By Bitcoin.com - 2 vuotta sitten - Lukuaika: 3 minuuttia
Hongkong romahtaa rahanpesurenkaan käyttäen ketjua miljoonien pesemiseen
Hongkongin viranomaiset ovat pidättäneet neljä henkilöä, joita epäillään rahanpesusta yhteensä 155 miljoonaa dollaria kryptovaluutta-lompakoiden ja pankkitilien kautta. Kaupungin tulliviraston mukaan tämä oli ensimmäinen tapauksensa, jossa virtuaalista rahaa oli käytetty likaisen käteisen pesuun.
Rahanpesun syndikaatti kierrättää 155 miljoonaa dollaria salaus- ja Fiat-tapahtumissa
Rikollisryhmän uskotaan käsittelän laittomia varoja yhteensä 1.2 miljardilla Hongkongin dollarilla (155 miljoonaa dollaria), Hongkongin tulli ilmoitti torstaina. Kolikkomurskaimella koodinimellä toimineet virkamiehet pidättivät epäiltyn renkaan johtajan ja kolme muuta asukasta Kiinan erityishallintoalueelta.
- rahanpesu syndikaatti aloitti rikollisen toimintansa viime vuonna ja on käyttänyt kolmea shell-yhtiötä. Yhteisöt avasivat e-lompakkotilit nimettömällä digitaalisella omaisuusalustalla käydäkseen kauppaa stablecoin tetherillä (USDT). Viranomaiset uskovat, että järjestelmän suunnittelija sai muut henkilöt rekisteröitymään kolmen yrityksen johtajiksi.
"Tutkimuksemme paljasti, että syndikaatti pesti noin 880 miljoonaa Hongkongin dollaria (113 miljoonaa dollaria) kryptovaluutan kautta helmikuun 2020 ja toukokuun 2021 välisenä aikana", kertoi ylitarkastaja Mark Woo Wai-kwan Tullin syndikaattirikosten tutkintatoimistosta. South China Morning Post lainasi virkamies lisäsi, että tapahtumiin liittyvät kolikot ovat peräisin noin 40 e-lompakon tililtä.
Superintendentti Grace Tang Wai-nganin mukaan 150 miljoonan Hongkongin dollarin arvosta salausta siirrettiin yli 20 sähköiseen lompakkoon. Loput 730 miljoonaa Hongkongin dollaria nostettiin ja rahat talletettiin kahdeksalle kolmen kuoriyhtiön omistamalle pankkitilille.
Noin 500 kryptovaluuttatapahtumaa kulki yritysten lompakon läpi vain kuuden kuukauden aikana, hän selitti. Näiden tapahtumien keskiarvo oli 400,000 3.1 kolikkoa eli yli 400,000 miljoonaa Hongkongin dollaria (noin 20 XNUMX dollaria), joista suurin oli XNUMX miljoonan dollarin arvoinen salaus.
Epäiltyjen väitetään pesevän 350 miljoonaa dollaria säännöllisten Fiat-kanavien kautta
Salausvaluutassa käsiteltyjen 880 miljoonan Hongkongin dollarin lisäksi virkamiehet väittävät, että vielä 350 miljoonaa Hongkongin dollaria (45 miljoonaa dollaria) pestiin tavanomaisin keinoin. Varat siirrettiin samalle kahdeksalle pankkitilille 100 muun tilin kautta, mukaan lukien 18 eri Hongkongissa rekisteröidylle kuoriyritykselle kuuluvat yritystilit.
Yhteensä 1.08 miljardia Hongkongin dollaria (lähes 140 miljoonaa dollaria) talletettiin lopulta yli 200 pankkitilille. Näitä olivat henkilökohtaiset tilit sekä rahanvaihtajien, sijoitusyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden hallinnoimat tilit Hongkong ja muilla lainkäyttöalueilla.
Tutkijat totesivat, että 60% varoista oli siirretty pankkitilien kautta Singaporessa, jossa Hongkongin viranomaiset pyysivät lainvalvontaviranomaisia tukemaan heidän pyrkimyksiään seurata rahaa. Hongkongin tulli aikoo nyt tehostaa yhteistyötään muiden virastojen ja sääntelyviranomaisten kanssa kriittisen valuutan käytön käsittelemiseksi rahanpesurikoksissa.
Rahan alkuperän, alkuperäisten lähettäjien ja lopullisten vastaanottajien tutkinta jatkuu. South China Morning Postin mukaan neljä epäiltyä on vapautettu takuita vastaan. Heidän rahanpesurikoksistaan voi seurata vankeusrangaistus enintään 14 vuotta ja 5 miljoonan Hongkongin dollarin sakko (noin 640,000 XNUMX dollaria).
Mitä mieltä olet Hongkongin rahanpesutapauksesta? Kerro meille alla olevasta kommenttiosasta.
Alkuperäinen lähde: Bitcoin.com