By Bitcoin Ajakiri - 1 aasta tagasi - Lugemisaeg: 7 minutit
Mida ütleb Coinbase'i partnerlus ICE-ga Bitcoin järelevalve
Kui Coinbase'i plokiahela analüüsi partnerluse kohta ICE-ga selgusid üksikasjad, Bitcoinkasutajad jäid mõtlema, kui turvalised on nende andmed.
See on operatsioonide ja mitme mündiga koogirahakoti asepresidendi Justin Ehrenhoferi arvamustoimetus. Bitcoin privaatsusõpetaja ja r/CryptoCurrency subredditi moderaator.
Coinbase sattus hiljuti tule alla pärast a Teabevabaduse seaduse taotlus Alates Tehniline päring paljastas oma lepingu üksikasjad, millega tagatakse USA immigratsiooni- ja tolliametile (ICE) juurdepääs oma plokiahela analüüsi tööriistale Coinbase Tracer.
Coinbase nõustus esitama ICE-le seireandmeid 12 plokiahela kohta (sealhulgas Bitcoin's). Muude tööriistade hulgas sai ICE juurdepääsu Coinbase'i "mitme hüppe analüüsile", "Lightning võrgu uurimisele", "ajaloolisele geograafilise jälgimise andmetele" ning "tehingute segamise ja varjestatud tehinguanalüüsile". Sellel Tech Inquiry'i saadud ekraanipildil näete ulatuse kokkuvõtet:
allikasPrivaatsuskaitsjate ja krüptovaluutade järgimise spetsialistide jaoks ei ole nende funktsioonide olemasolu üllatav. Chainalysis, CipherTrace, Elliptic ja teised plokiahela analüüsi ettevõtted on sarnaseid teenuseid müünud juba aastaid. Alloleva diagrammi kohaselt on ICE ostnud Chainalysiselt litsentse alates 2016. aastast.
Allikas: autor, kasutades USAspending.gov andmeid.Kunagi avalikkuse eest varjatud plokiahela seire ulatus on nüüdseks muutumas laialt tuntuks. Chainalysis, CipherTrace, Elliptiline ja Coinbase kõik tutvustavad oma vastavustööriistade pakkumisi.
Ketianalüüsi pakkumised Reaktor reguleerijatele ja uurijatele, KYT ("tea oma tehingut") aadresside ja tehingute automaatseks vastavuskontrolliks, Krüptod kõrgetasemelise kontrolli jaoks, Turundage Inteli teadlastele ja investoritele, Ettevõtte andmed vahetusteks, et jälgida oma klientide tegevust äri arendamiseks ja Krüptointsidentidele reageerimine lunavara ja muude ohtude ohvritele. Plokiahela seireandmeid müüb nõuetele vastavuse, uurimistöö, investeerimise ja turunduse eesmärgil sama ettevõte. Ja on veel kümneid ettevõtteid, kes müüvad sarnaseid andmeid muudel eesmärkidel.
ICE Fallout
Järel laine negatiivsest vajutage pärast seda, kui Coinbase'i ICE-ga sõlmitud lepingu üksikasjad avaldati, vahetati kordas et ta "ei müü patenteeritud kliendiandmeid" ja et "Coinbase Tracer hangib oma teabe avalikest allikatest ega kasuta Coinbase'i kasutajaandmeid. Kunagi.”
Ma nõustun Coinbase'i väidetega, kuid isegi kui see on tõsi, jagab see endiselt USA valitsusega klientide andmeid.
Teie omandiõigusega kaitstud andmeid on tõenäoliselt juba salaja jagatud
Coinbase on seda nõuab seadus esitama kahtlase tegevuse aruanded (SAR-id) finantskuritegude jõustamise võrgustikule (FinCEN), kui ta arvab, et teatud tegevus on kahtlane. Need aruanded võivad sisaldada klienditeavet, nagu nimed, füüsilised aadressid ja isegi krüptovaluuta tehingute ja aadresside andmed, kui see on asjakohane.
Rahapesuvastasele (AML) regulatsioonile keskendunud vastavuskonsultatsioonifirma BitAML omab juhendit krüptorahaga seotud SAR-ide esitamiseks. oma veebilehel, mille abil saate aimu saada teavet, mis bitcoin börsid esitavad tavaliselt. SAR-i saab esitada igasuguste asjade kohta, sealhulgas olukordade kohta, kus klient keeldub teabenõudeid täitmast.
Pangad esitavad valuutatehingute aruanded (CTR) kõigi igapäevaste sularaha sissemaksete või väljamaksete kohta, mis ületavad $ 10,000 20,000. Krüptovaluuta ülekannete puhul ei nõuta praegu CTR-e (nt XNUMX XNUMX dollari BTC väljavõtmine börsiplatvormilt), kuid FinCEN on neid nõudnud. minevikus. On tõenäoline, et lähitulevikus nõutakse krüptovaluutade puhul CTR-e (kuna need võimaldavad kasutajatel hoida oma privaatvõtmeid ja münte kulutada, muutes need seega kandevahenditeks, näiteks sularahaks). Ma ei saa rääkida Coinbase'i või selle eest, kas see on CTR-e esitanud, vaid Coinbase või muu bitcoin börsid võivad olla teie teabe juba FinCENile saatnud, kui olete nende platvormide kaudu ühe päeva jooksul BTC-s deponeerinud või välja võtnud rohkem kui 10,000 XNUMX dollarit.
Kui Coinbase'i plokiahela jälgimise või vastavuse tööriistad näitavad, et mõned bitcoin tehing oma platvormil on kahtlane, on mõistlik eeldada, et börs on esitanud SAR-i. ICE saab hõlpsasti kasutada plokiahela analüüsi tööriista, et leida kahtlusaluseid, mida ta peab finantskuritegudeks, ja seejärel kontrollida, kas Coinbase või muud börsid on nende kasutajate kohta SAR-i esitanud.
Coinbase ei pruugi kliendiandmeid otse ICE-ga jagada, kuid vajaduse korral jagavad nad kliendiandmeid FinCENiga, kes saab neid ICE-ga jagada. Seega on loogiline, et ICE kasutab Coinbase'i jälgimistööriista teatud Coinbase'i klientide identiteedi jälgimiseks ja õppimiseks.
Te ei saa teadet, et teie teavet jagatakse SAR-is. SAR-id on selgesõnaliselt peab olema salajane. Börsidel ja pankadel on keelatud teid teavitada. Masendavalt, kohustuslike avaldustena, ükski selline massiline andmete kogumine ei nõua garantiid.
Teie omandiõigusega kaitstud andmed on avalikud
Inimesed peaksid mõistma, et ainus Coinbase'i jaoks tõeliselt "varaline" teave on teave, mida te sellega otse jagate. Krüptovaluutade sisse- ja väljamaksmisel loote avalikud kirjed, mida tavaliselt jälgitakse triviaalselt. Kui loobute bitcoin Coinbase'ist teie vangistuseta rahakotile näitab Coinbase'i tööriist tõenäoliselt seda tehingut Coinbase'ist lahkudes.
IP-aadresside jälgimine on omaette suur tööstusharu. Bitcoin sõlmed on lõpuks avalikud serverid. Kui saadate bitcoin, peab tehing jõudma avalikku andmebaasi. Ettevõtted jooksevad Bitcoin sõlmed koguvad esimese IP-aadressi, mille nad tehinguga seostavad. Paljudel juhtudel annab see neile ettevõtetele hea ettekujutuse teie ligikaudsest geograafilisest asukohast ja mõnikord isegi teie geograafilisest asukohast home IP-aadress.
See on õige: sinu home IP-aadress, teie rahakoti aadressid ja iga tehing, mida te kunagi teete, võivad olla avalik teave, mida analüüsitakse, pakitakse kenasti ja müüakse õiguskaitseorganitele. USAspending.gov andmetel on ainuüksi ICE saanud neile juurdepääsu, sõlmides lepinguid, mille väärtus on praegu 6 miljonit dollarit. FBI ja IRS on sõlminud lepingud neljale analüüsifirmale vastavalt 13.5 miljoni ja 17 miljoni dollari eest. FBI lepingute potentsiaalne koguväärtus on üle 40 miljoni dollari. Kõigis neis ja teistes agentuurides võivad maksumaksjate kulud ulatuda 79 miljoni dollarini.
Viha mündibaasi vastu pole lahendus
Sel hetkel võite olla Coinbase'i peale vihane. Ära ole.
Noh, vähemalt mitte lihtsalt ole selle peale vihane. Chainalysis on ICE-lt ja teistelt agentuuridelt Coinbase'i aastate jooksul palju rohkem raha teeninud ja kui Coinbase seda tööriista ICE-le ei müüks, saaks ICE selle ise ehitada.
Seega peaksite tõesti olema vihane plokiahelate peale, mis võimaldavad kogu selle tehinguteabe massilist jälgimist, ja vihane SAR-ide ja CTR-idega pakutava alusetu massilise jälgimise peale.
Niisiis, mida me siit edasi teeme? Parema võimaldamiseks on vaja kolme asja Bitcoin privaatsus:
Pange tähele nende tööriistade kasulikkust. Need võimaldavad massjälgimist peaaegu kõiges, mida omaga teete bitcoin. Lõpetage võsa löömine ja nõustuge sellega, et loetletud 12 plokiahela (sealhulgas Bitcoin's ja Ethereum), aga ka peaaegu kõik teised.Nende tööriistade katkestamiseks tehke sisukaid ja olulisi muudatusi. Peida IP-aadressid, mida kasutatakse tehingute paremaks edastamiseks selliste tööriistadega nagu Dandelion++. Peida summad, aadressid ja tehingugraafikud. Bitcoin vajab paremat privaatsuse vaikekaitset, et sellest massilisest jälgimisest mööda hiilida. Neid tööriistu on peaaegu võimatu täielikult hävitada, kuid me saame oluliselt vähendada nende järelevalve ulatust, järgides Monero samme, näiteks võimaldades mõistlikud privaatsusvaikeseaded kõikjal, mitte ainult nišitööriista kasutajatel.
Lõpetage selliste reguleeritud üksuste kasutamine, kes peavad teatama SAR-idest ja CTR-idest. Vangistuseta rahakoti kasutamine rohkem kui 10,000 XNUMX dollari saatmiseks bitcoin võib takistada teie teabe automaatset jagamist.
Miks see oluline on?
Bitcoin pooldajad on võidelnud kasulikkuse eest BTC rahaülekannete jaoks El Salvadori ja teistes riikides. Bitcoin on paljudel sellistel juhtudel kindlasti kasulik. Paljud võõrtöölised aga hirmutavad ära Bitcoinläbipaistvus ja jälgimisse kulutatud miljonid dollarid Bitcoin tehinguid igal aastal. ICE-l on raskem sihtida traditsioonilise tsentraliseeritud rahaülekannete süsteemi üksikuid kasutajaid kui ICE-l iga üksikut jälgida. bitcoin makse, et leida palju El Salvadori börse, IP-aadresse ja teenuseid.
Võõrtöötajad pääsevad sageli ohtlikest olukordadest tagasi home. Olenemata teie poliitilistest vaadetest immigratsiooni kohta, peaksite mõistma, kuidas keegi sellises olukorras oleks väga ettevaatlik oma privaatsuse kaitsmisel, kartes väljasaatmist.
Kahjuks Bitcoin ei kaitse väga hästi enamiku kasutajate privaatsust. Oletame, et El Salvador astub äärmusliku (kuigi väga ebatõenäolise) sammu nõudes rahaülekanded itcoinis. Kas see oleks positiivne, mis lahutaks inimesed tsentraliseeritud ja reguleeritud institutsioonidest, mis saavad suurt kasu maailma vaestelt? Või oleks see negatiivne, sest enamik inimesi kasutab ostmiseks ja müümiseks reguleeritud platvorme bitcoin igal juhul tasudega ja kaks, läbipaistval plokiahelal jälgivad vaenlase osalejad (illegaalsete immigrantide vaatenurgast) valdavat enamikku inimesi?
Vastus ei ole ühemõtteline; on positiivseid ja negatiivseid külgi ning Bitcoin on mõne inimese jaoks eelistatud valik. Siiski loodan, et kõva häälega Bitcoin kogukond mõistab väljakutseid ja riske, mis on seotud ICE iga tehingu jälgimisega, ning et nad propageerivad valjuhäälselt paremat privaatsuse vaikekaitset Bitcoin et kaitsta kasutajaid, mida nad ütlevad Bitcoin jaoks oli loodud.
See on Justin Ehrenhoferi külalispostitus. Avaldatud arvamused on täielikult nende omad ja ei pruugi kajastada BTC Inc või Bitcoin Ajakiri
Algne allikas: Bitcoin Ajakiri