By Bitcoinدات کام - 2 سال پیش - زمان مطالعه: 3 دقیقه
مقررات AML آتی در استونی برای تأثیرگذاری بر صنعت ارزهای دیجیتال
استونی در حال آماده شدن برای اجرای مجموعه ای از قوانین جدید ضد پولشویی است که الزامات شرکت های رمزنگاری که تحت مجوز استونی فعالیت می کنند را تشدید می کند. این تغییرات در بحبوحه نگرانی ها مبنی بر اینکه روسیه ممکن است از رمزارز برای فرار از تحریم های غرب و ممیزی مداوم سیاست های AML کشور بالتیک استفاده کند، رخ می دهد.
دولت استونی محیط نظارتی سخت‌گیرانه‌تری برای کسب‌وکارهای رمزنگاری ایجاد می‌کند
استونی که بخش بانکی آن در گذشته در پردازش میلیاردها دلار برای مشتریان مشکوک روسیه نقش داشته است، اکنون در حال انجام اقداماتی برای بستن منافذی است که می تواند به روسیه، نخبگان آن و بلاروس متحدش اجازه دهد تا از تحریم های اعمال شده به دلیل تهاجم به اوکراین فرار کنند.
سه شنبه هفته آینده، قانون اصلاح شده کشور برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم با ارائه استانداردهای سختگیرانه لازم الاجرا خواهد شد. پولیتیکو در گزارشی اشاره می‌کند که شرکت‌های رمزارز قرار است بار سنگین جنگ استونی علیه پول‌های کثیف را متحمل شوند.
این به‌روزرسانی، رژیم نظارتی استونی را برای پلتفرم‌هایی که با دارایی‌های دیجیتالی کار می‌کنند، حتی سخت‌تر از قوانین آتی اتحادیه اروپا خواهد کرد. چارچوبی که در سال 2017 به تصویب رسید، بسیار سست در نظر گرفته شد زیرا به صدها کسب و کار، که بسیاری از آنها در جاهای دیگر مستقر هستند، اجازه می داد از استونی مجوز بگیرند.
وزیر دارایی کیت پنتوس-روزیمانوس در صحبت با این نشریه تاکید کرد که استونی از نوآوری استقبال می کند اما تاکید کرد که جرایم مالی را تحمل نخواهد کرد و پیشگیری از پولشویی را به عنوان یک اولویت حفظ خواهد کرد. وی در ادامه اظهار نظر کرد:
نظارت به سادگی امکان پذیر نبود. اما خطر با ما بود زیرا آنها با مجوز استونی فعالیت می کردند. این چیزی بود که با قانون تغییر کرد.
مقامات استونی قصد دارند پیوستن به فضای رمزنگاری آن را برای شرکت‌ها سخت‌تر کنند. نهادهایی که کیف پول دیجیتال و خدمات مبادله آنلاین ارائه می کنند باید حداقل سرمایه مورد نیاز را به مبلغ 100,000 یورو (109,000 دلار) برآورده کنند و آنهایی که خدمات نگهبانی ارائه می دهند باید حداقل 250,000 یورو را نشان دهند.
قانون جدید همچنین هزینه‌های ثبت‌نام بالاتر، تعهدات دقیق‌تر بررسی دقیق‌تر و بررسی‌های نظارتی سنگین‌تر را معرفی می‌کند. علاوه بر این، شرکت‌های کریپتو ملزم به حفظ حضور در کشور هستند، برخلاف قبل.
Tallinn is tightening crypto oversight amid an ongoing audit of the country’s safeguards against illicit financial flows conducted by the Council of Europe’s Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (مانیوال).
Auditors, who will conclude their task in December, are examining digital asset regulations among other policies. The stakes are high for Estonia as the Baltic nation may end up on a “لیست خاکستری,” alongside Malta, another small EU member state that tried to become a crypto-friendly destination.
The Estonian government is hardening its approach despite policy makers in Brussels still با توجه به بازارهای اتحادیه اروپا در دارایی های رمزنگاری شده (میکا) proposal. What’s more, the European standards are expected to be less stringent than the new Estonian regulations. Capital requirements for crypto service providers, as proposed by the European Commission, range between €50,000 and €150,000.
آیا انتظار دارید بسیاری از کسب و کارهای رمزنگاری پس از اجرای مقررات سختگیرانه‌تر استونی از استونی خارج شوند؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.
منبع اصلی: Bitcoinگفتمان