اطلاعات، اخبار، نمودارها و استراتژی های دسته بندی ضد پولشویی - 2024

China Gears Up for Updated Crypto AML Laws: Report

زن متهم به پولشویی Bitcoins for China Fraudster در بریتانیا محاکمه می شود

دادگاه لندن اتهامات را روشن می کند Bitcoin پولشویی در پرونده کلاهبرداری 5 میلیارد پوندی

اتحادیه اروپا مقررات رمزنگاری را با موافقتنامه موقت AML تشدید می کند

گزارش سازمان ملل بر نقش رو به رشد تتر در پولشویی در سراسر آسیای جنوب شرقی تاکید می کند.

Is Binanceتسویه حساب 4 میلیارد دلاری چراغ سبز برای نقطه Bitcoin ETF ها؟

مبادله رمزنگاری Binance بازگشایی خدمات مبادله در بلژیک

افزایش ناگهانی کریپتو کریپتو در آفریقای جنوبی پس از اینکه کراکن به طور ناگهانی سپرده‌های ساکنان محلی را مسدود کرد

گوگل "هوش مصنوعی ضد پولشویی" را با همکاری غول بانکی HSBC راه اندازی کرد.

FATF می گوید اجرای قانون سفر رمزنگاری نسبتا ضعیف است

نیروی پلیس هنگ کنگ از پلتفرم نوآورانه متاورس با نام CyberDefender رونمایی کرد

مدیرعامل زوندا کریپتو: مقررات MiCA مانع از سود بردن «صرافی‌های سرکش» از فعالیت‌های مجرمانه می‌شود.

اقدامات ارزهای دیجیتال ژاپن برای مبارزه با پولشویی در ژوئن آغاز می شود: گزارش

سازمان دیده بان مالی بریتانیا خواستار همکاری با صنعت ارزهای دیجیتال است

FTX EU وب سایت جدیدی را برای برداشت ها راه اندازی کرد زیرا شرکت فرعی شروع به بازگرداندن وجوه به مشتریان کرد

از Bat-Signal به Bitcoin: طرح «قرص نارنجی» بر روی بانک‌ها در حالی که اتحادیه اروپا مقررات ارزهای دیجیتال را پیش می‌برد

صرافی کریپتو استرالیا به پایگاه هنگ کنگ اشاره می کند، اما این بستگی دارد

صرافی کریپتو استرالیا به پایگاه هنگ کنگ اشاره می کند

هند مقررات پولشویی را در بخش کریپتو گنجانده است

ShapeShift به اظهارات سناتور وارن برای "تثبیت رکورد" پاسخ می دهد.

هیئت فدرال رزرو ایالات متحده بیانیه سیاستی صادر می کند که فعالیت های مرتبط با رمزنگاری بانک ها را محدود می کند

FCA بریتانیا به این نکته اشاره می‌کند که چرا تنها به 15 درصد از شرکت‌های رمزنگاری مجوز قانونی داده است.

FCA بریتانیا به این نکته اشاره می‌کند که چرا تنها به 15 درصد از شرکت‌های رمزنگاری مجوز قانونی داده است.

Coinbase با تسویه حساب 100 میلیون دلاری با تنظیم کننده مالی نیویورک برای تخلفات ضد پولشویی موافقت کرد.

اتحادیه اروپا محدودیت 10,000 یورویی برای پرداخت های نقدی ایجاد می کند. تراکنش های بیش از 1,000 یورو در کریپتو مورد بررسی قرار خواهند گرفت

آرژانتین قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح می کند و ایجاد رجیستری VASP را پیشنهاد می کند

گزارش، کشورهایی که قوانین AML کریپتو را نادیده می گیرند، قرار گرفتن در فهرست خاکستری FATF را به خطر می اندازند.

صرافی CoinSwitch با پشتیبانی A16z به دلیل نقض قوانین فارکس مورد حمله قرار گرفت

امارات متحده عربی اکنون به نمایندگان نیاز دارد تا معاملات املاک و مستغلات را که در آن از ارز مجازی به عنوان پرداخت استفاده می شود گزارش دهند.

بانک مرکزی آفریقای جنوبی اکنون ارز دیجیتال را به عنوان یک دارایی مالی در نظر می گیرد

گزارش: بانک مرکزی مراکش به زودی لایحه مقررات رمزارز را معرفی می کند

ترک‌های جوان در تلاش برای بحث در مورد مقررات رمزنگاری خود را خجالت می‌کشند

بنیانگذاران BitMEX به نقض قانون اسرار بانکی اعتراف کردند

اعضای اتحادیه اروپا می‌خواهند با نظارت بر رمزنگاری، به ناظر جدید AML رسیدگی کنند

وزارت خزانه داری ایالات متحده هشدار داد NFTها ممکن است خطرات مالی غیرقانونی جدیدی را ارائه دهند

مقررات ارزهای دیجیتال بوتسوانا: دولت قرار است لایحه دارایی های مجازی را به پارلمان ارائه کند

بانک مرکزی هند، RBI می گوید کریپتو مستعد تقلب است و خطرات فوری برای حمایت از مصرف کننده دارد.

بورس جبل الطارق برای تبدیل شدن به اولین بورس یکپارچه جهان

سنای قزاقستان قانونی را تصویب کرد که پلتفرم های رمزنگاری را تحت نظارت مالی قرار می دهد

سیشل جوانب مثبت و منفی مجوز بسترهای تجاری Crypto را بررسی می کند

رگولاتور کره ای می گوید انطباق AML برای مبادلات ارزهای دیجیتال خارجی اجباری است

اتحادیه اروپا به دنبال تنظیم کننده پولشویی جدید و الزامات سخت گیرانه تر گزارش ارزهای دیجیتال است

FinCEN استفاده نادرست از رمزارزها را یک اولویت ملی می داند