By Bitcoin.com - 11 ماه پیش - زمان مطالعه: 2 دقیقه
نزدیک به 400 شرکت رمزنگاری مجوز استونی خود را تحت قوانین جدید از دست می دهند
اکثر شرکت‌های رمزنگاری که توسط مقررات زمانی مطلوب استونی جذب شده‌اند، مجوزهای خود را رها کرده یا از دست داده‌اند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط اداره مبارزه با پولشویی کشور بالتیک، در حال حاضر تنها 100 کسب و کار مجاز به ارائه خدمات دارایی دیجیتال هستند.
بیشتر مجوزهای استونیایی برای ارائه خدمات مرتبط با رمزنگاری منقضی می شود
در مجموع 389 مجوز صادر شده توسط دولت استونی برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی دیگر معتبر نیستند، واحد اطلاعات مالی این کشور (FIU) این هفته اعلام شد. این دفتر روز دوشنبه گفت: از 1 می 2023، 100 مجوز فعال وجود داشته است.
استونی قبل از اینکه تصمیم بگیرد قوانین این صنعت را سخت‌تر کند، صدها شرکت رمزنگاری را با فضای مناسب تجاری خود جذب کرد. اصلاحات به قانون جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در مارس 2022 لازم الاجرا شد. این موارد شامل سرمایه مورد نیاز بالاتر برای کیف پول، صرافی، و پلتفرم های نگهداری است.
La مجوزها در بیانیه مطبوعاتی اشاره شد که توسط FIU یا به درخواست دارندگان لغو شده اند. «به دنبال اجرایی شدن الزامات افزایش یافته ... ارائه دهندگان خدمات نزدیک به 200 مجوز را رها کردند. علاوه بر این، FIU تقریباً همان تعداد مجوز را به دلیل عدم رعایت آنها لغو کرد.
ماتیس ماکر، مدیر FIU اظهار داشت: «در تمدید مجوزها، ما شرایطی را دیدیم که هر ناظری را شگفت زده می کرد. از جمله موارد دیگر، این واحد افرادی را در سمت های مدیریتی و سایر پست ها که از انتصاب آنها اطلاع نداشتند و همچنین افرادی با رزومه حرفه ای جعلی را شناسایی کرد.
سازمان نظارتی همچنین اشاره کرد که طرح های تجاری ارائه شده توسط چندین شرکت یکسان بود. برخی دیگر هیچ ارتباطی با استونی نداشتند که یکی دیگر از الزامات جدید را نقض می‌کرد. درخواست های بسیاری از این پلتفرم ها توسط همان شرکت های حقوقی ارائه شده است.
«در برنامه‌ها، موارد مشکوک زیادی را در موضوعات مختلف پیدا کردیم. این موضوع اعتبار شرکت‌هایی را که می‌خواستند در اینجا تجارت کنند زیر سوال می‌برد - تمایل واقعی آنها برای ارائه خدمات در استونی یا برعکس، نشان دهنده تمایل افراد خاص به استفاده از سیستم اقتصادی و مالی استونی برای فعالیت‌های غیرقانونی است. .
این دفتر تاکید کرد: "واحد اطلاعات مالی به بررسی مجوزها و اعمال نظارت مستمر در زمینه پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه خواهد داد که تنها راه شناسایی برخی کاستی ها است." هنگامی که Mäeker در تابستان 2021 سمت خود را در راس آن قرار داد، تقریباً 650 ارائه دهنده خدمات رمزنگاری دارای مجوز در استونی وجود داشت.
آیا انتظار دارید تعداد بیشتری از شرکت های رمزنگاری استونی را تحت قوانین سختگیرانه تر آن ترک کنند؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.
منبع اصلی: Bitcoinگفتمان