By Bitcoin.com - 1 vuosi sitten - Lukuaika: 3 minuuttia
Raportti: Digitaalinen valuutanvaihto Kraken tutkitaan OFAC-pakotteiden rikkomisesta
Tiistaina äskettäin julkaistussa raportissa kerrotaan, että kryptovaluuttapörssi Kraken on liittovaltion tutkinnan alla väitetystä Yhdysvaltain pakotteiden rikkomisesta, viiden asian tuntevan henkilön mukaan. Tuntemattomat lähteet selittivät, että Krakenin tutkinta aloitettiin vuonna 2019, ja sitä syytetään siitä, että se on antanut käyttäjille pakotteiden kohteena olevista maista, kuten Iranista, pääsyn digitaalisen valuutan kaupankäyntialustaan.
Treasury's Foreign Assets Control -viraston väitetään tutkivan Krakenia
San Franciscossa sijaitseva kryptopörssi Kraken Yhdysvaltain valtiovarainministeriön OFAC (Office of Foreign Assets Control) väitetään olevan tutkinnan kohteena. raportti julkaissut New York Times (NYT) 26. heinäkuuta 2022. Krakenin perusti heinäkuussa 2011 Jesse Powell on yksi maailman vanhimmista digitaalisista valuutanvaihdoista.
NYT:n raportissa mainitaan "viisi henkilöä, jotka ovat sidoksissa yritykseen tai tietävät tutkimuksesta". Lisäksi raportissa sanotaan myös, että nimettömät lähteet eivät halunneet tulla nimetyksi "peläten yrityksen kostoa". Toimituksen yhteenvedon mukaan OFAC on tutkinut Krakeniä vuodesta 2019 lähtien, koska se on antanut pakotteiden piiriin kuuluvien maiden käyttäjille luvan hankkia kryptoomaisuutta.
Viisi Krakenin asiaan perehtynyttä henkilöä sanovat odottavansa Yhdysvaltain hallitukselta sakkoja San Franciscon kaupankäyntialustaa vastaan. Kraken sai sakon viime vuonna, kun US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) veloitti yritystä "Tarjoaa laittomasti marginaalisia hyödykekauppoja digitaalisissa omaisuuserissä".
Tuolloin CFTC peri 1.25 miljoonaa dollaria San Franciscon kryptoyhtiön emoyhtiöltä Payward Ventures Inc.:ltä ja käski Krakenia "lopeta ja pidättäytyä muista rikkomuksista". NYT otti yhteyttä Krakeniin, ja yhtiön lakiasiainjohtaja Marco Santori huomautti, että pörssi "ei kommentoi erityisiä keskusteluja sääntelyviranomaisten kanssa". Santori sanoi edelleen:
Kraken seuraa tiiviisti sanktiolakien noudattamista ja raportoi yleisenä asiana sääntelijöille jopa mahdollisista ongelmista.
Puhuessaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tiedottajan kanssa NYT-toimittajat sanoivat, että OFAC antoi samanlaisen lausunnon. "[Yhdysvaltain valtiovarainministeriö] ei vahvista tai kommentoi mahdollisia tai meneillään olevia tutkimuksia", valtiovarainministeriön henkilö sanoi. Asiaan perehtyneet kertoivat, että OFAC-tutkimus alkoi vuonna 2019, kun entinen työntekijä käynnisti oikeudenkäynnin Krakenia vastaan ja sovitti asian myöhemmin.
NYT:n nimettömät lähteet huomauttavat asiasta OFAC alkoi tutkia Kraken-tilejä suunnilleen samaan aikaan, ja tilien väitettiin olevan peräisin Iranista, Syyriasta ja Kuubasta. Syytökset, joiden mukaan Kraken on liittovaltion tutkinnan kohteena, seuraavat Bloombergin tuoretta raporttia, jonka mukaan Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) on kuulemma tutkii Coinbasea väitetyistä rekisteröimättömistä arvopapereiden rikkomuksista.
Bloombergin Coinbasea koskeva raportti on samanlainen kuin New York Timesin Krakenin pääkirjoitus, koska se lainaa nimeämättömiä henkilöitä, jotka tuntevat asian. Molemmat uutisjulkaisut ovat viitanneet asian tuntevia ihmisiä useaan otteeseen viime aikoina, ja tarkemmin sanottuna tarinoita konkurssiin menneestä kryptolainaja Celsiuksesta.
Mitä mieltä olet Krakenia koskevasta raportista, jonka mukaan vaihdon väitetään olevan liittovaltion tutkinnassa? Kerro meille mielipiteesi tästä aiheesta alla olevassa kommenttiosassa.
Alkuperäinen lähde: Bitcoin.com