آمریکا روس ها و ونزوئلا را به دلیل فرار از تحریم ها با استفاده از ارزهای دیجیتال متهم کرد

By Bitcoin.com - 1 year ago - زمان مطالعه: 3 دقیقه
پنجشنبه ، 20 اکتبر 2022 6:30 بعد از ظهر

آمریکا روس ها و ونزوئلا را به دلیل فرار از تحریم ها با استفاده از ارزهای دیجیتال متهم کرد

گروهی از اتباع روسیه و ونزوئلا توسط مقامات آمریکایی به دلیل نقش آنها در طرحی برای دور زدن تحریم های غرب و پولشویی در مقیاس جهانی متهم شده اند. آنها متهم به دریافت فناوری‌های نظامی از شرکت‌های آمریکایی، قاچاق نفت، و پنهان کردن جریان پول برای الیگارش‌های روسی از طریق شرکت‌های پوسته و معاملات ارزهای دیجیتال شده‌اند.

روس‌هایی که در اروپا دستگیر شده‌اند به دلیل اتهام حمل نفت و فناوری استفاده دوگانه در نقض تحریم‌ها با استرداد به آمریکا روبرو هستند.

پنج شهروند روسیه و دو شهروند ونزوئلایی متهم شده اند تخلفات مربوط به خرید تجهیزات نظامی و دو منظوره ساخت آمریکا به نمایندگی از خریداران روسی و حمل نفت ونزوئلا با نقض محدودیت‌ها. دادستان های فدرال می گویند برخی از قطعات الکترونیکی به سیستم های تسلیحاتی روسی که در میدان نبرد در اوکراین توقیف شده بودند، ختم شد.

وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد، روز چهارشنبه، یک کیفرخواست 12 موردی در یک دادگاه فدرال در بروکلین، نیویورک ارائه شد. یوری اورخوف، آرتم اوس، سوتلانا کوزورگاشوا، که با نام‌های «لانا نویمان» نیز شناخته می‌شود، تیموفی تلگین و سرگئی تولیاکوف، پنج روس که با اتهامات مختلف خرید جهانی و پول‌شویی مواجه هستند، هستند.

ایالات متحده در حال حاضر به دنبال استرداد Orekhov و Uss است که به ترتیب در آلمان و ایتالیا دستگیر شده اند. خوان فرناندو سرانو پونس ('خوانفه سرانو') و خوان کارلوس سوتو، اتباع ونزوئلا نیز متهم شدند. این دو معامله غیرقانونی نفت برای شرکت نفت دولتی ونزوئلا Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) به عنوان بخشی از این طرح از بین رفته است. بریون پیس، دادستان ناحیه شرقی نیویورک، در توضیح اتهامات عنوان کرد:

همانطور که گفته می شود، متهمان مجرمانی برای الیگارشی ها بودند و طرحی پیچیده را برای به دست آوردن غیرقانونی فناوری نظامی ایالات متحده و نفت تحریم شده ونزوئلا از طریق بی شمار تراکنش های شرکت های پوسته و ارزهای دیجیتال ترتیب دادند.

جاناتان کارسون، نماینده ویژه ایالات متحده تاکید کرد: "ما به اجرای کنترل های صادراتی بی سابقه ای که در پاسخ به جنگ غیرقانونی روسیه علیه اوکراین اعمال شده است ادامه خواهیم داد و دفتر اجرای صادرات در نظر دارد این متخلفان را در هر کجا که در سراسر جهان باشند تعقیب کند." دفتر اجرای صادرات وزارت بازرگانی.

مقامات آمریکایی ادعا می کنند که متهمان از یک نهاد ثبت شده در آلمان برای انجام این محموله ها استفاده کرده اند. یوری اورخوف به عنوان مالک بخش و مدیر اجرایی شرکت Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) مستقر در هامبورگ بود که فعالیت اصلی آن تجارت تجهیزات صنعتی و کالا بود.

NDA به عنوان یک شرکت پیشرو عمل کرد که از طریق آن روس‌ها فناوری‌های حساسی مانند ریزپردازنده‌های مورد استفاده در هواپیماهای جنگنده، سیستم‌های موشکی، مهمات هوشمند و سیستم‌های راداری را تهیه و به دست آوردند. این اقلام سپس برای کاربران نهایی در فدراسیون روسیه، از جمله شرکت های تحریم شده که با صنایع دفاعی روسیه کار می کنند، ارسال شد.

Orekhov و Uss نیز با استفاده از همین نهاد، صدها میلیون بشکه نفت از ونزوئلا برای مشتریان روسی و چینی قاچاق کردند. در میان آنها، شرکت آلومینیوم یک الیگارش روسی تحت تحریم ها و یک شرکت نفت و گاز مستقر در پکن که گفته می شود بزرگترین شرکت جهان است.

معاملات بین PDVSA و NDA توسط ونزوئلایی ها انجام شد و معاملات به ارزش میلیون ها دلار آمریکا از طریق تعدادی از شرکت های پوسته و حساب های بانکی انجام شد. وزارت دادگستری ادعا کرد که شرکت کنندگان در این طرح همچنین از پول نقد از طریق پیک ها در روسیه و آمریکای لاتین و نقل و انتقالات رمزنگاری برای انجام تراکنش ها و شستشوی درآمد استفاده می کردند. در این اطلاعیه آمده است که اگر متهمان مجرم شناخته شوند، تا 30 سال حبس محکوم خواهند شد.

آیا انتظار دارید افراد دیگری در طرح فرار از تحریم ها دستگیر شوند؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

منبع اصلی: Bitcoinگفتمان