Crypto Bust: Txina lepokoak 93 dolar 5 mila milioi dolar zuritzeko moneta digitaletan

By Bitcoinist - duela urte 1 - Irakurtzeko denbora: 2 minutu
Osteguna, 29 irailaren 2022a 1:12

Crypto Bust: Txina lepokoak 93 dolar 5 mila milioi dolar zuritzeko moneta digitaletan

China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.

Duela gutxi, herrialdetik jatorria duten edo txinatar herritarrak parte hartzen duten jarduera gaizto ugari izan dira. 

Esate baterako, 2021eko ekainean, gutxienez 200 herrialdetako 20 biktimak baino gehiagok 70 milioi dolar galdu zituzten kriptografian inbertitzeko konbentzitu zituzten txinatar emakume eder eta sexy gisa mozorrotzen ziren iruzurgileek.

Aurtengo urtarrilean, Chainalysis-ek txosten bat kaleratu zuen 2.8 milioi dolar galdu zituzten txinatar kripto-inbertitzaileei alfonbra-jaurtiketengatik. Zortzi pertsona atxilotu zituzten iruzurragatik.

Joan den uztailean, identifikatu gabeko txinatar herritarrak atxilotu zituzten Indiako mailegu-aplikazio faltsu batean, moneta digitalak ere sartuta.

Baina agian iruzur hauen tarta hartzea da Txinako Poliziak 5.6 milioi dolar kriptoetan garbitzeaz arduratu zen lau urteko banda kriminalaren jarduera bat desegin izana.

Hong Mou jakin batek zuzenduta, "9.15 Gang" Txinan zehar hainbat bilketa- eta ordainketa-guneetan parte hartzen duten tele-trafikoko 300 istilu baino gehiagoren atzean dagoela esaten da.

Taldeak, 2018tik martxan, iruzurretik, jokoekin eta kriptografiarekin lotutako beste jarduera batzuetatik legez kanpoko funtsak kobratzea ere erraztu zuen AEBetako dolarrean, ilegalizazio arrastoak kentzeko.

Kriptografia-moneta erabiliz, Mouren taldeak 40 mila milioi yuan garbitu ahal izan zituen, eta hori 5.6 milioi dolar gutxi gorabehera bihurtzen da, Txinako agintariek diotenez.

Errepresioaren ostean, 93 susmagarri atxilotu zituzten eta bandako kideek erabiltzen zituzten 100 ordenagailu eta telefono mugikor baino gehiago atzeman zituzten.

300 milioi yuaneko funtsak ere izoztu egin ziren kasuaren arabera. Koadrilaren kenketa arrakastatsuak 7.8 milioi yuan berreskuratu zituen hainbat biktimaren galera ekonomikoetatik.

Agintarientzako garaipentzat har daitekeen arren, zalantzarik gabe, aktiboen klasea argi negatiboan jartzen du berriro ere.

Azken urteotan, AEB eta Europa bezalako herrialdeek neurri zurrunak hartu dituzte kripta erregulatzeko herritarren finantzaketa bide alternatibo gisa.

Haien argudio sinesgarrietako bat da kriptografia-monetak legez kanpoko jardueretarako erabil daitezkeela eta aktibo mota horiek zailak direla trazatzea, nolabait behintzat, dirua zuritzeko eta erlazionatutako beste delitu batzuen tresna erakargarri bihurtuz.

Bien bitartean, atxilotutako susmagarrien eta Mouren auzi penal bat izapidetzen ari dira dagoeneko Txinako agintariek.

Jatorrizko iturria: Bitcoinda