, et varem Amir Khani vastu läbiviidud läbiotsimiste käigus leiti ja konfiskeeriti eluruumidest 17.32 miljonit ruupiat sularaha.
India võimud külmutavad rohkem Bitcoin at Binance
ED viimane teadaanne ütleb:
85.91870554 bitcoins, mis on võrdne 1,674,255.7 13.56 XNUMX USA dollariga (vastab turu vahetuskursi järgi ligikaudu XNUMX kroonile), mis on tasakaalus Binance vahetus külmutati.
Varasemas teates ütles ED, et see on külmunud 77.62710139 bitcoins Binance. See tähendab, et ED külmutas 8.29160415 rohkem BTC.
Binance arvati, et ta omandas Wazirxi 2019. aastal. Binance Tegevjuht Changpeng Zhao (CZ) hiljuti ütles et omandamine "ei olnud kunagi lõpule viidud", rõhutades, et "Binance pole kunagi – ühelgi hetkel – omanud Wazirxi opereeriva üksuse Zanmai Labsi aktsiaid.
ED külmutas panga varad aasta augustis enam kui 8 miljoni dollari väärtuses Wazirx. Kuid selle kuu alguses ütles Wazirx, et tema pangakontod on olnud külmutamata. Wazirxi järel on ED külmutas krüpto- ja pangavarad 46 miljoni dollari väärtuses Peter Thieli toetatud krüptoplatvormist Vauld. Augustis asutus otsiti krüptovahetus Coinswitch Kuber. Samas ütles börsi tegevjuht, et see ei ole seotud rahapesu uurimisega.
Mida arvate sellest, et India ametiasutus külmutab rahapesu uurimise käigus rohkem krüptovaluutasid? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.
Algne allikas: BitcoinCom