بانک مرکزی سنگاپور می گوید صرافی های ارز دیجیتال باید با تحریم های روسیه مطابقت داشته باشند

By Bitcoin.com - 1 year ago - زمان مطالعه: 2 دقیقه
پنجشنبه، 3 نوامبر 2022، ساعت 6:30 بامداد

بانک مرکزی سنگاپور می گوید صرافی های ارز دیجیتال باید با تحریم های روسیه مطابقت داشته باشند

مقام پولی سنگاپور (MAS) بار دیگر تاکید کرده است که صرافی‌های ارزهای دیجیتال باید با محدودیت‌های اعمال شده بر روی کاربران روسی که پس از تهاجم مسکو به اوکراین اعمال شده‌اند، مطابقت داشته باشند. این یادآوری پس از آن صورت می گیرد که محققان دریافتند فعالان طرفدار روسیه میلیون ها دلار دارایی دیجیتالی برای حمایت از تلاش های جنگی این کشور جمع آوری کرده اند.

سنگاپور می گوید اقداماتی که روسیه را هدف قرار می دهد شامل همه موسسات مالی، از جمله مبادلات ارزهای دیجیتال می شود.

اداره پول سنگاپور (MAS) روز دوشنبه برای رسانه‌های محلی اظهار کرد: پیروی از تحریم‌های مالی روسیه برای صرافی‌های مجاز ارزهای دیجیتال ضروری است. این بیانیه پس از آن منتشر شد که مطالعات اخیر نشان داد که گروه‌های طرفدار روسیه کمک‌های ارزهای دیجیتال به ارزش میلیون‌ها دلار برای تأمین مالی عملیات نظامی روسیه در اوکراین دریافت کرده‌اند.

پس از تهاجم روسیه در اواخر فوریه، MAS در ماه مارس اقدامات مالی را با هدف بانک‌ها، نهادها و فعالیت‌های تعیین‌شده روسیه، از جمله جمع‌آوری کمک مالی به نفع دولت روسیه، ارائه کرد. این بانک در پاسخ به سؤالات Channel News Asia (CNA)، یک کانال تلویزیونی متعلق به پخش کننده ملی Mediacorp، اصرار داشت:

این اقدامات برای همه مؤسسات مالی در سنگاپور، از جمله ارائه دهندگان خدمات رمز پرداخت دیجیتال (DPTSP) که مجوز فعالیت در سنگاپور دارند، اعمال می شود.

رگولاتور مشخص نکرد که آیا گزارش‌هایی مبنی بر استفاده از صرافی‌ها برای انتقال ارزهای دیجیتال به گروه‌های طرفدار روسیه دریافت کرده است یا خیر. با این وجود، این مقام تاکید کرد که ارائه دهندگان خدمات کریپتو باید کنترل های قوی داشته باشند تا از برخورد با بانک های تحریم شده و فعالیت های ممنوعه جلوگیری کنند.

MAS خاطرنشان کرد که این پلتفرم‌ها باید بررسی‌های لازم را برای مشتری انجام دهند تا هویت مشتریان خود را تأیید کنند و طرف‌های معامله کننده خود را بررسی کنند. بانک مرکزی توضیح داد که DPTSP ها همچنین ملزم به نظارت بر تلاش های بالقوه برای فرار از ممنوعیت هایی مانند استفاده از میکسر و لیوان هستند.

گزارشی که توسط شرکت پزشکی قانونی بلاک چین Chainalysis در ماه جولای منتشر شد، بیش از 50 سازمان را شناسایی کرد که جمع آوری بیش از 2.2 میلیون دلار ارز دیجیتال برای حمایت از طرف روسیه در جنگ اوکراین. اندرو فیرمن، رئیس استراتژی تحریم‌ها در این شرکت، اکنون به CNA گفت که کمک‌های ارزهای دیجیتال که برای خرید هر چیزی از هواپیماهای بدون سرنشین تا جلیقه‌های ضد گلوله استفاده می‌شد، تاکنون به 4.8 میلیون دلار رسیده است.

بر اساس تحقیقاتی که در ماه اکتبر توسط پلتفرم ردیابی رمزارز دیگری به نام TRM Labs منتشر شد، گروه‌های طرفدار روسیه تا 22 سپتامبر اعلام کردند. مطرح شده 400,000 دلار از آغاز تهاجم روسیه در 24 فوریه امسال. برخی از این سازمان ها و فعالان قبلا تحت تحریم های غرب قرار گرفته اند.

در حالی که سنگاپور از پذیرش ارزهای دیجیتال به دلیل نقش حمایتی در اکوسیستم دارایی دیجیتال استقبال کرده است، دولت شهر نیز به دنبال کاهش خطرات برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی کریپتو از طریق مقررات سخت‌تر که هفته گذشته توسط MAS پیشنهاد شد. از جمله اقدامات پیشنهادی، ارزیابی آگاهی از ریسک برای سرمایه گذاران و ممنوعیت استفاده از وجوه قرض گرفته شده برای معاملات ارزهای دیجیتال است.

آیا انتظار دارید سنگاپور اقدامات بیشتری را برای جلوگیری از فرار از تحریم ها از طریق پلتفرم های رمزنگاری دارای مجوز در حوزه قضایی خود انجام دهد؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

منبع اصلی: Bitcoinگفتمان