توسط The Daily Hodl - 1 year ago - زمان مطالعه: 2 دقیقه
CFTC ساکنان ایلینوی و اورگان را در طرح ادعایی 44,000,000 دلار کریپتو پونزی متهم می کند
کمیسیون معاملات آتی کالا (CTFC) اتهاماتی را علیه دو ساکن ایالات متحده به اتهام دست داشتن در طرح چند میلیون دلاری رمزارز پونزی اعلام می کند.
با توجه به آزادی مطبوعات CTFC علیه سام ایکورتی از پورتلند، اورگان و راویشانکار آوادامان از آرورا، ایلینویز به دلیل طرح فرضی سرمایه‌گذاری تقلبی 44 میلیون دلاری که حول دارایی‌های دیجیتال متمرکز شده بود، اقدامی مدنی ارائه کرده است.
شرکت Ikkurty's Jafia LLC نیز به عنوان متهم در این پرونده معرفی شد.
این شکایت ادعا می‌کند که حداقل از ژانویه 2021، متهمان از یک وب‌سایت، ویدئوهای یوتیوب و ابزارهای دیگر برای درخواست بیش از 44 میلیون دلار از حداقل 170 شرکت‌کننده برای خرید، نگهداری و تجارت دارایی‌های دیجیتال، کالاها، مشتقات، مبادلات و مبادلات استفاده کرده‌اند. قراردادهای آتی کالا
این شکایت همچنین ادعا می‌کند که متهمان به جای سرمایه‌گذاری وجوه مشارکت‌کننده، به شیوه‌ای شبیه به طرح پونزی، وجوه مشارکت‌کنندگان را با توزیع آن بین سایر شرکت‌کنندگان مورد سوء استفاده قرار دادند.
CTFC همچنین ادعا می‌کند که این زوج وجوه جمع‌آوری‌شده از طریق این طرح را به حساب‌های تحت کنترل خود منتقل کردند.
متهمان همچنین میلیون‌ها دلار را به یک نهاد خارج از کشور منتقل کردند که به نوبه خود ممکن است وجوهی را به یک صرافی ارز دیجیتال خارجی منتقل کرده باشد. هیچ یک از این وجوه به استخر بازگردانده نشد.»
بر اساس این بیانیه، سازمان نظارتی خواستار جبران خسارات وارده به این افراد، استرداد وجوه غیرقانونی به دست آمده و محرومیت های غیرقابل برگشت برای متهمان است.
CFTC در ادامه دعوای خود به دنبال جبران خسارت به سرمایه گذاران فریب خورده، از بین بردن سودهای غیرقانونی، جریمه های پولی مدنی، ممنوعیت های دائمی تجارت و ثبت، و حکم دائمی در برابر نقض بیشتر قانون بورس کالا (CEA) و مقررات CFTC است. ”
بررسی اقدام هزینهضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
عناوین آخرین اخبار را بررسی کنید
سلب مسئولیت: نظرات ارائه شده در The Daily Hodl توصیه سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا ، دقت لازم را انجام دهند Bitcoin، ارز رمزنگاری شده یا دارایی های دیجیتال. لطفاً به شما اطلاع داده شود که انتقال و معاملات شما به عهده خود شماست و هر ضرر و زیانی که متحمل می شوید به عهده شما است. Daily Hodl خرید و فروش ارزهای رمزپایه یا دارایی های دیجیتالی را توصیه نمی کند و همچنین The Daily Hodl مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفا توجه داشته باشید که The Daily Hodl در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
پست CFTC ساکنان ایلینوی و اورگان را در طرح ادعایی 44,000,000 دلار کریپتو پونزی متهم می کند به نظر می رسد برای اولین بار در روزانه هودل.
منبع اصلی: روزانه هودل