By Bitcoin.com - duela urtebete - Irakurtzeko denbora: 1 minutu
UAE-k orain agenteei eskatzen die ordainketa gisa moneta birtuala erabiltzen den higiezinen transakzioen berri ematea
Arabiar Emirerri Batuek (UAE) esan dute orain higiezinen agenteek, artekariek eta abokatu-bulegoek dirua ordaintzeko erabiltzen den diru birtuala ordainketa gisa erabiltzen duten Finantza Adimen Unitateko higiezinen transakzioen berri ematea eskatzen dietela. Era berean, "eragiketan erabilitako funtsak aktibo birtual batetik eratorri diren" higiezinen erosketak edo salmentak ere jakinarazi behar dira.
Eragiketaren aldeen identifikazio-agiriak erregistratu behar dira
Arabiar Emirerri Batuetako (UAE) gobernuak esan du ordainketa-metodo gisa moneta birtuala erabiltzen den higiezinen transakzioetarako txosten-baldintza berriak sartzen ari direla. Txostenaren eskakizun berri hauek ezartzearekin batera, EAEk "dirua zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren aurkako borroka globalaren ikuspegi iraunkor eta ebolutiboa" erakusten ari da.
A) arabera bidali gertakar WAM-ek argitaratu zuen, txostenak egiteko baldintzak aldatzeko erabakia EAEko Ekonomia, Justizia eta Finantza Adimen Unitateak (FIU) egin zituzten hainbat bilera eta eztabaidaren ondoren. Eztabaidak higiezinen agenteek, artekariek eta abokatu-bulegoek higiezinen erosketen edo salmenten txostenak FIUri nola aurkeztu behar zizkioten zentratu ziren.
Txostenaren eskakizun berrien baitan, higiezinen agenteek eskudiru-transakzio guztiak jakinarazi behar dizkiote FIUri "diru-ordainketa bakarra edo anizkoitza (k) AED 55,000 [$ 14,974] berdina edo handiagoa denean". Moneta digitalari dagokionez, agenteek eta artekariek FIUri jakinarazi behar diote ordainketetan aktibo birtual bat erabiltzen denean. Gauza bera egin behar da "transakzioan erabilitako funtsak aktibo birtual batetik eratorritakoak direnean".
WAM txostenaren arabera, txosten-mekanismo berriak orain "higiezinen agenteek, artekariek eta abokatu-bulegoek eskatzen dute transakzio aplikagarrian dauden alderdien identifikazio dokumentuak eskuratu eta erregistratzea, transakzioarekin lotutako beste dokumentu garrantzitsu batzuen artean". Txostenak gaineratu du arauak "aipatutako higiezinen transakzioetan parte diren pertsona fisikoei zein korporazioei" aplikatuko zaizkiela.
Egonkortasun ekonomikoa eta finantzarioa bermatzeko txostenak egiteko betekizunak
Bien bitartean, txostenak Abdulla bin Touq Al Marri EAEko Ekonomia ministroa aipatzen du txostenaren eskakizun berriak onartu izana goraipatzen duela, itxuraz ekonomia eta finantza egonkortasuna bermatzeaz gain, enpresen praktika okerrak aurre egiteaz gain. Bere aldetik, Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi Justizia ministroak txostenen eskakizun berriak ezartzeak gobernua eta sektore pribatua elkarrekin lanean ari zirela frogatu zuen. Esan zuen:
Higiezinen sektoreko zenbait transakzioren berri emateko arauak ezartzea EAEk gobernu osoan eta sektore pribatuarekin koordinatzen ari diren beste adibide bat da, dirua zuritzearen aurkako eta terrorismoaren finantzaketari aurre egiteko esparru nazionala indartzeko.
Ali Faisal Ba'Alawi FIUko buruak esan du baldintza berriek "FIUren eskura dagoen finantza adimenaren kalitatea hobetzen" lagunduko dutela. Baldintzek FIUk funtsen edo inbertsioen transferentzia susmagarrien jarraipena egiten lagunduko diote, Ba'Alawik gehitu du.
Zein iritzi duzu istorio honi buruz? Esan iezaguzu zer pentsatzen duzun beheko iruzkinen atalean.
Jatorrizko iturria: Bitcoin.com