By Bitcoin.com - 2 vuotta sitten - Lukuaika: 3 minuuttia
Tulevat AML-säännökset Virossa vaikuttavat kryptovaluuttateollisuuteen
Viro valmistautuu ottamaan käyttöön uusia rahanpesun vastaisia sääntöjä, jotka tiukenttavat vaatimuksia Viron lisenssillä toimiville kryptoyrityksille. Muutokset johtuvat huolista, että Venäjä saattaa käyttää kryptotekniikkaa kiertääkseen länsimaisia pakotteita ja meneillään olevan Baltian maiden rahanpesun vastaisen politiikan tarkastuksen.
Viron hallitus luo tiukemman sääntely-ympäristön kryptoyrityksille
Viro, jonka pankkisektori on aiemmin ollut sekaantunut epäilyttävien venäläisten asiakkaiden miljardien käsittelyyn, ryhtyy nyt toimenpiteisiin sulkeakseen porsaanreiät, joiden ansiosta Venäjä, sen eliitit ja liittolainen Valko-Venäjä voisivat välttää Ukrainan hyökkäyksen johdosta asetetut pakotteet.
Ensi tiistaina tulee voimaan maan muutettu rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntalaki, joka ottaa käyttöön tiukat standardit. Kryptoyhtiöt joutuvat kantamaan suurimman osan Viron sodasta likaista rahaa vastaan, Politico toteaa raportissaan.
Päivitys tekee Viron sääntelyjärjestelmästä digitaalisella omaisuudella toimiville alustoille entistä tiukemman kuin tulevat EU-säännöt. Vuonna 2017 hyväksyttyä viitekehystä pidettiin liian löyhänä, koska se mahdollisti sadat yritykset, joista monet toimivat muualla, saada toimiluvan Virosta.
Valtiovarainministeri Keit Pentus-Rosimannus totesi julkaisulle, että Viro suhtautuu innovaatioihin myönteisesti, mutta korosti, että se ei suvaitse talousrikollisuutta ja pitää rahanpesun torjuntaa ensisijaisena tavoitteena. Hän kommentoi edelleen:
Valvonta ei yksinkertaisesti ollut mahdollista. Mutta riski oli meidän, koska he toimivat Viron lisenssillä. Se oli yksi asia, joka muutettiin lain myötä.
Viron viranomaiset aikovat vaikeuttaa yritysten liittymistä sen kryptoavaruuteen. Digitaalisen lompakko- ja verkkovaihtopalveluita tarjoavien tahojen tulee täyttää 100,000 109,000 euron (250,000 XNUMX dollarin) vähimmäispääomavaatimus ja säilytyspalveluja tarjoavien vähintään XNUMX XNUMX euroa.
Uusi lainsäädäntö tuo myös korkeammat rekisteröintimaksut, tiukemmat due diligence -velvoitteet ja tiukemman sääntelyn valvonnan. Lisäksi kryptoyhtiöiden on säilytettävä läsnäolo maassa, toisin kuin ennen.
Tallinna kiristää kryptovalvontaa Euroopan neuvoston rahanpesun vastaisten toimenpiteiden ja terrorismin rahoituksen arviointia käsittelevän asiantuntijakomitean tekemän meneillään olevan tarkastuksen yhteydessä maan turvatoimista laittomien rahavirtojen varalta (Moneyval).
Joulukuussa tehtävänsä päättävät tilintarkastajat tutkivat muun muassa digitaalisen omaisuuden säännöksiä. Panokset ovat korkealla Virolle, sillä Baltian kansa saattaa päätyä "harmaa lista”, Maltan rinnalla, toinen pieni EU-maa, joka yritti tulla kryptoystävälliseksi kohteeksi.
Viron hallitus koventaa lähestymistapaansa huolimatta Brysselin päättäjistä ottaen huomioon EU:n kryptoomaisuusmarkkinat (Kiille) ehdotus. Lisäksi eurooppalaisten standardien odotetaan olevan vähemmän tiukkoja kuin Viron uudet määräykset. Euroopan komission ehdotuksen mukaan kryptopalveluntarjoajien pääomavaatimukset vaihtelevat 50,000 150,000 ja XNUMX XNUMX euron välillä.
Odotatko monien kryptoyritysten muuttavan pois Virosta sen jälkeen, kun maa on ottanut käyttöön tiukemmat määräykset? Kerro meille alla olevassa kommenttiosiossa.
Alkuperäinen lähde: Bitcoin.com