Par The Daily Hodl - il y a 1 an - Temps de lecture : 2 minutes
La CFTC accuse les résidents de l'Illinois et de l'Oregon d'un prétendu stratagème Crypto Ponzi de 44,000,000 XNUMX XNUMX $
La Commodities Futures Trading Commission (CTFC) annonce des accusations contre deux résidents américains alléguant qu'ils étaient à l'origine d'un stratagème crypto Ponzi de plusieurs millions de dollars.
D’après une communiqué de presse, le CTFC a intenté une action civile contre Sam Ikkurty de Portland, Oregon et Ravishankar Avadhaman d'Aurora, Illinois pour avoir soi-disant orchestré un plan d'investissement frauduleux de 44 millions de dollars centré sur les actifs numériques.
Jafia LLC d'Ikkurty a également été désignée comme défenderesse dans l'affaire.
"La plainte allègue que depuis au moins janvier 2021, les défendeurs ont utilisé un site Web, des vidéos YouTube et d'autres moyens pour solliciter plus de 44 millions de dollars auprès d'au moins 170 participants pour acheter, détenir et échanger des actifs numériques, des matières premières, des dérivés, des swaps et contrats à terme sur matières premières.
La plainte allègue en outre qu'au lieu d'investir les fonds communs des participants tels qu'ils sont représentés, les défendeurs ont détourné les fonds des participants en les distribuant à d'autres participants, d'une manière semblable à un schéma de Ponzi.
Le CTFC affirme également que la paire a transféré les fonds collectés via le programme vers des comptes qu'ils contrôlent.
«Les accusés ont également transféré des millions de dollars à une entité offshore qui, à son tour, a peut-être transféré des fonds à un échange de crypto-monnaie étranger. Aucun de ces fonds n'a été restitué au pool.
L'agence de régulation demande des dommages-intérêts pour ceux qui ont été escroqués, la restitution des fonds obtenus illégalement et des interdictions irréversibles pour les accusés, selon le communiqué de presse.
«Dans son litige en cours, la CFTC demande la restitution aux investisseurs fraudés, la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes de commerce et d'enregistrement, et une injonction permanente contre de nouvelles violations de la loi sur les échanges de marchandises (CEA) et des règlements de la CFTC. ”
En cliquant Prix ActionNe manquez pas un battement - S'abonner pour recevoir des alertes par e-mail cryptographiques directement dans votre boîte de réception
Suivez-nous sur Twitter, Facebook ainsi que Telegram
Surf Le mélange quotidien de Hodl
Vérifier les dernières nouvelles
Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant d'effectuer des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l'achat ou la vente de crypto-monnaies ou d'actifs numériques, et The Daily Hodl n'est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d'affiliation.
Image en vedette : Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Le poste La CFTC accuse les résidents de l'Illinois et de l'Oregon d'un prétendu stratagème Crypto Ponzi de 44,000,000 XNUMX XNUMX $ apparaît en premier sur Le Daily Hodl.
Source primaire: Le Daily Hodl