By Bitcoin.com - 1 year ago - زمان مطالعه: 3 دقیقه
تراکنش های گزارش نشده مرتبط با یکی از بنیانگذاران شرمنده FTX توسط Onchain Investigation فاش شد
بر اساس تحقیقات onchain، کیف پول های متصل به Sam Bankman-Fried، یکی از بنیانگذاران شرمنده FTX، تعداد قابل توجهی از تراکنش های گزارش نشده قبلی را بین بلاک چین های مختلف منتقل کردند. این نقل و انتقالات توسط Conor Grogan، یکی از مدیران Coinbase کشف شد، و در حالی که بیشتر معاملات در 28 دسامبر انجام شد، برخی از فعالیت های اخیر در چند روز اول سال جدید وجود داشت.
اکتشافات Onchain تراکنش های مشکوک گزارش نشده مرتبط با SBF، FTX و Alameda را کشف می کند.
تقریباً یک هفته پیش در 28 دسامبر 2022، محققین زنجیره ای کشف تعدادی از وجوه مرتبط با کیف‌پول‌های FTX و Alameda Research در زمانی که سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX در بازداشت خانگی بود، نقل مکان کردند. دو روز پس از انتقال وجوه، بانکمن-فرید توییت: «هیچکدام از اینها من نیستم. من نمی توانم و نمی توانم هیچ یک از این سرمایه ها را جابجا کنم. من دیگر به آنها دسترسی ندارم.» هنگامی که در 30 دسامبر توییت کرد، بلافاصله با سوالاتی مواجه شد. خواسته Cobie، یکی از حامیان رمزارز و میزبان Uponly.
من معتقدم که این احتمال وجود دارد که پاهای قانونی مختلف FTX توانایی دسترسی به این وجوه را داشته باشند. امیدوارم این چیزی است که در اینجا اتفاق می افتد،” SBF اضافه. "اگر نه، امیدوارم به زودی برای انجام این کار اقدام شود. خوشحال می شوم در صورت تمایل به تنظیم کننده ها در این مورد کمک کنم.»
A week after the onchain sleuths discovered the movement of FTX and Alameda-linked addresses, Conor Grogan, a director at Coinbase who frequently tweets about onchain activity, uncovered a large number of SBF-linked tokens that were moved across various blockchains. The movements took place on blockchains such as Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum, and Avalanche. The addresses saw outbound movements for coins such as MATIC, AVAX, USDC, USDT، BTCB، WBTC، SPELL، PTP، MDX و موارد دیگر.
گروگان: «SBF (یا شخصی که به کیف پول‌هایش دسترسی دارد) به احتمال زیاد 10 میلیون دلار در تراکنش‌های گزارش‌نشده قبلی در بلاک‌چین‌های Avalanche، BSC، Arbitrum و Polygon منتقل کرده است. توییت. همچنین اخیراً فعالیت‌هایی در 1/02 و 1/03 وجود داشت و من یک کیف پول دریافتی با 30+ میلیون دلار پیدا کردم. من از طریق هر آدرسی که به SBF پیوند شده بود رفتم و سایر بلاک چین ها را بررسی کردم. کلیدهای خصوصی برای ETH گروگان افزود: در سایر زنجیره های EVM کار کنید.
علاوه بر توییت‌های گروگان، محقق زنجیره‌ای ارگو توییت about some FTX-linked bitcoin movements on Jan. 4, 2023. “Likely bankruptcy team activity,” Ergo said. “ETH tx نشانی سپرده WBTC را بازنشانی می کند، متفاوت از رفت و برگشت FTX/FTXUS ... دارایی های FTX و Alameda را جدا می کنید؟ آدرس دارای 502 است BTC منبع برداشت های Deribit.” در زمان نگارش، پس از 502 اولیه BTC، آدرس اکنون تقریباً 3,499 موجودی دارد BTC.
علاوه بر این، به دنبال توییت Ergo، محقق همچنین توییتی را به اشتراک گذاشت که نشان می‌دهد بودجه فرستاده به کیف پول Wasabi. "تیم ورشکستگی هنوز آدرس خود را فاش نمی کند." گفت:. “But more onchain evidence that the instant swapper addresses are not behaving the same as the ‘legit legs of FTX.'”
آیا نظری در مورد حرکات رمزی مرتبط با FTX و Alameda دارید؟ نظرات خود را در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.
منبع اصلی: Bitcoinگفتمان