By Bitcoin.com - duela urtebete - Irakurtzeko denbora: 1 minutu
AEBek errusiarrei, venezueldarrei kobratzen diete Kriptomoneta erabiliz zigorrak ihes egiteagatik
Errusiar eta Venezuelako herritar talde bat AEBetako agintariek kargatu dute Mendebaldeko zigorrak saihesteko eta mundu mailan dirua zuritzeko eskema batean izandako eginkizunagatik. AEBetako konpainietatik teknologia militarrak eskuratzea, petrolioa kontrabandoa egitea eta Errusiako oligarkientzako diru-fluxuak mozorrotzea leporatu diete, maskor konpainien eta kripto-transakzioen bidez.
Europan atxilotutako errusiarrek AEBetara estradizioa jasan dute petrolioa ontziratzeko, erabilera bikoitzeko teknologiagatik zigorrak hausteagatik
Bost errusiar herritar eta bi venezuelar inputatu dituzte urraketa Errusiar erosleen izenean AEBetan egindako ekipamendu militarrak eta erabilera bikoitzak erostea eta murrizketak hausten Venezuelako petrolioa bidaltzearekin lotuta. Fiskal federalek esan dute osagai elektroniko batzuk Ukrainako gudu zelaian atzemandako Errusiako arma sistemetan amaitu zutela.
Asteazkenean, 12 auziko akusazioa aurkeztu zuten Brooklyngo (New York) auzitegi federal batean, AEBetako Justizia Sailak jakinarazi duenez. Kontratazio globalaren eta dirua zuritzearen hainbat akusazioren aurrean dauden bost errusiarrak Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, "Lana Neumann" izenez ere ezaguna, Timofey Telegin eta Sergey Tulyakov dira.
AEBek Alemanian eta Italian, hurrenez hurren, atxilotu zituzten Orekhov eta Uss estradizioa eskatzen dute. Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') eta Juan Carlos Soto Venezuelako herritarrak ere inputatu zituzten. Bi horiek legez kanpoko petrolio akordioak egin zituzten Venezuelako Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) estatuko petrolio konpainiarentzat, argitu den eskemaren baitan. Salaketak sakonduz, Breon Peace New Yorkeko Ekialdeko Barrutiko AEBetako abokatuak adierazi zuen:
Uste bezala, akusatuak oligarken gaitzaile kriminalak ziren, AEBetako teknologia militarra eta Venezuelako zigortutako petrolioa legez kanpo lortzeko eskema konplexu bat orkestratuz, maskor konpainiak eta kriptografia-moneta inplikatutako hainbat transakzioren bidez.
"Errusiak Ukrainaren aurkako legez kanpoko gerrari erantzunez ezarritako aurrekaririk gabeko esportazio-kontrolak ezartzen jarraituko dugu eta Esportazioen Betearazpen Bulegoak urratzaile horiek mundu osoan egon daitezkeen tokian jarraitzeko asmoa du", azpimarratu du Jonathan Carson-ek, AEBetako arduradun bereziak. Merkataritza Saileko Esportazioen Betearazteko Bulegoa.
AEBetako funtzionarioek diote auzipetuek Alemanian erregistratutako entitate bat erabili zutela bidalketak egiteko. Yury Orekhov Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) Hamburgoko enpresaren jabe eta zuzendari nagusia izan zen, eta haren jarduera nagusia ekipamendu industriala eta salgaien merkataritza zen.
NDA-k aurre-konpainia gisa balio zuen, eta horren bidez errusiarrek teknologia sentikorrak eskuratu eta eskuratu zituzten, hala nola, ehiza-hegazkinetan, misil-sistemetan, munizio adimendunetan eta radar-sistemetan erabiltzen ziren mikroprozesadoreak. Ondoren, Errusiar Federazioko azken erabiltzaileei bidaltzen zitzaizkien elementuak, Errusiako defentsa industriarekin lan egiten duten enpresa zigortuak barne.
Entitate bera erabiliz, Orekhovek eta Ussek Venezuelatik ehunka milioi upel petrolio kontrabandoan sartu zituzten Errusiako eta Txinako bezeroentzat. Horien artean, Errusiako oligarka baten aluminio-enpresa azpian zigorrak eta Pekinen oinarritutako petrolio eta gas konglomeratu bat, munduko handiena omen da.
PDVSA eta NDAren arteko akordioak venezuelarrek bitartekatu zituzten eta milioika dolar estatubatuar balio duten transakzioak maskor konpainia eta banku kontu batzuen bidez bideratu ziren. Egitasmoko parte-hartzaileek Errusiako eta Latinoamerikako mezularien bidez eta kripto-transferentziak ere erabili zituzten diru-jaitspenak transakzioak egiteko eta irabaziak zuritzeko, DOJk salatu duenez. Epaitzen badute, auzipetuek 30 urteko espetxe zigorra izango dute, iragarkiak adierazi duenez.
Zigorrak ihes egiteko egitasmoan parte hartzen duten pertsonen beste atxiloketa batzuk espero dituzu? Esaiguzu beheko iruzkinen atalean.
Jatorrizko iturria: Bitcoin.com