By Bitcoin Aikakauslehti - 1 vuosi sitten - Lukuaika: 7 minuuttia
Mitä Coinbasen kumppanuus ICE:n kanssa sanoo Bitcoin valvonta
Kun Coinbasen lohkoketjuanalyysikumppanuudesta ICE:n kanssa paljastui yksityiskohtia, BitcoinHe jäivät miettimään, kuinka turvallisia heidän tietonsa todella ovat.
Tämä on mielipidekirjoitus, jonka on kirjoittanut Justin Ehrenhofer, varatoimitusjohtaja ja usean kolikon Cake Wallet. Bitcoin yksityisyyden opettaja ja r/CryptoCurrency-aliredditin moderaattori.
Coinbase joutui äskettäin tulen kohteeksi sen jälkeen, kun a Tietojenvapauslain pyyntö alkaen Tekninen kysely paljasti yksityiskohdat sopimuksestaan tarjota Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tulliviranomaisille (ICE) pääsy sen lohkoketjuanalyysityökaluun Coinbase Tracer.
Coinbase suostui toimittamaan ICE:lle valvontatietoja 12 lohkoketjusta (mukaan lukien Bitcoin's). Muiden työkalujen ohella ICE sai pääsyn Coinbasen "multi-hop-analyysiin", "Lightning-verkkotutkimukseen", "historiallisiin geoseurantatietoihin" ja "transaktioiden sekoittamiseen ja suojattuun tapahtuma-analyysiin". Näet yhteenvedon soveltamisalasta tässä Tech Inquiryn hankkimassa kuvakaappauksessa:
lähdeYksityisyyden puolestapuhujille ja kryptovaluuttojen noudattamisen ammattilaisille näiden ominaisuuksien olemassaolo ei ole yllättävää. Chainalysis, CipherTrace, Elliptic ja muut blockchain-analyysiyritykset ovat myyneet vastaavia palveluita useiden vuosien ajan. Alla olevan kaavion mukaan ICE on ostanut lisenssejä Chainalysisilta vuodesta 2016 lähtien.
Lähde: Tekijä, USAspending.gov-tietojen avulla.Blockchain-valvonnan laajuus, joka oli kerran peitetty yleisön näkyviltä, on nyt tulossa laajalti tunnetuksi. Chainalysis, CipherTrace, Elliptinen ja Coinbase kaikki mainostavat vaatimustenmukaisuustyökalujen tarjontaansa.
Ketjuanalyysi tarjoukset Reaktori sääntelyviranomaisille ja tutkijoille, KYT ("tunne tapahtumasi") osoitteiden ja tapahtumien automaattista noudattamisen valvontaa varten, Kryptos korkean tason tarkastukseen, Markkinoi Intel tutkijoille ja sijoittajille, Yritystiedot pörsseihin seuratakseen asiakkaidensa toimintaa liiketoiminnan kehittämiseksi, ja Vastaus salaustapauksiin kiristysohjelmien ja muiden uhkien uhreille. Sama yritys myy Blockchain-valvontatietoja vaatimustenmukaisuus-, tutkimus-, sijoitus- ja markkinointitarkoituksiin. Ja on olemassa kymmeniä muita yrityksiä, jotka myyvät samanlaisia tietoja muihin tarkoituksiin.
ICE Fallout
Jälkeen Aalto negatiivinen painaa sen jälkeen, kun Coinbasen ICE:n kanssa tehdyn sopimuksen yksityiskohdat julkistettiin, vaihto toisti että se "ei myy omaa asiakasdataa" ja että "Coinbase Tracer hankkii tietonsa julkisista lähteistä eikä käytä Coinbase-käyttäjätietoja. Koskaan."
Hyväksyn Coinbasen väitteet pinnalla, mutta vaikka se olisikin totta, se jakaa silti asiakastietoja Yhdysvaltain hallituksen kanssa.
"Yksityiskohtaiset" tietosi on luultavasti jo jaettu salaa
Coinbase on lain vaatima toimittaa epäilyttävän toiminnan raportit (SARs) Financial Crimes Enforcement Networkille (FinCEN), jos se uskoo tietyn toiminnan olevan epäilyttävää. Nämä raportit voivat sisältää asiakastietoja, kuten nimiä, fyysisiä osoitteita ja jopa kryptovaluuttatapahtuma- ja osoitetietoja, jos mahdollista.
BitAML, rahanpesun torjuntaan (AML) keskittynyt sääntöjenmukaisuuden konsulttiyritys, on laatinut oppaan kryptovaluuttoihin liittyvien SAR-ilmoitusten lähettämiseen. sivuillaan, jonka avulla voit saada tuntuman tiedosta, joka bitcoin vaihdot yleensä esittävät. SAR-ilmoituksia voidaan tehdä kaikenlaisista asioista, mukaan lukien tilanteet, joissa asiakas kieltäytyy noudattamasta tietopyyntöjä.
Pankit tallentavat valuuttatapahtumaraportit (CTR) kaikista päivittäisistä yli 10,000 20,000 dollarin käteistalletuksista tai -nostoista. CTR-arvoja ei tällä hetkellä vaadita kryptovaluuttasiirtoihin (esim. XNUMX XNUMX dollarin BTC-nostot vaihtoalustalta), mutta FinCEN on vaatinut näitä menneisyydessä. On todennäköistä, että kryptovaluutoista vaaditaan napsautussuhteita (koska niiden avulla käyttäjät voivat pitää hallussaan yksityisiä avaimiaan ja kykyään käyttää kolikoita, jolloin niistä tulee siirtovälineitä, kuten käteistä) lähitulevaisuudessa. En voi puhua Coinbasen puolesta tai siitä, onko se lähettänyt napsautussuhteita, vaan Coinbase tai muu bitcoin pörssit ovat saattaneet jo lähettää tietosi FinCENille, jos olet tallettanut tai nostanut yli 10,000 XNUMX dollaria BTC:ssä niiden alustojen kautta yhdessä päivässä.
Jos Coinbasen lohkoketjun seuranta- tai noudattamistyökalut osoittavat, että jotkut bitcoin kauppa alustallaan on epäilyttävä, on kohtuullista olettaa, että pörssi on toimittanut SAR:n. ICE voi helposti käyttää blockchain-analyysityökalua löytääkseen "taloudellisiksi rikoksiksi" katsomiaan epäillyt ja tarkistaa sitten, ovatko Coinbase tai muut pörssit lähettäneet SAR-arvoja kyseisistä käyttäjistä.
Coinbase ei välttämättä jaa asiakastietoja suoraan ICE:n kanssa, mutta se jakaa asiakastietoja tarvittaessa FinCENin kanssa, joka voi jakaa ne ICE:n kanssa. On siis selvää, että ICE käyttää paljon Coinbase-jäljitystyökalua auttaakseen seuraamaan ja oppimaan tiettyjen Coinbase-asiakkaiden henkilöllisyyttä.
Et saa ilmoitusta tietojesi jakamisesta SAR:ssa. SAR:t ovat nimenomaisesti vaaditaan salaisuudelta. Pörssit ja pankit eivät saa ilmoittaa sinulle. masentavasti, pakollisina ilmoituksina, mikään tästä massatiedonkeruusta ei vaadi lupaa.
"Yksityiskohtaiset" tietosi ovat julkisia
Ihmisten pitäisi ymmärtää, että ainoa todella "omistusoikeus" Coinbaselle on tiedot, jotka jaat suoraan sen kanssa. Kun talletat ja nostat kryptovaluuttoja, luot julkisia tietueita, jotka yleensä jäljitetään triviaalisti. Jos vetäydyt bitcoin Coinbasesta lompakkoosi, Coinbasen työkalu näyttää todennäköisesti tapahtuman lähtevän Coinbasesta.
IP-osoitteiden valvonta on itsessään suuri toimiala. Bitcoin solmut ovat viime kädessä julkisia palvelimia. Kun lähetät bitcoin, tapahtuman on päästävä julkiseen tietokantaan. Yritykset juoksevat Bitcoin solmuja keräävät ensimmäisen IP-osoitteen, jonka he löytävät liittyvän tapahtumaan. Monissa tapauksissa tämä antaa näille yrityksille hyvän käsityksen karkeasta maantieteellisestä sijainnistasi ja joskus jopa sinun home IP-osoite.
Aivan oikein: sinun home IP-osoite, lompakkosi osoitteet ja kaikki tekemäsi tapahtumat voivat olla julkisia tietoja, jotka analysoidaan, pakataan kauniisti ja myydään työkaluiksi lainvalvontaviranomaisille. USAspending.gov:n mukaan ICE yksin on päässyt näihin käsiksi tekemällä sopimuksia, joiden arvo on tällä hetkellä 6 miljoonaa dollaria. FBI ja IRS ovat tehneet sopimukset neljälle analyysiyritykselle 13.5 miljoonalla dollarilla ja 17 miljoonalla dollarilla. FBI-sopimusten mahdollinen kokonaisarvo on yli 40 miljoonaa dollaria. Kaikissa näissä ja muissa virastoissa veronmaksajille aiheutuvat kustannukset voivat olla jopa 79 miljoonaa dollaria.
Viha Coinbasea vastaan ei ole ratkaisu
Saatat olla vihainen Coinbaselle tässä vaiheessa. Älä ole.
No älä ainakaan vain olla vihainen sille. Chainalysis on ansainnut paljon enemmän rahaa ICE:ltä ja muilta virastoilta Coinbasella vuosien varrella, ja jos Coinbase ei myy ICE:tä tätä työkalua, ICE voisi rakentaa sen itse.
Joten sinun pitäisi todella olla vihainen lohkoketjuille, jotka mahdollistavat kaikkien näiden transaktiotietojen massavalvonnan, ja olla vihainen SAR- ja CTR-arvojen tarjoamasta aiheettomasta massavalvonnasta.
Joten mitä teemme täältä? Parempaan käyttöön tarvitaan kolme asiaa Bitcoin yksityisyys:
Ota selvää näiden työkalujen hyödyllisyydestä. Ne mahdollistavat massavalvonnan lähes kaikessa mitä teet omallasi bitcoin. Lopeta ryöstö ja hyväksy, että 12 lueteltujen lohkoketjujen (mukaan lukien Bitcoin's ja Ethereum's), samoin kuin lähes kaikki muut.Sisällytä merkityksellisiä ja merkittäviä muutoksia murtaaksesi nämä työkalut. Piilota IP-osoitteet, joita käytetään tapahtumien lähettämiseen paremmin työkaluilla, kuten Dandelion++. Piilota summat, osoitteet ja tapahtumakaaviot. Bitcoin tarvitsee parempaa yksityisyyden suojausta tämän joukkovalvonnan kiertämiseksi. On lähes mahdotonta tappaa näitä työkaluja kokonaan, mutta voimme merkittävästi vähentää niiden valvontaa seuraamalla Moneron jalanjälkiä, esimerkiksi mahdollistamalla järkevät yksityisyyden oletusasetukset kaikkialla, ei vain kapean työkalun käyttäjille.
Lopeta sellaisten säänneltyjen tahojen käyttö, joiden on raportoitava SAR-arvot ja napsautussuhteet. Turvattoman lompakon käyttäminen yli 10,000 XNUMX dollarin lähettämiseen bitcoin voi estää tietojesi automaattisen jakamisen.
Miksi tämä on tärkeää?
Bitcoin kannattajat ovat puolustaneet hyödyllisyyttä BTC rahalähetyksiin El Salvadoriin ja muissa maissa. Bitcoin on varmasti hyödyllinen monissa näissä olosuhteissa. Monet siirtotyöläiset pelkäävät kuitenkin Bitcoinavoimuutta ja miljoonia dollareita, jotka kaadetaan jäljittämiseen Bitcoin liiketoimia vuosittain. ICE:n on vaikeampaa kohdistaa perinteisen, keskitetyn rahalähetysjärjestelmän yksittäisiin käyttäjiin kuin ICE:n on tarkkailla jokaista yksittäistä bitcoin maksu löytääksesi monia El Salvadorin pörssejä, IP-osoitteita ja palveluita.
Siirtotyöläiset pakenevat usein vaarallisia tilanteita takaisin home. Riippumatta poliittisista näkemyksistäsi maahanmuutosta, on ymmärrettävä, kuinka joku tässä tilanteessa olisi erittäin varovainen suojelemaan yksityisyyttään karkotuksen pelossa.
Valitettavasti, Bitcoin ei suojaa kovin hyvin useimpien käyttäjiensä yksityisyyttä. Oletetaan, että El Salvador ottaisi äärimmäisen (vaikkakin erittäin epätodennäköisen) askeleen edellyttävät rahalähetykset itcoinissa. Olisiko tämä nettopositiivinen, joka erottaisi ihmiset keskitetyistä ja säännellyistä instituutioista, jotka hyötyvät suuresti maailman köyhistä? Vai olisiko tämä netto negatiivinen, koska yksi, useimmat ihmiset käyttävät säänneltyjä alustoja ostaakseen ja myydäkseen bitcoin Joka tapauksessa maksuilla, ja kaksi, vihollisen toimijat (laittomien maahanmuuttajien näkökulmasta) tarkkailevat suurinta osaa ihmisistä läpinäkyvällä lohkoketjulla?
Vastaus ei ole yksiselitteinen; on positiivisia ja negatiivisia, ja Bitcoin on suosituin vaihtoehto joillekin ihmisille. Silti toivon, että kovia ääniä Bitcoin yhteisö ymmärtää haasteet ja riskit, jotka liittyvät ICE:n seuraamiseen jokaisen tapahtuman suorittamiseen, ja että he kannattavat äänekkäästi parempaa yksityisyyden suojausta Bitcoin suojellakseen käyttäjiä, joita he sanovat Bitcoin oli tehty.
Tämä on Justin Ehrenhoferin vieraspostaus. Esitetyt mielipiteet ovat täysin heidän omiaan eivätkä välttämättä vastaa BTC Inc:n tai Bitcoin Magazine.
Alkuperäinen lähde: Bitcoin aikakauslehti