Kirjoittaja The Daily Hodl - 1 vuosi sitten - Lukuaika: 2 minuuttia
Naisen väitetään osallistuneen 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollarin "OneCoin" -järjestelmään, jonka DOJ joutui petossyytteisiin
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) syyttää bulgarialaista naista petoksesta, koska hänen väitetään osallistuneen usean miljardin dollarin salausjärjestelmään.
Uudessa lehdistötiedotteessa DOJ ilmoittaa petossyytteet Bulgarian kansalaista vastaan Irina Dilkinksaa vastaan väitetysti 4 miljardin dollarin salaukseen keskittyvän pyramidipelin OneCoinin laki- ja vaatimustenmukaisuusosaston johtajana.
Kuten Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjä Damien Williams totesi,
"Irina Dilkinska, OneCoinin kryptovaluuttapyramidipelin laki- ja vaatimustenmukaisuuspäällikkö, suoriutui täysin päinvastoin kuin hänen virkanimikkeensä ja mahdollisti OneCoinin väitetysti pestä miljoonia dollareita laittomia tuloja shell-yhtiöiden kautta.
Dilkinska auttoi jatkamaan laaja-alaista suunnitelmaa, jossa oli miljoonia uhreja ja miljardeja dollareita menetyksiä, ja hän joutuu nyt oikeuteen väitetyistä rikoksistaan.
"Kryptokuningatar" Ruga Ignatovan vuonna 2014 käynnistämä OneCoin, jota markkinoitiin monitasoisena markkinointiyrityksenä, todettiin lehdistötiedotteen mukaan pyramidipeliksi, jossa jäsenet saivat palkkioita muiden värväämisestä ostamaan vilpillisiä kryptovaluuttapaketteja.
Ignatovaa syytettiin suunnitelman suunnittelusta vuonna 2017, mutta hän katosi noustuaan lennolle Ateenaan, Kreikkaan. Kesäkuussa 2022 hänet lisättiin FBI:n kymmenen etsityimmän listalle.
Dilkinksa ja hänen salaliittolaisensa käyttivät shell-yhtiöitä saadakseen lisää varoja uhreilta sekä pestäkseen rahaa DOJ:n mukaan. Häntä syytetään yhdestä salaliitosta rahanpesun tekemiseksi ja yhdestä salaliitosta rahanpesuun, joista molemmista voi saada 20 vuoden enimmäisrangaistus.
Älä missaa lyöntiä - Tilaa saada salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosiTarkistaa Hinta Toiminta
Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram
Surfata Daily Hodl Mix
Tarkista viimeisimmät uutiset
Vastuuvapauslauseke: The Daily Hodl -lehdessä ilmaistut mielipiteet eivät ole sijoitusneuvoja. Sijoittajien on tehtävä huolellisuus ennen riskialttiiden sijoitusten tekemistä Bitcoin, kryptovaluutta tai digitaalinen omaisuus. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdollisista tappioista olet vastuussa. Daily Hodl ei suosittele kryptovaluuttojen tai digitaalisten omaisuuserien ostamista tai myyntiä, eikä The Daily Hodl ole sijoitusneuvoja. Huomaa, että The Daily Hodl osallistuu tytäryhtiömarkkinointiin.
Suositeltu kuva: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Viesti Naisen väitetään osallistuneen 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollarin "OneCoin" -järjestelmään, jonka DOJ joutui petossyytteisiin ilmestyi ensin Daily Hodl.
Alkuperäinen lähde: Daily Hodl