By Bitcoin.com - 11 kuukautta sitten - Lukuaika: 2 minuuttia
Lähes 400 kryptoyritystä menettää Viron lisenssinsä uusien sääntöjen nojalla
Suurin osa Viron kerran suotuisan sääntelyn houkuttelemista kryptoyrityksistä on joko luopunut tai menettänyt lisenssinsä. Baltian maiden rahanpesun torjuntaviraston tuoreimpien lukujen mukaan vain 100 yritystä on tällä hetkellä valtuutettu tarjoamaan digitaalisen omaisuuden palveluita.
Suurin osa Viron kryptopalveluihin liittyvistä lisensseistä vanhenee
Yhteensä 389 Viron hallituksen virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajille myöntämää valtuutusta ei ole enää voimassa, kertoo maan rahanpesun tiedusteluyksikkö (FIU) ilmoitti tällä viikolla. Toukokuun 1. päivänä 2023 voimassa olevia valtuuksia oli 100, virasto ilmoitti maanantaina.
Viro houkutteli satoja kryptoyrityksiä liiketoimintaystävällisellä ilmapiirillään ennen kuin se päätti tiukentaa alaa koskevia sääntöjä tarkistukset maaliskuussa 2022 voimaan tulleeseen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevaan lakiin. Näitä ovat esimerkiksi korkeammat pääomavaatimukset lompakko-, vaihto- ja säilytysalustoille.
- lisenssejä on peruutettu joko rahanpesun selvittelykeskuksen toimesta tai haltijoiden pyynnöstä, todettiin lehdistötiedotteessa. ”Kohotettujen vaatimusten voimaantulon jälkeen … palveluntarjoajat hylkäsivät lähes 200 valtuutusta. Lisäksi rahanpesun selvittelykeskus peruutti lähes saman määrän lupia noudattamatta jättämisen vuoksi, virasto tarkensi.
"Valtuuksien uusimisessa näimme tilanteita, jotka yllättäisivät jokaisen esimiehen", kommentoi rahanpesun selvittelykeskuksen johtaja Matis Mäeker. Yksikkö havaitsi muun muassa johto- ja muissa tehtävissä olevia henkilöitä, jotka eivät olleet tietoisia nimittämisestä, sekä henkilöitä, joilla oli vääriä ammatillisia ansioluetteloita.
Useiden yritysten toimittamat liiketoimintasuunnitelmat olivat identtisiä, myös valvontaelin huomautti. Toisilla ei ollut minkäänlaista yhteyttä Viroon, mikä rikkoi toista uutta vaatimusta. Monien näiden alustojen hakemukset ovat jättäneet samat lakitoimistot.
”Löysimme hakemuksista erittäin paljon epäilyttäviä olosuhteita eri aiheista. Tämä kyseenalaistaa niiden yritysten uskottavuuden, jotka halusivat harjoittaa täällä liiketoimintaa – heidän todellisen halunsa tarjota palveluita Virossa tai päinvastoin, osoittaa tiettyjen henkilöiden halua käyttää Viron talous- ja rahoitusjärjestelmää laittomaan toimintaan”, Mäeker tarkensi. .
Rahanpesun selvittelykeskus jatkaa valtuuksien tarkastelua ja jatkuvaa valvontaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa, mikä on ainoa tapa tunnistaa tietyt puutteet, virasto painotti. Kun Mäeker otti sen johtoon kesällä 2021, Virossa oli lähes 650 lisensoitua kryptopalveluntarjoajaa.
Odotatko useampien kryptoyritysten poistuvan Virosta sen tiukempien määräysten mukaisesti? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.
Alkuperäinen lähde: Bitcoin.com