By Bitcoinدات کام - 2 سال پیش - زمان مطالعه: 2 دقیقه
وزارت خزانه داری آمریکا دومین صرافی ارزهای دیجیتال را تحریم کرد، وزارت دادگستری آمریکا 2 میلیون دلار را توقیف کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا دومین صرافی ارزهای دیجیتال را «به دلیل تسهیل تراکنش های مالی برای بازیگران باج افزار» تحریم کرده است. دو اپراتور باج‌افزار نیز تحریم شده‌اند و 6.1 میلیون دلار وجوه ضبط شده است.
وزارت خزانه داری آمریکا یک صرافی دیگر ارزهای دیجیتال را تحریم کرد
وزارت خزانه داری ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی های خارجی آن (OFAC) اپراتورهای باج افزار و صرافی ارزهای دیجیتال را تحریم کرده است.
وزارت خزانه داری می گوید صرافی Crypto Chatex و شبکه پشتیبانی مرتبط با آن «به دلیل تسهیل تراکنش های مالی برای بازیگران باج افزار» تحریم شده اند. "تحلیل تراکنش های شناخته شده Chatex نشان می دهد که بیش از نیمی از آنها مستقیماً به فعالیت های غیرقانونی یا پرخطر مانند بازارهای تاریک نت، مبادلات پرخطر و باج افزار ردیابی می شوند."
Chatex ارتباط مستقیمی با سوکس OTCخزانه داری خاطرنشان کرد، اولین صرافی رمزنگاری که توسط OFAC در 21 سپتامبر تحریم شد.
The OFAC also sanctioned Ukrainian Yaroslav Vasinskyi and Russian Yevgeniy Polyanin Monday “for their part in perpetuating Sodinokibi/Revil ransomware incidents against the United States.” The Treasury added that the two are “part of a cybercriminal group that has engaged in ransomware activities and received more than $200 million in ransom payments paid in bitcoin and monero.”
خزانه داری توضیح داد: «کلیه اموال و منافع در اموال اهداف تعیین شده که تحت صلاحیت قضایی ایالات متحده است مسدود شده است و افراد آمریکایی به طور کلی از انجام معاملات با آنها منع می شوند. علاوه بر این، هر نهادی که 50 درصد یا بیشتر متعلق به یک یا چند شخص تعیین‌شده باشد نیز مسدود می‌شود.»
در این اطلاعیه شرح داده شده است:
در حالی که بیشتر فعالیت‌های ارز مجازی قانونی است، ارز مجازی مکانیسم اصلی برای پرداخت‌های باج‌افزار باقی می‌ماند، و برخی صرافی‌های بی‌وجدان ارز مجازی، بخش مهمی از اکوسیستم باج‌افزار هستند.
وزارت دادگستری 6.1 میلیون دلار از وجوه نگهداری شده در FTX Trading را توقیف کرد
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به طور مستقل روز دوشنبه اعلام کرد که 6.1 میلیون دلار از پولیانین ضبط کرده است و خاطرنشان کرد که پولیانین و واسینسکی هر دو «به استقرار باج‌افزار Sodinokibi/Revil برای حمله به مشاغل و نهادهای دولتی در ایالات متحده متهم شده‌اند».
وزارت دادگستری گفت که 6.1 میلیون دلار از وجوه ضبط شده قابل ردیابی با پرداخت های ادعایی باج است که توسط پولیانین دریافت شده است. حکم توقیف وزارت دادگستری نشان می دهد که وجوه در یک «حساب FTX Trading Limited» به نام «Evegnii Igorevich Polianin» و/یا «Evgeniy Igorevich Polyanin» نگهداری می شد.
به گفته شرکت Chainalysis تجزیه و تحلیل بلاک چین، هر دو نفر مقادیر قابل توجهی ارز دیجیتال دریافت کردند. این شرکت توضیح داد که در تمام آدرس‌های تحریم شده به نام‌های:
Polyanin received over $11.5 million worth of bitcoin and over $2 million worth of USDT_ETH, while Vasinskyi received over $900,000 worth of bitcoin.
نظر شما در مورد تحریم یکی دیگر از صرافی های ارز دیجیتال توسط خزانه داری ایالات متحده و توقیف 6.1 میلیون دلار چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.
منبع اصلی: Bitcoinگفتمان