Autor: The Daily Hodl - 1 aasta tagasi - Lugemisaeg: 2 minutit
Väidetavalt oli naine seotud 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollari suuruse OneCoini skeemi, mille DOJ esitas pettusesüüdistused
USA justiitsministeerium (DOJ) esitab bulgaarlannale süüdistuse pettuses, kuna ta mängis väidetavalt rolli mitme miljardi dollari suuruses krüptoskeemis.
Uues pressiteates DOJ teatab pettusesüüdistused Bulgaaria kodanikule Irina Dilkinksale, kes väidetavalt oli 4 miljardi dollari suuruse krüptokeskse püramiidskeemi OneCoini õigus- ja vastavusosakonna juhataja.
Nagu ütles USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat Damien Williams,
"OneCoini krüptovaluutade püramiidskeemi õigus- ja vastavusjuhtimise osakonna oletatav Irina Dilkinska saavutas oma ametinimetuse täpselt vastupidise tulemuse ja võimaldas OneCoinil väidetavalt pesta miljoneid dollareid ebaseaduslikku tulu kattefirmade kaudu.
Dilkinska aitas põlistada laiaulatuslikku skeemi, mis hõlmas miljoneid ohvreid ja miljardeid dollareid kahjusid, ning nüüd ootab ta oma väidetavate kuritegude eest õiglust.
Pressiteate kohaselt leiti, et OneCoin, mille käivitas 2014. aastal “krüptokuninganna” Ruga Ignatova ja mida turustati mitmetasandilise turundusettevõttena, on püramiidskeem, kus liikmed said vahendustasusid teiste värbamise eest petturlike krüptovaluutapakettide ostmiseks.
Ignatovale esitati 2017. aastal süüdistus skeemi kavandamises, kuid ta kadus pärast seda, kui ta astus Kreekasse Ateenasse suunduvale lennule. 2022. aasta juunis lisati ta FBI kümne kõige tagaotsitumate nimekirja.
Dilkinksa ja tema vandenõulased kasutasid DOJ-i andmetel varjefirmasid, et ohvritelt rohkem raha välja saada ja raha pesta. Teda süüdistatakse ühes vandenõus paberpettuses ja ühes rahapesus, mille eest võib ette näha 20-aastane maksimaalne karistus.
Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkastiVaata Hind Action
Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm
Surfata Daily Hodl Mix
Vaadake uusimaid uudiste pealkirju
Kohustustest loobumine: ajalehes The Daily Hodl avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne kõrge riskiga investeeringute tegemist hoolsuskohustust läbi viima Bitcoin, krüptoraha või digitaalsed varad. Pange tähele, et teie ülekanded ja tehingud toimuvad teie enda vastutusel ning kõik kaotused, mis teil võivad tekkida, on teie kohustus. Daily Hodl ei soovita osta ega müüa ühtegi krüptoraha ega digitaalset vara, samuti ei ole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Esiletõstetud pilt: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Postitus Väidetavalt oli naine seotud 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollari suuruse OneCoini skeemi, mille DOJ esitas pettusesüüdistused ilmus esmalt Daily Hodl.
Algne allikas: Daily Hodl