Crypto Bust: China Collars 93 برای پولشویی 5 میلیارد دلاری ارزهای دیجیتال

By Bitcoinist - 1 year ago - زمان مطالعه: 2 دقیقه
پنجشنبه ، 29 سپتامبر 2022 1:12 صبح

Crypto Bust: China Collars 93 برای پولشویی 5 میلیارد دلاری ارزهای دیجیتال

China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.

اخیراً تعدادی از فعالیت های شرورانه منشا گرفته از این کشور یا اتباع چینی انجام شده است. 

به عنوان مثال، در ژوئن 2021، بیش از 200 قربانی از حداقل 20 کشور، 70 میلیون دلار به دست کلاهبردارانی که خود را به عنوان زنان چینی زیبا و سکسی درآورده بودند، از دست دادند و آنها را متقاعد به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال کردند.

در ژانویه سال جاری، گزارشی توسط Chainalysis منتشر شد که در آن سرمایه‌گذاران کریپتو چینی که ۲.۸ میلیارد دلار از قالی‌کشی بدنام ضرر کرده‌اند، فاش شد. در این کلاهبرداری هشت نفر دستگیر شدند.

ژوئیه گذشته، اتباع چینی ناشناس پس از درگیر شدن در یک برنامه وام ساختگی در هند که شامل ارزهای دیجیتال نیز بود، دستگیر شدند.

اما شاید گرفتن کیک در این کلاهبرداری‌ها، خنثی کردن اخیر پلیس چین از فعالیت یک باند جنایتکار چهار ساله است که مسئول پولشویی 5.6 میلیارد دلار ارز دیجیتال بود.

گفته می‌شود که "باند 9.15" به رهبری یکی از هنگ موو، پشت بیش از 300 حادثه قاچاق از راه دور که شامل سایت‌های مختلف جمع‌آوری و پرداخت در سرتاسر چین است، بوده است.

این گروه که از سال 2018 فعالیت می کند، همچنین نقدینگی وجوه غیرقانونی از کلاهبرداری، قمار و سایر فعالیت های مرتبط با رمزارزها را به دلار آمریکا تسهیل می کند تا آثار غیرقانونی را از بین ببرد.

مقامات چینی می گویند که گروه Mou با استفاده از ارز دیجیتال توانست 40 میلیارد یوان را بشویید که به 5.6 میلیارد دلار تبدیل می شود.

در پی این سرکوب، 93 مظنون دستگیر و بیش از 100 رایانه و تلفن همراه مورد استفاده اعضای باند کشف و ضبط شد.

وجوهی بالغ بر 300 میلیون یوان نیز در راستای این پرونده مسدود شد. سرنگونی موفقیت آمیز این باند همچنین منجر به بازیابی 7.8 میلیون یوان از خسارات اقتصادی قربانیان مختلف شد.

در حالی که این می تواند به عنوان یک پیروزی برای مقامات تلقی شود، بدون شک یک بار دیگر طبقه دارایی را در معرض دید منفی قرار می دهد.

طی سال‌های گذشته، کشورهایی مانند ایالات متحده و اروپا اقدامات سختگیرانه‌ای را برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال به‌عنوان وسیله‌ای جایگزین برای تامین مالی شهروندان خود انجام داده‌اند.

یکی از استدلال‌های قانع‌کننده آنها این است که ارزهای دیجیتال می‌توانند برای فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرند و ردیابی این نوع دارایی‌ها، حداقل از برخی جهات، دشوار است، و آنها را به ابزاری جذاب برای پولشویی و سایر جرایم مرتبط تبدیل می‌کند.

در همین حال، پرونده جنایی برای مظنونان دستگیر شده و تفاهم نامه هم اکنون توسط مقامات چینی در حال رسیدگی است.

منبع اصلی: Bitcoinاست