By Bitcoin.com - 1 vuosi sitten - Lukuaika: 2 minuuttia
Intia jäädyttää enemmän kryptoja, mukaan lukien Bitcoin ja Tether kuin tutkimus, johon sisältyy Binance ja Wazirx Deepens
Intian valvontavirasto (ED) sanoo jäädyttäneensä lisää kryptovaluuttoja, mukaan lukien bitcoin, tether ja Wazirx-merkki. Toiminta on osa sen tutkintaa mobiilipelisovelluksesta E-nuggets. Viimeisimmässä ilmoituksessaan ED paljasti, että lähes 86 bitcoinlöytyy kryptopörssistä Binance olivat jäässä.
Intian viranomaiset jäädyttävät lisää kryptovaluuttoja: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Intian täytäntöönpanovirasto (ED) ilmoitti Perjantaina se on jäädyttänyt kaksi muuta kryptovaluuttaa maan rahanpesun estämistä koskevan lain (PMLA) mukaisesti. ED on Intian hallituksen lainvalvonta- ja taloustiedustelupalvelu. Tiedotteen tiedot:
Täytäntöönpanovirasto (ED) on jäädyttänyt kryptovaluutat WRX (Wazirxin hyödyllisyystunnus) ja USDT (tether, Ethereum-merkki, joka on sidottu Yhdysvaltain dollarin arvoon) vastaa 47.64 lakhia.
ED käynnisti Aamir Khanin ja muiden E-nuggetseihin liittyvän rahanpesututkinnan 15 päivätyn FIR:n perusteella.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lanseerasi E-Nuggetsin, "joka oli suunniteltu yleisön huijaamiseen", Intian viranomainen sanoi. "Lisäksi, kun yleisöltä oli kerätty komea summa, yhtäkkiä poisto mainitusta sovelluksesta lopetettiin yhden ja toisen tekosyyn varjolla."
Virasto selitti, että sen tutkimukset ovat paljastaneet, että syytetty siirsi ansaitsemansa summan E-nuggets-pelisovelluksen kautta kryptovaluuttavaihtoa käyttämällä, ja tarkensi:
Aamir khanille ja sen kumppaneille kuuluvan Wazirxin (crypto Exchange) lompakosta löydettiin 47.64 lakhia vastaava summa, ja sama summa on jäädytetty PMLA:n nojalla.
Lisäksi ED totesi, että Amir Khania vastaan aiemmin suoritetuissa etsinnöissä asuintiloista löydettiin ja takavarikoitiin 17.32 miljoonaa rupiaa käteistä.
Intian viranomainen jäädyttää lisää Bitcoin at Binance
ED:n viimeisin ilmoitus sanoo:
85.91870554 bitcoins vastaa 1,674,255.7 13.56 XNUMX dollaria (vastaa noin XNUMX Rs:a markkinoiden valuuttakurssin mukaan) tasapainossa vuonna Binance vaihto jäätyi.
Aiemmassa ilmoituksessaan ED sanoi, että se oli jäätynyt 77.62710139 bitcoins päällä Binance. Tämä tarkoittaa, että ED jäätyi 8.29160415 lisää BTC.
Binance uskottiin ostaneen Wazirxin vuonna 2019. Binance Toimitusjohtaja Changpeng Zhao (CZ) äskettäin sanoi että hankintaa "ei koskaan saatu päätökseen", korostaen, että "Binance ei ole koskaan – missään vaiheessa – omistanut osakkeita Zanmai Labsista, Wazirxia operoivasta yksiköstä.”
ED jäädytti pankin varat Wazirxin arvo yli 8 miljoonaa dollaria elokuussa. Kuitenkin aiemmin tässä kuussa Wazirx sanoi, että sen pankkitilit ovat olleet jäätymätön. Wazirxin jälkeen ED jäädytti krypto- ja pankkivarat 46 miljoonan dollarin arvosta Peter Thielin tukemasta Vauldista. Elokuussa virasto etsinyt kryptovaihto Coinswitch Kuber. Pörssin toimitusjohtaja sanoi kuitenkin, ettei se liity rahanpesututkintaan.
Mitä mieltä olet Intian viranomaisista, jotka jäädyttävät enemmän kryptovaluuttoja rahanpesututkimusten keskellä? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.
Alkuperäinen lähde: Bitcoin.com