By Bitcoin.com - 1 vuosi sitten - Lukuaika: 3 minuuttia
Yhdysvallat syyttää venäläisiä ja venezuelalaisia pakotteiden kiertämisestä kryptovaluutalla
Yhdysvaltain viranomaiset ovat syyttäneet ryhmää Venäjän ja Venezuelan kansalaisia heidän roolistaan suunnitelmassa kiertää länsimaisia pakotteita ja pestä rahaa maailmanlaajuisesti. Heitä on syytetty sotilasteknologioiden hankkimisesta amerikkalaisilta yrityksiltä, öljyn salakuljetuksesta ja venäläisten oligarkkien rahavirtojen naamioimisesta shell-yhtiöiden ja kryptotransaktioiden kautta.
Euroopassa pidätettyjä venäläisiä uhkaa luovuttaminen Yhdysvaltoihin syytöksissä öljyn ja kaksikäyttöteknologian toimittamisesta pakotteiden vastaisesti
Viittä Venäjän kansalaista ja kahta venezuelalaista on syytetty rikkomuksia liittyvät Yhdysvalloissa valmistettujen sotilas- ja kaksikäyttölaitteiden ostoon venäläisten ostajien puolesta ja venezuelalaisen öljyn kuljettamiseen rajoitusten vastaisesti. Liittovaltion syyttäjien mukaan osa elektronisista komponenteista päätyi Ukrainan taistelukentällä takavarikoituihin venäläisiin asejärjestelmiin.
Keskiviikkona New Yorkin Brooklynissa liittovaltion tuomioistuimessa esitettiin 12 syyte, Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti. Viisi venäläistä, joita syytetään maailmanlaajuisista hankinnoista ja rahanpesusta, ovat Juri Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, joka tunnetaan myös nimellä "Lana Neumann", Timofey Telegin ja Sergei Tulyakov.
Yhdysvallat pyrkii parhaillaan luovuttamaan Orekhovin ja Ussin, jotka pidätettiin Saksassa ja Italiassa. Myös Venezuelan kansalaisia Juan Fernando Serrano Poncea ("Juanfe Serrano") ja Juan Carlos Sotoa syytettiin. Molemmat välittivät laitonta öljykauppaa Venezuelan valtion omistamalle öljy-yhtiölle Petroleos de Venezuela SA:lle (PDVSA) osana purettua järjestelmää. Syytteitä selvitellessä Yhdysvaltain New Yorkin itäisen piirin syyttäjä Breon Peace totesi:
Kuten väitetään, syytetyt olivat oligarkkien rikollisuuden mahdollistajia, jotka järjestivät monimutkaisen suunnitelman saadakseen laittomasti USA:n sotilasteknologiaa ja Venezuelan sanktioitua öljyä lukuisilla shell-yhtiöitä ja kryptovaluuttoja koskevilla transaktioilla.
"Jatkamme ennennäkemättömien vientivalvontatoimenpiteiden täytäntöönpanoa vastauksena Venäjän laittomaan sotaan Ukrainaa vastaan, ja Vientivalvontavirasto aikoo jatkaa näitä rikkojia kaikkialla maailmassa", painotti Yhdysvaltain erityisagentti Jonathan Carson. Kauppaministeriön vientivalvontavirasto.
Yhdysvaltain viranomaiset väittävät, että vastaajat käyttivät lähetysten suorittamiseen Saksassa rekisteröityä tahoa. Juri Orekhov toimi osaomistajana ja toimitusjohtajana hampurilaisessa Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH:ssa (NDA), jonka päätoimialana oli teollisuuslaitteiden ja hyödykekauppa.
NDA toimi peiteyhtiönä, jonka kautta venäläiset hankkivat ja hankkivat herkkiä teknologioita, kuten hävittäjälentokoneissa käytettäviä mikroprosessoreita, ohjusjärjestelmiä, älykkäitä sotatarvikkeita ja tutkajärjestelmiä. Tuotteet toimitettiin sitten loppukäyttäjille Venäjän federaatioon, mukaan lukien Venäjän puolustusteollisuuden kanssa työskenteleville pakotteiden kohteena oleville yrityksille.
Orekhov ja Uss salakuljettivat samalla yksiköllä myös satoja miljoonia tynnyreitä öljyä Venezuelasta venäläisille ja kiinalaisille asiakkaille. Heidän joukossaan venäläisen oligarkin alumiiniyhtiö seuraamukset ja Pekingissä sijaitseva öljy- ja kaasukonserni, jonka sanotaan olevan maailman suurin.
Venezuelalaiset välittelivät PDVSA:n ja NDA:n välisiä kauppoja, ja miljoonien Yhdysvaltain dollarien arvoisia liiketoimia ohjattiin useiden shell-yhtiöiden ja pankkitilien kautta. Järjestelmän osallistujat käyttivät myös käteispudotuksia kuriirien kautta Venäjällä ja Latinalaisessa Amerikassa sekä kryptosiirtoja transaktioiden suorittamiseen ja tuottojen pesuun, DOJ väitti. Jos syytetyt todetaan syylliseksi, heitä uhkaa jopa 30 vuoden vankeustuomio, tiedotteessa todetaan.
Odotatko muita pakotteiden kiertämiseen osallistuneiden ihmisten pidätyksiä? Kerro meille alla olevassa kommenttiosiossa.
Alkuperäinen lähde: Bitcoin.com