مشارکت Coinbase با ICE در مورد چه می گوید Bitcoin نظارت

By Bitcoin مجله - 1 سال پیش - زمان مطالعه: 7 دقیقه
پنجشنبه ، 14 ژوئیه 2022 12:00 بعد از ظهر

مشارکت Coinbase با ICE در مورد چه می گوید Bitcoin نظارت

When details emerged about Coinbase’s blockchain analysis partnership with ICE, Bitcoiners were left wondering how safe their data really is.

This is an opinion editorial by Justin Ehrenhofer, the vice president of operations and multi-coin Cake Wallet, a Bitcoin privacy educator and a moderator of the r/CryptoCurrency subreddit.

کوین بیس اخیرا پس از یک مورد مورد انتقاد قرار گرفت درخواست قانون آزادی اطلاعات از جانب استعلام فنی جزئیات قرارداد خود را برای ارائه دسترسی به اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) به ابزار تجزیه و تحلیل بلاک چین فاش کرد. Coinbase Tracer.

Coinbase agreed to provide ICE with surveillance data on 12 blockchains (including Bitcoin’s). Among other tools, ICE gained access to Coinbase’s “multi-hop analysis,” “Lightning network investigation,” “historical geo tracking data” and “transaction demixing and shielded transaction analysis.” You can see a summary of the scope in this screenshot obtained by Tech Inquiry:

برای حامیان حریم خصوصی و متخصصان مطابقت با ارزهای دیجیتال، وجود این ویژگی ها تعجب آور نیست. شرکت های Chainalysis، CipherTrace، Elliptic و دیگر شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چین خدمات مشابهی را برای سال ها فروخته اند. طبق نمودار زیر، ICE از سال 2016 مجوزهایی را از Chainalysis خریداری کرده است.

مقیاس نظارت بلاک چین که زمانی از دید عموم پنهان شده بود، اکنون به طور گسترده ای شناخته شده است. Chainalysis, CipherTrace, بیضوی و Coinbase همه پیشنهادات ابزار انطباق خود را تبلیغ می کنند.

Chainalysis ارائه می دهد راکتور برای تنظیم کننده ها و محققین، GATS ("تراکنش خود را بدانید") برای غربالگری انطباق خودکار آدرس ها و تراکنش ها، کریپتوس برای بررسی سطح بالا، اینتل بازار برای محققان و سرمایه گذاران، داده های تجاری برای صرافی ها برای پیگیری فعالیت های مشتریان خود برای توسعه کسب و کار، و پاسخ به رخداد رمزنگاری شده برای قربانیان باج افزار و سایر تهدیدها. داده های نظارت بلاک چین برای اهداف انطباق، تحقیق، سرمایه گذاری و بازاریابی توسط همان شرکت فروخته می شود. و ده ها شرکت دیگر وجود دارند که داده های مشابه را برای مقاصد دیگر می فروشند.

ICE Fallout

ذیل یک موج از منفی فشار پس از انتشار جزئیات قرارداد Coinbase با ICE، صرافی تصریح کرد که "داده های اختصاصی مشتری را نمی فروشد" و "Coinbase Tracer اطلاعات خود را از منابع عمومی تامین می کند و از داده های کاربران Coinbase استفاده نمی کند. همیشه."

من ادعاهای Coinbase را در ظاهر می پذیرم، اما حتی اگر درست باشد، همچنان داده های مشتریان را با دولت ایالات متحده به اشتراک می گذارد.

داده های «اختصاصی» شما احتمالاً قبلاً مخفیانه به اشتراک گذاشته شده است

Coinbase است قانونا الزامی اگر فکر می‌کند فعالیت‌های خاصی مشکوک هستند، گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR) را به شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ارسال کند. این گزارش‌ها می‌توانند شامل اطلاعات مشتری مانند نام، آدرس‌های فیزیکی و حتی داده‌های مربوط به تراکنش و آدرس ارز دیجیتال، در صورت وجود باشد.

BitAML، یک شرکت مشاوره انطباق با تمرکز بر مقررات ضد پولشویی (AML)، راهنمای ارائه SAR های مرتبط با ارزهای دیجیتال در وب سایت خود را, which you can use to get a feel for the information that bitcoin exchanges commonly submit. SARs can be filed for all sorts of things, including situations where a customer refuses to comply with information requests.

بانک‌ها گزارش‌های معاملات ارزی (CTR) را برای تمام سپرده‌ها یا برداشت‌های نقدی روزانه بیش از 10,000 دلار ارسال می‌کنند. CTR در حال حاضر برای نقل و انتقالات ارزهای دیجیتال (مثلاً برداشت 20,000 دلار بیت کوین از یک پلتفرم مبادله ای) مورد نیاز نیست، اما FinCEN برای این کار تلاش کرده است. در گذشته. It’s likely that CTRs will be required for cryptocurrencies (as they allow users to hold their private keys and their ability to spend the coins, thus making them bearer instruments, like cash) in the near future. I can’t speak for Coinbase or whether it has submitted any CTRs, but Coinbase or other bitcoin exchanges may have already sent your information to FinCEN if you have deposited or withdrawn more than $10,000 in BTC via their platforms in a single day.

If Coinbase’s blockchain monitoring or compliance tools indicate that some bitcoin transaction on its platform is suspicious, it’s reasonable to expect that the exchange has submitted a SAR. ICE can easily use the blockchain analysis tool to find suspects of what it deems “financial crimes,” and then check to see if Coinbase or other exchanges have submitted SARs on those users.

ممکن است کوین‌بیس مستقیماً داده‌های مشتری را با ICE به اشتراک نگذارد، اما در صورت لزوم، داده‌های مشتری را با FinCEN به اشتراک می‌گذارد، که می‌تواند آن‌ها را با ICE به اشتراک بگذارد. بنابراین منطقی است که ICE بسیار از ابزار ردیابی Coinbase برای کمک به ردیابی و یادگیری هویت برخی از مشتریان کوین بیس استفاده می کند.

اطلاعیه ای دریافت نخواهید کرد که اطلاعات شما در یک SAR به اشتراک گذاشته شده است. SAR ها به صراحت هستند محرمانه بودن الزامی است. صرافی ها و بانک ها از اطلاع رسانی به شما منع شده اند. به طرز افسرده کننده ای، به عنوان پرونده های اجباری، هیچ یک از این مجموعه داده های انبوه نیاز به حکم ندارد.

داده های «اختصاصی» شما عمومی است

People should understand that the only truly “proprietary” information to Coinbase is the information you share directly with it. When you deposit and withdraw cryptocurrencies, you create public records that are usually trivially traced. If you withdraw bitcoin from Coinbase to your noncustodial wallet, Coinbase’s tool will likely show that transaction leaving Coinbase.

IP address surveillance is a large industry on its own. Bitcoin nodes are ultimately public servers. When you send bitcoin, the transaction needs to make its way into a public database. Companies run Bitcoin nodes to اولین آدرس IP را که می توانند مرتبط با یک تراکنش پیدا کنند جمع آوری کنند. In many cases, this gives these companies a good idea of your rough geographical location and sometimes even your home آدرس آی پی.

That’s right: your home IP address, your wallet addresses and every transaction you ever make can be public information that is analyzed, packaged nicely and sold as tools to law enforcement. Per USAspending.gov, ICE alone has gotten access to these by issuing contracts currently valued at $6 million. The FBI and IRS have issued contracts to four analysis companies for $13.5 million and $17 million, respectively. The FBI contracts have a potential total value of over $40 million. Across all of these agencies and others, the cost to taxpayers could be as high as $79 million.

خشم علیه کوین بیس راه حل نیست

ممکن است در این مرحله از Coinbase عصبانی باشید. نباش.

خوب، حداقل نکن تنها از آن عصبانی باشید Chainalysis در طول سال‌ها که Coinbase دارد، درآمد بسیار بیشتری از ICE و آژانس‌های دیگر کسب کرده است، و اگر Coinbase این ابزار را ICE نمی‌فروشد، ICE می‌تواند خودش آن را بسازد.

بنابراین باید واقعاً از بلاک چین‌هایی که نظارت انبوه همه این اطلاعات تراکنش را امکان‌پذیر می‌کنند عصبانی باشید و از نظارت انبوه بدون ضمانت ارائه شده با SARها و CTRها عصبانی باشید.

So, what do we do from here? It takes three things to enable better Bitcoin حریم خصوصی:

چرا این ماده؟

Bitcoin proponents have championed the usefulness of بیت کوین برای حواله به السالوادور و کشورهای دیگر. Bitcoin is certainly useful in many of these circumstances. However, many migrant workers are going to be scared off by Bitcoin’s transparency and the millions of dollars being poured into tracing Bitcoin transactions annually. It’s harder for ICE to target individual users of the traditional, centralized remittance system than it is for ICE to observe every single bitcoin payment to find many going to El Salvador exchanges, IP addresses and services.

Migrant workers often escape dangerous situations back home. Regardless of your political views on immigration, one should understand how someone in this situation would take great caution in protecting their privacy for fear of being deported.

با ناراحتی، Bitcoin doesn’t protect the privacy of the vast majority of its users very well. Suppose El Salvador was to take the extreme (though very unlikely) step of نیاز به remittances in itcoin. Would this be a net positive, breaking people away from centralized and regulated institutions that profit heavily off of the world’s poor? Or would this be a net negative, since one, most people will use regulated platforms to buy and sell bitcoin with fees anyways, and two, the vast majority of people will be surveilled by enemy actors (from the perspective of illegal immigrants) on the transparent blockchain?

The answer isn’t straightforward; there are positives and negatives, and Bitcoin will be the preferred option for some people. Still, I hope that loud voices in the Bitcoin community understand the challenges and risks associated with ICE watching every transaction, and that they loudly advocate for better default privacy protections on Bitcoin to protect the users they say Bitcoin ساخته شد برای.

This is a guest post by Justin Ehrenhofer. Opinions expressed are entirely their own and do not necessarily reflect those of BTC Inc or Bitcoin مجله.

منبع اصلی: Bitcoin مجله