By Bitcoinist - 1 vuosi sitten - Lukuaika: 2 minuuttia
Crypto Bust: Argentina Collars -kauppias, joka pesi 12 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoja
Argentiinasta on tullut viime aikoina laittoman kryptovaluuttatoiminnan pesäke. Viranomaiset pidättivät äskettäin 37-vuotiaan miehen, joka esiintyi kryptovaluuttakauppiaana. Hänen väitetään pestäneen miljoonia dollareita kryptovaroja käyttäville rikollisryhmille.
Laajamittainen rahanpesujärjestelmä
Mukaan paikallinen lehdistö, epäilty, jonka nimeä poliisi ei julkistanut, sai nämä varat väärennettyjen verkkosivustojen kautta tehdyistä huijauksista. Paikallisviranomaiset saivat vihjeen rahakkeiden siirtämiseen käytetystä vaihdosta, joka havaitsi epäilyttävää toimintaa epäillyn luomalla tilillä.
Poliisi ryhtyi suorittamaan tutkintaa, joka johti korkean profiilin rahanpesuohjelman paljastamiseen, joka kloonattiin pankkien sivuja houkutellakseen pahaa aavistamattomia uhreja kovalla työllä ansaitulla rahallaan. Tänä aikana poliisi on onnistunut tunnistamaan ja asettamaan syytteeseen operaatiota koordinoineet henkilöt nimensä lainaajista pankkitilejä avaaviin, rekrytoijiin ja pankkien verkkosivujen kloonaamiseen.
Aiheeseen liittyvä lukeminen: US SEC Awards ennätys 279 miljoonaa dollaria Whistleblowerille – lisää salaustoimia?
Tutkimus paljasti lisäksi, että pidätetty onnistui pestä 11.57 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoja käyttämällä laitteistolompakkoa. Laitteistolompakoista on tullut rikollisten ihanteellisia keinoja rahanpesuun niiden siirrettävyyden ja saavutettavuuden ansiosta. Nämä lompakot ovat kynäaseman muotoisia, ja koviin lompakoihin tallennettuja tokeneja varten ne yhdistetään tietokoneeseen ja syötetään alkulause - 12-sanainen salasana.
Poliisi totesi myös, että ensisijaisen epäillyn pidättäminen lopettaa rahanpesusuunnitelman tutkinnan. Argentiinan viranomaiset ovat hillinneet tietoverkkorikollisuutta, ja poliisi on tehnyt 70 samanaikaista ratsiaa eri alueilla.
Kryptovaluutan pimeä puoli
Vaikka tätä voidaan pitää voitona viranomaisille, se epäilemättä asettaa kryptovarat jälleen negatiiviseen valoon. Maat, kuten Yhdysvallat ja Eurooppa, ovat ryhtyneet tiukoihin toimenpiteisiin krypton säätelemiseksi vaihtoehtoisena maksuvälineenä, kun taas toiset, kuten Kiina ja Nigeria, ovat kieltäneet sen kokonaan.
Yksi painavista perusteista on se, että kryptovaluuttoja voidaan käyttää laittomaan toimintaan, jota voi olla vaikea jäljittää ja mikä tekee niistä houkuttelevia rahanpesulle ja muille taloudellisesti liittyville rikoksille. Lisäksi kryptoteollisuudessa on lisääntynyt huijaukset, kuten maton vetäminen ja älykkäiden sopimusten hyväksikäyttö, mikä on johtanut valtaviin tappioihin niille, joita asia koskee.
Aiheeseen liittyvä käsittely: Texasin lainsäätäjät edistyvät digitaalisen valuuttalaskun kanssa
Siitä huolimatta monet krypton kannattajat uskovat, että alan negatiiviset tekijät ovat minimaalisia, ja useimmat talousrikokset tapahtuvat edelleen käyttämällä fiat-maksujärjestelmiä. Kryptoalan lisääntyvät määräykset ovat myös vähentäneet rikollisuutta, koska monet pörssiympäristöt edellyttävät KYC:n ja muiden vaatimustenmukaisuusprosessien suorittamista. Tämä johti suurelta osin epäillyn pidätykseen rahanpesusuunnitelmassa.
-suositeltu kuva, iStock-kaavio Tradingviewsta
Alkuperäinen lähde: Bitcoinon