Kirjoittaja The Daily Hodl - 1 vuosi sitten - Lukuaika: 2 minuuttia
CFTC veloittaa Illinoisin ja Oregonin asukkaita väitetystä 44,000,000 XNUMX XNUMX dollarin Crypto Ponzi -järjestelmästä
Commodities Futures Trading Commission (CTFC) ilmoittaa syytteet kahta Yhdysvaltain asukasta vastaan, koska he väittivät olevansa usean miljoonan dollarin krypto-Ponzi-järjestelmän takana.
Mukaan Lehdistötiedote, CTFC on nostanut siviilioikeudellisen täytäntöönpanokannen Sam Ikkurtya Portlandista, Oregonista ja Ravishankar Avadhamania Aurorasta, Illinoisista, koska he olivat oletettavasti johtaneet 44 miljoonan dollarin petolliseen sijoitussuunnitelmaan, joka keskittyi digitaalisiin omaisuuseriin.
Ikkurty's Jafia LLC nimettiin myös vastaajaksi asiassa.
"Valituksessa väitetään, että syytetyt ovat ainakin tammikuusta 2021 lähtien käyttäneet verkkosivustoa, YouTube-videoita ja muita keinoja kerätäkseen yli 44 miljoonaa dollaria vähintään 170 osallistujalta ostamaan, pitämään hallussaan ja myymään digitaalisia hyödykkeitä, hyödykkeitä, johdannaisia, vaihtosopimuksia ja hyödykefutuurisopimukset.
Valituksessa väitetään lisäksi, että sen sijaan, että vastaajat olisivat sijoittaneet yhteiset osallistujavarat sellaisina kuin ne olivat edustettuina, ne ovat kavalleet osallistujien varoja jakamalla niitä muille osallistujille Ponzi-suunnitelman kaltaisella tavalla.
CTFC väittää myös, että pariskunta siirsi järjestelmän kautta kerätyt varat hallussaan oleville tileille.
"Syytetyt siirtivät myös miljoonia dollareita offshore-yhteisölle, joka puolestaan on saattanut siirtää varoja ulkomaiseen kryptovaluuttapörssiin. Mitään näistä varoista ei palautettu pooliin."
Sääntelyvirasto vaatii vahingonkorvauksia huijatuille, laittomasti hankittujen varojen palauttamista ja peruuttamattomia kieltoja vastaajille, lehdistötiedotteen mukaan.
"Jatkuvassa oikeudenkäynnissään CFTC hakee hyvitystä huijatuille sijoittajille, laittomien voittojen vapauttamista, siviilioikeudellisia rahallisia seuraamuksia, pysyviä kaupankäynti- ja rekisteröintikieltoja sekä pysyvää kieltomääräystä hyödykkeiden pörssilain (CEA) ja CFTC-säännösten uusilta rikkomuksilta. ”
Tarkistaa Hinta ToimintaÄlä missaa lyöntiä - Tilaa saada salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosi
Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram
Surfata Daily Hodl Mix
Tarkista viimeisimmät uutiset
Vastuuvapauslauseke: The Daily Hodl -lehdessä ilmaistut mielipiteet eivät ole sijoitusneuvoja. Sijoittajien on tehtävä huolellisuus ennen riskialttiiden sijoitusten tekemistä Bitcoin, kryptovaluutta tai digitaalinen omaisuus. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdollisista tappioista olet vastuussa. Daily Hodl ei suosittele kryptovaluuttojen tai digitaalisten omaisuuserien ostamista tai myyntiä, eikä The Daily Hodl ole sijoitusneuvoja. Huomaa, että The Daily Hodl osallistuu tytäryhtiömarkkinointiin.
Suositeltu kuva: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Viesti CFTC veloittaa Illinoisin ja Oregonin asukkaita väitetystä 44,000,000 XNUMX XNUMX dollarin Crypto Ponzi -järjestelmästä ilmestyi ensin Daily Hodl.
Alkuperäinen lähde: Daily Hodl