By Bitcoin.com - 1 year ago - زمان مطالعه: 2 دقیقه
هند از جمله رمزارزهای بیشتری را مسدود می کند Bitcoin و تتر به عنوان تحقیق شامل Binance و وزیرکس عمیق می شود
اداره اجرای هند (ED) می گوید که ارزهای رمزنگاری شده بیشتری را مسدود کرده است. bitcoin، تتر و توکن وزیرکس. این اقدام بخشی از تحقیقات آن در مورد برنامه بازی موبایل E-Nuggets است. در آخرین اطلاعیه خود، ED فاش کرد که نزدیک به 86 bitcoinدر صرافی کریپتو پیدا شد Binance یخ زده بودند
مقامات هند ارزهای دیجیتال بیشتری را مسدود می کند: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
اداره اجرای هند (ED) اعلام کرد روز جمعه دو ارز دیجیتال دیگر را بر اساس قانون جلوگیری از پولشویی این کشور (PMLA) مسدود کرده است. ED سازمان مجری قانون و اطلاعات اقتصادی دولت هند است. جزئیات اطلاعیه:
اداره اجرا (ED) ارزهای رمزنگاری شده WRX (توکن کاربردی وزیرکس) را مسدود کرده است. USDT (tether، یک توکن اتریوم که به ارزش یک دلار آمریکا متصل است) معادل 47.64 لک.
ED تحقیقات پولشویی عامر خان و دیگران را در رابطه با E-Nagget بر اساس یک FIR به تاریخ 15 فوریه 2021 آغاز کرد.
مقام هندی گفت که عامر خان، نثار احمد خان، E-Nuggets را راه اندازی کرد، "که با هدف کلاهبرداری از مردم طراحی شده بود." علاوه بر این، پس از جمع آوری مبلغ هنگفت از مردم، ناگهان برداشت از اپلیکیشن مذکور به بهانه یک و چند بهانه متوقف شد.
آژانس توضیح داد که تحقیقاتش نشان داده است که متهم مبلغی را که از طریق برنامه بازی E-Nuggets با استفاده از یک صرافی ارز دیجیتال به دست آورده است، انتقال داده است، و توضیح داد:
مبلغی معادل 47.64 میلیون روپیه در کیف پول وزیرکس (صرافی کریپتو) متعلق به عامر خان و همکارانش پیدا شد که تحت PMLA مسدود شده است.
علاوه بر این، اورژانس خاطرنشان کرد که در بازرسی‌هایی که قبلاً علیه امیرخان انجام شده بود، 17.32 کرور روپیه پول نقد از محل‌های مسکونی کشف و ضبط شد.
مقامات هندی موارد بیشتری را متوقف کردند Bitcoin at Binance
در آخرین اطلاعیه ED آمده است:
85.91870554 bitcoinمعادل 1,674,255.7 دلار آمریکا (معادل 13.56 کرون روپیه تقریباً بر اساس نرخ ارز بازار) در تعادل موجود در Binance مبادله مسدود شد
در اطلاعیه قبلی، ED اعلام کرد که یخ زده است 77.62710139 bitcoinفرزند پسر Binance. این بدان معناست که ED 8.29160415 بیشتر را مسدود کرد BTC.
Binance اعتقاد بر این بود که Wazirx را در سال 2019 خریداری کرده است. Binance مدیر عامل Changpeng Zhao (CZ) اخیرا گفت: که خرید "هرگز تکمیل نشد"، با تاکید بر اینکه "Binance هرگز - در هیچ مقطعی - مالک هیچ سهامی از Zanmai Labs، نهادی که وزیرکس را اداره می کند، نبوده است.
ED دارایی های بانک را مسدود کرد Wazirx به ارزش بیش از 8 میلیون دلار در ماه اوت. با این حال، اوایل این ماه، وزیرکس گفت که حساب های بانکی آن بوده است منجمد نشده. به دنبال وزیرکس، ED مسدود شده دارایی‌های کریپتو و بانک به ارزش ۴۶ میلیون دلار Vauld، یک پلتفرم رمزنگاری با پشتیبانی پیتر تیل. در ماه اوت، آژانس جستجو کرد صرافی ارز دیجیتال کوینسویچ کوبر. با این حال، مدیرعامل صرافی گفت که این موضوع به تحقیقات پولشویی مربوط نمی شود.
نظر شما در مورد مسدود کردن بیشتر ارزهای رمزنگاری شده توسط مقامات هند در میان تحقیقات پولشویی چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.
منبع اصلی: Bitcoinگفتمان